Ухвала суду № 78522066, 07.12.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10118/18

Провадження № 1-кс/359/2957/2018

У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Яковлєва Л.В., при секретарі Петровій Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000326 від 07 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07 грудня 2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_2 по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що 21 вересня 2017 року між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_2 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017 року.

Відповідно додаткової угоди від 10.05.2018 №2 до договору від 21.09.2017 №12 доповнено п.3.1. Розділу III. «Вартість робіт» договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області». Загальна сума договору складає 4 650 000 грн. 00 коп.

Залишок коштів по договору на 2018 р. 464 299 грн. 31 коп. (ПДВ-77 383 грн. 21 коп.).

Крім цього, внесено зміни в Розділ 12. «12.1. Цей Договір діє до 31.12.2018 та повного виконання Сторонами зобов’язань по цьому договору».

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 1 за листопад 2017 року від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 року від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 року від 20.12.2017 та №1 за травень 2018 року від 31.05.2018, підрядній організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) на розрахунковий рахунок 26002485795, відкритий ТОВ «Атіс+1» в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_4» перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.

Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_2 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, встановлено, що фактична загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду об’єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Крім цього, встановлено, що під час виконання будівельних робіт посадові особи ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) значно завищили вартість будівельних матеріалів-утеплювача (мінеральної вати), фактична вартість якого є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у результаті чого привласнили частину бюджетних коштів.

Так, відповідно накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн. та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.

Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.

Разом з цим, середня ринкова вартість утеплювача «Izovat» у 2017 році була значно нижчою ніж та, яка вказана у накладних ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481).

Крім цього, аналізом інформації руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795, вилученої тимчасовим доступом до документів 29.10.2018 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_4» встановлено, що ТОВ «Атіс+1» кошти ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) за будівельні матеріали у вигляді утеплювача «Izovat» 100 мм та 50 мм не перераховувало, а ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) за будівельні матеріали отримало від ТОВ «Атіс+1» у 2017 р. значно нижчі суми коштів, ніж ті, які вказані в накладній №19254 від 09.10.2017.

Встановлено, що ТОВ «Атіс+1» має інші рахунки: 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356, відкриті в АБ «Укргазбанк», з яких товариство могло перераховувати кошти за придбані будівельні матеріали на капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_2 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області.

Крім цього, в АБ «Укргазбанк» має відкриті рахунки і ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274): 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967, інформація по яких може підтвердити або спростувати факт придбання та реалізації будівельних матеріалів.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274), пов’язаних з виконанням договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області», виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481): 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356 та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274): 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967, відкритих у Акціонерному банку «Укргазбанк».

З огляду на викладене, з метою найбільш повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів і їх вилученні, а саме, документів, що становлять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481): 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356 та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274): 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967, відкритим у Акціонерному банку «Укргазбанк» , МФО 320478.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо отримання ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) бюджетних коштів за будівельні роботи, які не виконувалися або виконувалися в меншому обсязі, а також відомості щодо придбання останніми будівельних матеріалів, вартість яких є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу об’єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце, не з’явилася, про причини неявки не повідомила. Заяв чи клопотань на адресу суду не направила.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у Акціонерному банку «Укргазбанк», МФО 320478, за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22, оскільки такі матеріали нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій. Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000326 від 07 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481): 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356 та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274): 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967, відкритим в Акціонерному банку «Укргазбанк», МФО 320478, за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 та вилучити копії наступних документів:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.06.2017 року по дату оголошення ухвали суду по рахунках 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356 та 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справи з юридичного оформлення рахунків 26001924550295; 26051924439010; 26008924436356 та 26007924450429; 26053924437805; 26006924430967 в тому числі анкет, реєстраційних документів суб’єкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер суб’єкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки суб’єкта господарювання;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Атіс+1» ( ЄДРПОУ 39757481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274), згідно угоди укладеної з Акціонерним банком «Укргазбанк»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку суб’єкта господарювання;

- договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- заяв на закупівлю валюти;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 06.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Яковлєва