Ухвала суду № 78520775, 07.12.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/5412/18

У Х В А Л А

07 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є. за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 12018110030003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110030003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_2, про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП «Агрофірма Узинська» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_3 на ОСОБА_4, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_3 на ОСОБА_4, при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі 26 на м. Київ, вул. І.Франка, 18а.

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_4 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам ОСОБА_5 Плаза, ОСОБА_6 острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_4 на ОСОБА_7.

Згідно статуту ПОП «Агрофірма Узинська» Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов’язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором Київської філії КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, 03039 м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5, реєстратор ОСОБА_8 При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 з 10.09.2018 по 15.09.2018 перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_3 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з Білоцерківської районної державної адміністрації були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП «Агрофірма Узинська» код ЄДРПОУ 00385916 від 13.09.2018.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 ОСОБА_3 було підписано рішення засновника ПОП «Агрофірма Узинська», яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_4 Підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

Також було встановлено, що 13.09.2018 ОСОБА_4 як вже засновником ПОП «Агрофірма Узинська» винесено рішення засновника по ПОП «Агрофірма Узинська» про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу Intelegence LTD реєстраційний номер компанії- 201481, зареєстрований адрес компанії : 103 Шам ОСОБА_5 Плаза, Вікторія, Махе, ОСОБА_6 острови та призначення керівником ОСОБА_7, підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: м.Київ вул.Володимирівська,83.

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписи на рішеннях засновника ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не засвідчувала.

25.09.2018 на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Київ пр-кт Воз'єднання, 7а., оф.416.

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 дійсно засвідчував підписи на рішеннях засновника та статутах ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_4 та ОСОБА_7, при цьому ОСОБА_10 надав копії аркушів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3 почато 16 серпня 2018 № 1711).

При огляді зазначених вище аркушів з реєстру встановлено, що на них міститься підпис від імені ОСОБА_4

Крім того, в ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайнного суду Київської області від 01.10.2018 року за адресою проживання ОСОБА_4: м.Дніпро вул.Велика Діївська (Братів Трофімових), 56, кв.148, в ході якого були вилучені документи зі зразками підпису та почерку, які запаковані в поліетиленовий пакет № 4052110.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила підпис від імені ОСОБА_4 ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

06.12.2018 до СВ Білоцерківського ВП надійшло клопотання судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 від 28.11.2018 про необхідність надання об’єкту дослідження, а саме - реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Київ пр-кт Воз'єднання, 7а кімн. 416.

Відповідно до п.16.2. роздл.16 Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України

22.12.2010 № 3253/5 реєстри нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 на підставі ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстр для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Київ пр-кт Воз'єднання, 7а кімн. 416, як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно розкрити відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та отримати тимчасовий доступ до реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м.Київ пр-кт Воз'єднання, 7а кімн. 416 з наданням можливості судовому експерту Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 використати вищевказаний вказаний реєстр для реєстрації нотаріальних дій для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи у відповідності до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1, а саме до реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 3) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 адреса розташування: м.Київ пр-кт Соборності (Воз'єднання), 7а кімн. 416, з можливістю використати вищевказаний реєстр для реєстрації нотаріальних дій судовим експертом Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_11 для проведення судово-почеркознавчої експертизи у відповідності до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/10753/18 1-кс/357/5191/18 від 19.11.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала обов’язкова для виконання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12