Ухвала суду № 78515179, 12.12.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12739/18

Провадження № 1-кс/750/5312/18

У Х В А Л А

12 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010003971 від 12.05.2017,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК» (65481, АДРЕСА_1, ЄРПОУ 31783032), а саме № 26518398040101 за період часу з 06.12.2010 по 06.12.2010, № 26507398040004 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, № 26506398040005 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв’язку з тим, що 12.05.2017 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 з приводу підробки її підпису на документах під час укладення угоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, котра повідомила, що на даний час вона є директором Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК», місцезнаходження якого: 65481, АДРЕСА_1, ЄРПОУ 31783032.

Протягом тривалого часу ОСОБА_3 проживала з громадянином ОСОБА_4. В 2005 році вищевказана особа запропонувала ОСОБА_3 стати директором вищевказаного товариства, з метою надання послуг в сфері страхування, таким чином вона і стала директором ТДВ «ПСК». Офіс ТДВ «ПСК» знаходився за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, 21/52, де знаходились всі документи, печатки та бухгалтерська звітність. Бухгалтером на той час була ОСОБА_5, більше анкетних даний та де вона мешкає їй невідомо. Але під час спільного проживання з ОСОБА_6 вона в 2008 році поїхала до м. Київ, для того щоб продовжити ліцензію для ТДВ «ПСК», але прибувши до відповідної установи, їй пояснили, що всі гроші кошти в страховій компанії, повинні знаходитись в «живому» вигляді, а не у вигляді цінних паперів, тобто векселях. Тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що хтось за її спиною підробив її підпис та маючи доступ до печатки провернув дану аферу, а саме перевів грошові кошти в цінні папери (векселя). Прибувши

до м. Чернігова, вона повідомила про дане ОСОБА_4, а той на це сказав, що вона повинна підписати документ, не дивлячись що вона підписує. В подальшому ОСОБА_3 зрозуміла, що ОСОБА_4 хотів поміняти директора ТДВ «ПСК», щоб в подальшому забрати собі всі грошові кошти, а саме гроші в сумі 140000000 грн.. Але вона ставити підписи відмовилась, тоді ОСОБА_4 сфабрикував справу стосовно того що, нібито вона з ОСОБА_7 утримували ОСОБА_4 в її помешканні з метою отримання від останнього грошові кошти. Дана кримінальна справа в суді не найшла свого підтвердження. Але при розслідуванні якої у неї з’явилась копія зобов&aто;apos;язання, по договору від 19.02.2007 року на продаж цінних паперів, між нею, як директором ТДВ ПСК« та ТОВ «НІКО-ІНВЕСТ» на даний час не виконані, а укладений він був фіктивно, без її присутності, а в згаданому договорі стоїть не її підпис. На підтвердження ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження ксерокопію даного договору.

Також на даний час вона дізналася, що між ТДВ «ПСК» та іншими юридичними особами були укладені інші фіктивні договори, аналогічного змісту але в них стоять не її підписи, вони укладені, без її присутності.

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК» (65481, АДРЕСА_1, ЄРПОУ 31783032) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, або ж по дату їх закриття, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТДВ «ПСК» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цих розрахункових рахунків, документів, які подавались уповноваженими особами ТДВ «ПСК» для відкриття банківських рахунків № 26518398040101, № 26507398040004, № 26506398040005, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ «ПриватБанк», та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК» (65481, АДРЕСА_1, ЄРПОУ 31783032), а саме № 26518398040101 за період часу з 06.12.2010 по 06.12.2010, № 26507398040004 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, № 26506398040005 за період часу з 13.06.2003 по теперішній час, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, з можливістю зняття їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон