Ухвала суду № 78524506, 13.12.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/7832/18

№ 1-кс/303/2863/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Галас Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке надійшло до суду 13 грудня 2018 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871, який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р..

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів по рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871:

- Документ про відкриття карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871;

- Відомості чи підключено картковий рахунок №5168742226826232 та №4149499101181871 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..

Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_2.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 11 жовтня 2018 року, о 19 годині 30 хвилин, до чергової частини Мукачівського ВП, з заявою звернулася гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк., м. Мукачево, вул. Росвигівська 7/82, про те, що в період часу з 22:00 годин 10.10.2018 року, по 08:00 годин, 11.10.2018 року, невідома особа, з її карткових рахунків «Приватбанк», зняла грошові кошти в сумі 7815 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» жовтня 2018 року за № 12018070040002366.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.1 ст.185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- шляхом вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871, який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р.. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів по рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871: - Документ про відкриття карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871; - Відомості чи підключено картковий рахунок №5168742226826232 та №4149499101181871 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року; - Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- в ході розслідування даного кримінального правопорушення, будучи допитаною ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканка м. Мукачево, вул. Росвигівська 7/82 повідомила, що в період часу з 22:00 годин 10.10.2018 року, по 08:00 годин, 11.10.2018 року, невідома особа, заблокувавши її сім-карту, після чого, при невідомих обставинах з банківських карток №5168742226826232 «ПриватБанк» перевела грошові кошти в сумі 4883 гривень 83 копійок на різні картки, та з банківської картки №4149499101181871 «ПриватБанк» перевела грошові кошти в сумі 2931 гривень 40 копійок.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- на підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером №5168742226826232 та №4149499101181871 які знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871, у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.

АТ КБ «ПриватБанк», у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явився, у матеріалах клопотання наявна заява, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі – тимчасовий доступ) – це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом – вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:

?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871, який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р..

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати належним чином засвідчених копій документів по рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871:

- Документ про відкриття карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871;

- Відомості чи підключено картковий рахунок №5168742226826232 та №4149499101181871 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742226826232 та №4149499101181871 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..

3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_1 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ КБ «ПриватБанк» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - 30 днів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Н.Л. Морозова