Ухвала суду № 78531282, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61357/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Львівському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 81.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000002069 від 23.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами окремих юридичних осіб приватного права та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ «Європейський газовий банк» внаслідок чого банківській установі спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, разом з іншими особами, шляхом створення та використання юридичних осіб, а саме: ТОВ «Трістар Авто Еліт» (ЄДРПОУ 31248329), ТОВ «МЕДКОСВІСС» (ЄДРПОУ 33495882), ТОВ «НВП «Ерго» (ЄДРПОУ 22356269), ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС» (ЄДРПОУ 39590237), заволоділи грошовими коштами ПАТ «Європейський газовий банк» (далі - Банк) у розмірі 167 870 840, 69 грн., чим завдали Банку матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Постановою Господарського суду Львівської області від 25.02.2016 ТОВ «Трістар Авто Еліт» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_8

У ході банкрутства ТОВ «Трістар Авто Еліт» затверджені грошові вимоги Банку на суму 375 577 105,58 грн.

В подальшому, 24.11.2017, за результатами проведеного ліцитатором ТБ «Західна універсальна товарна біржа» ОСОБА_9 аукціону з реалізації майна боржника, укладено договір купівлі - продажу між ліквідатором ТОВ «Трістар Авто Еліт» ОСОБА_8 та директором ТОВ «МЕДКОСВІСС» ОСОБА_3 відповідно до якого останнім було придбано майно Боржника за ціною 3 548 723,93 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 13.02.2018 року, залишеною в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.05.2018 року, затверджено звіт ліквідатора ТОВ «Трістар Авто Еліт» та ліквідаційний баланс банкрута, юридичну особу ТОВ «Трістар Авто Еліт» ліквідовано та провадження у справі № 914/1964/15 припинено.

Поряд з цим, 10.06.2015 ТОВ «НВП «Ерго» подало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення провадження про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою Господарського суду Львівської області від 25.02.2016 ТОВ «НВП «Ерго» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено ОСОБА_10

У ході банкрутства ТОВ «НВП «Ерго» затверджені грошові вимоги Банку на суму 311 363 076, 60 грн.

В подальшому, 23.03.2017, за результатами проведеного ліцитатором ТБ «Західна універсальна товарна біржа» ОСОБА_9 аукціону з реалізації майна боржника, укладено договір купівлі - продажу між ліквідатором ТОВ «НВП «Ерго» ОСОБА_10 та директором ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ СОЛЮШНС» ОСОБА_11 , відповідного до якого останнім було придбано майно Боржника за ціною 3 004 787,45 грн.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до матеріалів справи №914/1878/15 про банкрутство ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ерго», які перебувають в Львівському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 81, та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні Львівському апеляційному господарському суді самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Панову В.В., на тимчасовий доступ до матеріалів справи №914/1878/15 про банкрутство ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ерго», які перебувають в Львівському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 81, з можливістю їх вилучення в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61357/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя: С.І. Смик