Постанова № 7851904, 10.02.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 4-35\10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну

г. Запорожье «10» февраля 2010 г.

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Голубкова М.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 о получении разрешения на производство выемки, согласованное с прокурором Шевченковского района г. Запорожья по уголовному делу №011004-пр.,

У С Т А Н О В И Л :

10.02.2010 года старший следователь прокуратуры Шевченковского района г. Запорожье ОСОБА_1 по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением о производстве выемки в банковском учреждении информации, которая содержит банковскую тайну.

Судом установлено, что прокурором Шевченковского района г. Запорожье возбуждено уголовное дело №011004-пр., возбужденное в отношении директора ООО «Сталь – «ХХ1» ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Ст. следователь районной прокуратуры ОСОБА_1 пояснил, что директор ООО «Сталь XXI» ОСОБА_2 злоупотребляя служебным положением, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в период времени с 01.09.2006 г. по 31.12.2006 г., путем внесения недостоверных данных в налоговую отчетность предприятия, причинил ущерб государству в виде не поступления в бюджет денежных средств в сумме 900 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что в административно – хозяйственном помещении филиала Запорожского регионального управления АО «ОСОБА_3 и кредит», ко торый находится по адресу г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины 39 у ООО «Сталь XXI» (ЕГРПОУ 33920549) открыт счет № 26003001740101. В ходе досудебного следствия появилась необходимость изъятия регистрационного (юридического) дела ООО «Сталь XXI» (ЕГРПОУ 33920549) по открытию расчетного счета № 26003001740101 в филиале Запорожского регионального управления АО «ОСОБА_3 и кредит» г. Запорожья (МФО 313731), карточек с образцами подписи и оттиска печати ООО «Сталь XXI», чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счета № 26003001740101 открытому ООО «Сталь XXI» (ЕГРПОУ 33920549) за период с 01.01.2006 г. по 08.02.2010 г., с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытого ООО «Сталь XXI», которые содержат банковскую тайну.

Прокурор поддержал представление.

При рассмотрении представления суд исходит из следующего:

Статья 178 ч.3 УПК Украины предусматривает, что принудительное изъятие документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только на основании мотивированного постановления судьи, которое выносится с соблюдением порядка, предусмотренного ч. 5 ст. 177 УПК Украины, и в порядке, согласованном с руководителем данного учреждения.

Поскольку необходимые документы являются документами, которые содержат банковскую тайну и имеются сведения о месте их нахождения, по мнению суда, они имеют значение для объективного расследования уголовного дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 14 – 1, 177, 178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст. следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожье ОСОБА_1 от 10.02.2010 года удовлетворить.

Произвести выемку оригиналов документов,

-регистрационного (юридического) дела ООО «Сталь XXI» (ЕГРПОУ 33920549) по открытию расчетного счета № 26003001740101 в филиале Запорожского регионального управления АО «ОСОБА_3 и кредит» г. Запорожья (МФО 313731);

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ООО «Сталь XXI»;

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счета № 26003001740101 открытому ООО «Сталь XXI» (ЕГРПОУ 33920549) за период с 01.01.2006 г. по 08.02.2010 г., с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытого ООО «Сталь XXI»

, которые находятся в административно-хозяйственном помещении Запорожского регионального управления АО «ОСОБА_3 и кредит» по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины

Проведение выемки указанной документации поручить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя Запорожского регионального управления АО «ОСОБА_3 и кредит»

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Шевченковского районного суда

г. Запорожье М.А.Голубкова