Ухвала суду № 78515734, 26.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7438/18

Провадження № 1-кс/202/8525/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

22 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява від ГО «Центр Громадських Розслідувань» про те, що службові особи КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, зловживаючи службовим становищем, під час проведення публічних закупівель заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого спричинили майнову шкоду міському бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов'язаних фізичних осіб підприємців.

Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень

Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7).

При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР.

Так, зокрема у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 1 тендеру який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,9 млн.грн..

ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Став переможцем 2 тендерів які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,9 млн. грн.

ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), основний вид діяльності - рекламні агентства. Став переможцем 18 тендерів які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8,9 млн. грн.

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8,4 млн. грн.

ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 1,1 млн. грн.

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Став переможцем 3 тендерів які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,2 млн. грн.

ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 12,0 млн. грн.

ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,7 млн. грн.;

ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 2 тендерів які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 5,2 млн. грн.

Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин за документами здійснювали придбання у вищезазначених ФОП, які в свою чергу взагалі не мають відношення до даного виду діяльності.

Крім того, 29.08.2018 року, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, направлено запит до КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, однак на вказаний запит надійшла відповідь про відмову у наданні документів та ґрунтовної інформації про взаємовідносини між КП «Дніпровський електротранспорт» та вищевказаними ФОП. Вказане дає підстави органу досудового розслідування вважати, що бюджетні кошти привласнені.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що для перевірки законності та дійсності взаємовідносин, повноти наданих послуг, необхідне отримання тимчасового доступу до документів, та враховуючи, що під час досудового слідства може виникнути необхідність у проведені судової будівельно-технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, просив надати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме: документації пов’язаної із закупівлею товарів за державні кошти за договорами укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки; специфікацію до договорів щодо закупівлі товарів, укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки; додаткові угоди, укладені між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки; документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності КП "Дніпровський електротранспорт", ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки; акти приймання-передачі товарів, поставлених за договорами укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні КП "Дніпровський електротранспорт", яке розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, 49, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб КП "Дніпровський електротранспорт", яке розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, 49, надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, за її дорученням прокурорам, що входять до відповідної групи прокурорів у кримінальному провадженні або співробітникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів документів) до оригіналів документів, а саме:

- документації пов’язаної із закупівлею товарів за державні кошти за договорами укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки;

- специфікації до договорів щодо закупівлі товарів, укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки;

- додаткових угод, укладених між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки;

- документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності КП "Дніпровський електротранспорт", ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки;

- актів приймання-передачі товарів, поставлених за договорами укладеними між КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) за 2017-2018 роки.

Зобов'язати прокурорів у кримінальному провадженні № 42018042630000411 від 27.07.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар