Ухвала суду № 78520982, 11.12.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6278/18

Провадження № 1-кс/265/4808/18

У Х В А Л А

11 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Хайтулової Я.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_2 звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 32017050000000040 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння кримінального правопорушення, а саме встановлено, що 12.09.2008 ПАТ «РОДОВІД БАНК» з ТОВ «Експометал» укладено кредитний договір № 2008 – 151, відповідно до якого позичальнику надаються кредити (транші) в межах загальної суми 1 100 000 євро. Строк погашення кредиту до 11.09.2009 року.

З метою забезпечення виконання вимог кредитного договору ПАТ «РОДОВІД БАНК» з поручителем – ОСОБА_3 укладено договір поруки № 2008-151/1. В подальшому 15.09.2008 р. ПАТ «РОДОВІД БАНК» з ТОВ «Експометал» укладено договір поруки № 2008 – 151/3 та договір застави № 2008-151/4 від 12.09.2018 р.

З вересня 2008 р., по вересень 2010 р., службовими особами ТОВ «Експометал» з основної суми заборгованості за кредитом в розмірі 1 100 000 євро на рахунок банку кошти не перераховувались.

До 2010 р. року ТОВ «Експометал» не виконувало покладені на нього забов’язання за кредитним договором, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 14 087 120, 52 грн.

Засновники та службові особи ТОВ «Експометал», достовірно знаючи про існуючу фінансову заборгованість, передбачаючи, що за рішенням суду заборгованість буде відшкодована примусово, а заставне майно передано ПАТ «РОДОВІД БАНК», з метою уникнення зобов’язань перед Банком, виведенням майна з-під застави, приховування та подальшого розпорядження ним за власним розсудом, умисно довели суб’єкт господарської діяльності до стану стійкої фінансової неспроможності (неплатоспроможності).

ТОВ «Експометал» (код ЄДРПОУ 32645745) зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської Ради 15.09.2003 р. за юридичною адресою: 83114, Донецька область, м. Донецьк, Київський район, пр-т. Визволення Донбасу, 4а. Перебуває на податковому обліку у Маріупольскій ОДПІ ГУ ДФС, та має наступні рахунки в банківській установі ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО307305): № 26008004040001 (українська гривня); № 26007004040002 (євро); № 26007004040002 (долар США); № 26007004040002 (російський рубль).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та службових осіб ТОВ «Експометал» які можуть бути причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «ЕКСПОМЕТАЛ», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО307305) 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні коди, накази про призначення на посади, повідомлення, свідоцтва, довідки, статут, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі тощо; інформація щодо ІР- адреси з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформація як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, кредитні договори, договори поруки, договори застави, за період з 05.03.2010 р. по 06.02.2015 р.

Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків ТОВ «ЕКСПОМЕТАЛ» в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв’язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

На підставі переліченого прокурор просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «КБ «АКСIОМА» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор Калюжна Т.С. надала до суду заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, підтримала доводи викладені у клопотанні та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «КБ «АКСIОМА».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «АКСIОМА», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО307305), розташованого за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області раднику юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, або іншій особі за дорученням про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЕКСПОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 32645745): № 26008004040001 (українська гривня); № 26007004040002 (євро); № 26007004040002 (долар США); № 26007004040002 (російський рубль), що відкриті у банківській установі ПАТ «КБ «АКСIОМА» (МФО307305), у т.ч.:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, векселів тощо;

- інформації щодо ІР- адресов з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів по рахункам: № 26008004040001 (українська гривня); № 26007004040002 (євро); № 26007004040002 (долар США); № 26007004040002 (російський рубль), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з 05.03.2010 р. по 06.02.2015 р.;

- кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки ТОВ «ЕКСПОМЕТАЛ» за період з 05.03.2010 р. по 06.02.2015 р.;

з можливістю вилучення оригіналів у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, засвідчених копій вище зазначених документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 11 грудня 2018 року по 09 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)