Ухвала суду № 78522368, 13.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1041/15-к

Провадження №1-кс/524/4358/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2018 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі – Бельченко Н.Л., за участі слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2О розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного 10 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090003762, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 190, ч.1ст.388, ч.2 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090003762, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3, а саме надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія паспорта громадянина України КН 308953 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 11.02.1997 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, за період з 25.08.2016 по теперішній час, а саме відомостей щодо номерів, та дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім’я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку, діючих договорів банківських ячейок, дані щодо банківської ячейки, завірені належним чином копії договорів та інших документів пов’язаних з їх укладенням та розірванням.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити. Вказав, що банк не надав інформацію у повному обсязі, рахунок було відкрито 25 серпня 2016 року.

Представник АТ КБ «Приват Банк» у судове засідання не прибув, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов до висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає частковому задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, і, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2О до відомостей, що містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (серія паспорта громадянина України КН 308953 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 11.02.1997 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, за період з 25 серпня 2016 року по теперішній час, а саме відомостей щодо номерів, та дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, що відкриті на ім’я, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, отримати в установі банку, діючих договорів банківських ячейок, дані щодо банківської ячейки, завірені належним чином копії договорів та інших документів пов’язаних з їх укладенням та розірванням.

Строк дії ухвали визначити до 13 січня 2019 року.

Попередити голову правління, його заступників АТ КБ «Приват Банк» про кримінальну відповідальність за ч.ч. 2,3 ст.282 КК України за невиконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: