Ухвала суду № 78510420, 11.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31374/18

Провадження №1-кс/127/16446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю прокурора Гоздупа К.В.,

слідчого Бойка А.І.,

адвоката ОСОБА_1,

підозрюваної ОСОБА_2,

розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади заступника старшого поїзного диспетчера відділу перевезень виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», в межах строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_2.

Клопотання мотивував тим, що відділом УСБУ у Вінницькій області розглядаються матеріали кримінального провадження № 42017020000000235 від 03.07.2017, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, будучи службовими особами виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Жмеринська дирекція), яке є юридичною особою публічного права, одержали неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за надання переваг субєктам господарювання в подачі-прибиранні вантажних вагонів під навантаження-вивантаження, прискорення руху вантажних вагонів на проміжних станціях між вантажовідправником та вантажоодержувачем.

Протягом 2017 року ОСОБА_5 згідно наказу №134/ОС від 15.01.2014 та ОСОБА_2 згідно наказу №1160/ОС від 22.11.2011 перебували на посадах заступника старшого диспетчера поїзного відділу перевезень Жмеринської дирекції та виконували згідно своїх посадових інструкцій організаційно-розпорядчі функції, зокрема:

- здійснювали контроль за роботою диспетчерів і чергових по дирекції, залізничних станцій, локомотивних депо по організації просування диспетчерськими дільницями поїздів підвищеної ваги і довжини, з негабаритними і небезпечними вантажами (п. 2.1. посадових інструкцій ОСОБА_5, ОСОБА_2І.);

- здійснювали контроль за своєчасним і якісним виконанням планів поїзної, вантажної роботи, графіка руху поїздів і змінно-добових завдань по навантаженню і вивантаженню (п. 2.2. посадових інструкцій ОСОБА_5, ОСОБА_2І.);

- розраховували потрібну кількість локомотивів та локомотивних бригад по стиковим пунктам (п. 2.9. посадових інструкцій ОСОБА_5, ОСОБА_2І.);

- направляли навантажені та порожні вагонопотоки (п. 2.10. посадових інструкцій ОСОБА_5, ОСОБА_2І.).

Під час досудового слідства встановлено, що ПАТ «Українська залізниця», її структурними підрозділами, в тому числі Жмеринською дирекцією та різними субєктами господарської діяльності (Вантажовласник) було укладено договори про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги. Відповідно до положень вказаних договорів, які є типовими, передбачено відкриття особового рахунку Вантажовласнику і присвоєння персонального коду для подальшої роботи та здійснення розрахунків за надані послуги, які відбуваються в безготівковій формі. Приймання до перевезення та видача вантажів Вантажовласника, подача під навантаження/вивантаження вагонів (контейнерів) здійснюється Жмеринською дирекцією на підставі затверджених планів і заявок Вантажовласника.

Однак, враховуючи обєктивні та субєктивні причини (відсутність необхідної кількості вагонів (контейнерів) для повного забезпечення заявок Вантажовласника, відсутність палива, необхідної кількості працівників тощо), ряд Вантажовласників та/або інших осіб, які надають посередницькі послуги третім особам в організації вантажних перевезень залізничним шляхом, розуміючи та усвідомлюючи те, що надання або ненадання під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримка вагонів на залізничних станціях залежить від конкретних службових осіб Жмеринської дирекції, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_2, пропонували (обіцяли) та надавали вказаним службовим особам неправомірну вигоду.

В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, виконуючи визначені посадовою інструкцією свої службові обовязки позмінно, маючи єдиний злочинний задум, діючи як співвиконавці й домовившись заздалегідь, приймали вказані пропозиції (обіцянки) та одержували неправомірну вигоду за вчинення вищевказаних дій з використанням наданого їм службового становища при наступних обставинах.

Так, приблизно в кінці 2016 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, маючи спільний злочинний умисел, корисливий мотив, направлений на одержання неправомірної вигоди, прийняла пропозицію (обіцянку) неправомірної вигоди від ОСОБА_6, який діяв в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄРДПОУ 39125794), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄРДПОУ 39324045), ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39527448), за надання вказаним субєктам господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримки вагонів на залізничних станціях.

З метою безпосереднього виконання спільного з ОСОБА_2 злочинного задуму, ОСОБА_5, використовуючи номер оператора мобільного звязку 097-537-83-58 надала ОСОБА_6 номери своїх особистих банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 5168742060920703 та 4731219106139441 для перерахунку неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5, використовуючи соціальні мережі «Viber», «Telegram» які привязані до вищевказаного номеру оператора мобільного звязку, та у телефонних розмовах, одержувала від ОСОБА_6 інформацію щодо надання вищевказаним субєктам господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості по конкретним залізничним станціям. Одержавши вказану інформацію, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, в залежності від перебування на чергуванні та виконання своїх службових обовязків, виконували вищевказані «замовлення» ОСОБА_6

Як результат виконаних дій в інтересах вищевказаних субєктів господарювання, протягом 2017 року ОСОБА_5 одержала від дочки ОСОБА_6, а саме ОСОБА_7, на вищевказані власні банківські карткові рахунки неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 1108165,56 гривень, частину з яких перерахувала на банківські карткові рахунки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2, як співвиконавиці злочину - 5167987202762916, 4731219103022780.

Таким чином, протягом 2017 року, ОСОБА_5, маючи єдиний спільний злочинний задум, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, одержала неправомірну вигоду на загальну суму 1108165,56 гривень, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, приблизно в кінці 2016 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, маючи спільний злочинний умисел, корисливий мотив, направлений на одержання неправомірної вигоди, прийняла пропозицію (обіцянку) неправомірної вигоди від ОСОБА_8, який діяв в інтересах третіх осіб, а саме ДП «Закупнянський карєр» (код ЄДРПОУ 373735), ТОВ «УКРПРОМ-БУД» (код ЄДРПОУ 38333991), ТОВ «ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39559815), ПАТ «Гіпсовик» (код ЄДРПОУ 22986119), ТОВ «ТЕП Вертикаль» (код ЄРДПОУ 40001366), ТОВ «УПІ-МАГІСТРАЛЬ» (код ЄРДПОУ 36240675) тощо, за надання вказаним субєктам господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримки вагонів на залізничних станціях.

З метою безпосереднього виконання спільного з ОСОБА_2 злочинного задуму, ОСОБА_5 використовуючи номер оператора мобільного звязку 097-537-83-58 та ОСОБА_2 використовуючи номер оператора мобільного звязку 096-580-97-90 надали ОСОБА_8 номери своїх особистих банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 5168742060920703, 4731219106139441 (ОСОБА_5О.) та 5167987202762916, 4731219103022780 (ОСОБА_2І.) для перерахунку неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, використовуючи соціальні мережі «Viber», «Telegram» які привязані до вищевказаних номерів оператора мобільного звязку, а також у ході телефонних розмов одержували від ОСОБА_8 інформацію щодо надання вищевказаним субєктам господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження, прискоренні/затримці необхідних вагонів або їх необхідної кількості по конкретним залізничним станціям. Одержавши вказану інформацію, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, в залежності від перебування на чергуванні та виконання своїх службових обовязків, виконували вищевказані «замовлення» ОСОБА_8

Як результат виконаних дій в інтересах вищевказаних субєктів господарювання, протягом 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_2 одержали від ОСОБА_8 та його пособника ОСОБА_9 на вищевказані власні банківські карткові рахунки неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 779154,50 гривень.

Таким чином, протягом 2017 року, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, одержала неправомірну вигоду на загальну суму 779154,50 гривень, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в червні 2017 року, ОСОБА_5, маючи злочинний умисел, корисливий мотив, направлений на одержання неправомірної вигоди, прийняла пропозицію (обіцянку) неправомірної вигоди від ОСОБА_10, який діяв в інтересах ТОВ «ЮРІДІКС» (код ЄРДПОУ 39559134), за надання вказаному субєкту господарювання переваг в подачі під навантаження/вивантаження необхідних вагонів або їх необхідної кількості, прискорення або затримки вагонів на залізничних станціях.

З метою безпосереднього виконання злочинного задуму, ОСОБА_5 використовуючи номер оператора мобільного звязку 097-537-83-58 надала ОСОБА_10 номер своєї особистої банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 4731219106139441 для перерахунку неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5, використовуючи соціальну мережу «Viber», яка привязана до вищевказаного номеру оператора мобільного звязку, одержувала від ОСОБА_10 інформацію щодо надання ТОВ «Юрідікс» переваг в подачі під навантаження/вивантаження, прискоренні/затримці необхідних вагонів або їх необхідної кількості по конкретним залізничним станціям. Одержавши вказану інформацію, ОСОБА_5, перебуваючи на чергуванні та виконуючи свої службові обовязки, здійснювала вищевказані «замовлення» ОСОБА_10

Як результат виконаних дій в інтересах ТОВ «Юрідікс», протягом червня грудня 2017 року ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_10 та інших працівників вказаного підприємства, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на вищевказаний банківський рахунок неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 144110,28 гривень.

Таким чином, у період червня-грудня 2017 року, ОСОБА_5, діючи повторно, одержала неправомірну вигоду на загальну суму 144110,28 гривень, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розміру, повторно.

18.10.2018, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.

Вина підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 від 30.01.2018 під час якого зокрема, виявлено та вилучено її мобільний телефон;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_2 від 14.06.2018р., в ході якого виявлено контакти, листування із співвиконавицею злочинів ОСОБА_5, та іншими особами щодо конкретних обставин вчинення інкримінованих їй злочинів;

- протоколом тимчасового доступу до банківської таємниці від 24.07.2018 за результатами якого одержано інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_2;

- протоколом огляду носіїв інформації одержаних в результаті тимчасового доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_2, в ході якого встановлено місце, час, спосіб, суми та конкретних осіб, які надавали неправомірну вигоду, а ОСОБА_5 та ОСОБА_2 її одержували на власні карткові рахунки;

- протоколом тимчасового доступу ПрАТ «Київстар» від 02.08.2018 за результатами якого одержано інформацію щодо телефонних зєднань ОСОБА_2;

- протоколом огляду носіїв інформації одержаних в результаті тимчасового доступу ПрАТ «Київстар» у ході якого встановлені телефонні зєднання ОСОБА_2 з іншими співучасниками інкримінованих злочинів;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час, відповідно до наказу №1160/ОС від 22.11.2011 підозрювана ОСОБА_2 виконує обовязки заступника старшого поїзного диспетчера відділу перевезень виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Станом на сьогодні, виникла необхідність продовження відсторонення від посади.

У відповідності до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, поведінка учасників кримінального провадження, спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

У звязку з фактичними обставинами кримінального провадження, кількість підозрюваних, необхідністю надання правової оцінки діям осіб, які надавали підозрюваним неправомірну вигоду, досудове розслідування неможливо завершити у 2-місячний термін.

Враховуючи викладене, вважаємо, що інкриміновані злочини ОСОБА_2 вчинила, використовуючи своє службове становище, виконуючи організаційно-розпорядчі функції шляхом надання відповідних вказівок підлеглим їй працівникам вчиняти відповідні дії відносно конкретних юридичних осіб, за що одержувала неправомірну вигоду. На підставі здобутих доказів, в тому числі на підставі протоколів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_2 продовжує свою протиправну діяльність на даний час, а тому необхідно припинити кримінальне правопорушення. Крім того, є достатні обставини вважати, що перебуваючи на вищевказаній посаді, ОСОБА_2 використовуючи своє службове становище, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Таким чином, виникла необхідність продовження відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_2 на строк до 12 лютого 2019 року.

У відповідності до положень ст. 158 КПК України, враховуючи викладене, з метою забезпечення та дотримання строків досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому.

Підозрювана ОСОБА_2 та захисник ОСОБА_1 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост.154КПК Українивідсторонення відпосади можебути здійсненощодо особи,яка підозрюєтьсяабо обвинувачуєтьсяу вчиненнізлочину середньоїтяжкості,тяжкого чиособливо тяжкогозлочину,і незалежновід тяжкостізлочину -щодо особи,яка єслужбовою особоюправоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимогстатті 158цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ст. 158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цьогоКодексу.Слідчий суддя,суд відмовляєу продовженністроку відстороненнявід посади,якщо прокурорне доведе,що: обставини,які сталипідставою длявідсторонення відпосади,продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 25.10.2018 прийнято рішення про відсторонення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника старшого поїзного диспетчера відділу перевезень виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 грудня 2018 року.

Першим заступником прокурора Вінницької області 10.12.2018 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до чотирьох місяців, тобто до 12.02.2018 в звязку складністю та необхідністю завершенням всіх необхідних слідчих (розшукових) дій.

На підставі наведеного, враховуючи, що ОСОБА_2 предявлено підозру у вчиненні тяжкого злочину з використанням службового становища, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років та прокурором доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про відсторонення, крім того, існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що підозрювана ОСОБА_2 може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом здійснення тиску на свідків, знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, тому суд вважає за доцільне продовжити строк відсторонення останньої від займаної посади в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 154, 156, 157, 158 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади заступника старшого поїзного диспетчера відділу перевезень виробничого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.02.2019 року.

Копію ухвали суду направити до ПАТ «Укрзалізниця» для виконання.

Контроль за виконанням ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя