Ухвала суду № 78524608, 03.12.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/2396/18

Провадження №1-кс/548/835/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Коновод О.В. за участю секретаря судового засідання Вовк М.І..,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 01.10.2018 року до Хорольського ВП надійшла письмова заява про те, що 28.09.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 800 грн. з банківської карти «Альфа-Банк» належної ОСОБА_2.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року за № 12018170330000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 (старший групи); слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3, начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4; заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5; ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6; слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7.

На підставі ст. 37 КПК України в у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі: прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8О.(старший групи); прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9; прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 28.09.2018 року близько 14 год. ОСОБА_2 на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що її карта «Альфа-Банк» № 5355571195536248 заблокована та для детальної інформації слід зателефонувати за вказаним в повідомленні номером.

В подальшому, ОСОБА_2 зателефонувала на вказаний номер, в ході розмови назвала всі дані карти та останній повідомили, що для того щоб розблокувати карту слід зателефонувати на гарячу лінію банку. Після цього, ОСОБА_2 зателефонувавши на гарячу лінію та дізналася, що з її карти було знято 800 грн..

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці «Альфа-Банк» № 5355571195536248 з якої без відома ОСОБА_2 було знято грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Альфа-Банк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Альфа-Банк» адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Альфа-Банк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4; заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5; ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6; ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3; слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ «Альфа-Банк»», адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім’я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № 5355571195536248, з якої 28.09.2018 року було знято кошти у сумі 800 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за 28.09.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_11