Ухвала суду № 78513592, 11.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/18684/18

Провадження №1-кс/592/9025/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016101080000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, у період часу з 01.10.2013 по 22.06.2016, знаходячись на території ТОВ ІТЦ «Оріон – Д», таємно викрали чуже майно, а саме 6 компресорних модулів, які належать ДП "УКРАВТОГАЗ", чим завдали підприємству шкоду в особливо великих розмірах. Окрім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо невиконання посадовими особи ТОВ «ІТЦ Оріон-Д» ухвали Святошинського районного суду м. Суми від 21.02.2017.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2011 між ТОВ «ІТЦ «Оріон Д», як переможцем тендеру на закупівлю товарів, робіт, послуг та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» був укладений договір № 18/11-У, за яким товариство придбавало компресори та запасні частини до них, які розміщувались на території митного складу ТОВ ІТЦ Оріон-Д за митними деклараціями: 805130000/2012/015846, 805130000/2012/015848, 805130000/2012/015908, 805130000/2012/015910,805130000/2012/015911, 805130000/2012/016005, 805130000/2014/004893, 805130000/2014/006193, а саме компресори поршневі з приводно - шатунним механізмом продуктивністю понад 120 м/куб. на годину у комплекті з усім стандартним обладнанням 503-0434 компресорного типу А 352/Н 7.50850.00.3.0081.50 (3500№&aіа;6000А), 10 мікрон фільтр масляний, стандартні клапани.

Згідно умов договору ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» зобов'язався протягом 2011-2012 p.p. передати ДП «Укравтогаз» 32 компресорних модулі та запасні частини з доставкою, монтажем та пусконакладкою, на що ДП «Укравтогаз» перерахував грошові кошти 137178315,36 грн.

Протягом вказаного у договорі періоду ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» компресорні модулі у власність ДП «Укравтогаз» не передало.

01.10.2013 року під час проведення перевірки виконання умов договору за участі працівників ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та працівників ДП «Укравтогаз» було встановлено наявність обладнання, що повинно бути поставлено ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» відповідно до умов договору укладеного з ДП «Укравтогаз». За результатами перевірки було складено Акт фактичної наявності відповідного обладнання від 01.10.2013 року, відповідно до якого на складі ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» було виявлено компресори в кількості 32 шт., із них 26 шт. знаходились на митному складі, а 6 шт. були розмитнені, знаходились на складі та були готові до монтажу.

Згідно інформації вказаній у договорі на закупівлю товарів №18/11 -У від 23.02.2011 року розрахунковий рахунок ТОВ ІТЦ «Оріон-Д»: №26000001030311 відкритий в КФ AT «Місто банк», м. Київ.

На підставі вищевикладеного з метою, отримання інформації щодо подальшого виведення коштів керівництвом ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» на підконтрольні СГД, встановлення винних осіб у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ ІТЦ «Оріон-Д»: 26000001030311, за період з 23.02.2011 по 01.12.2018, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні AT «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466), юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11.

У судове засідання слідчий не з’явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 04.11.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016101080000135 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України, яке перебуває в провадженні у Сумському ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016101080000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров