Ухвала суду № 78507799, 12.12.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.12.2018

Справа №642/1069/18

Провадження № 1-кс/642/3380/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г. за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Корнєєвої Я.Ю. у кримінальному провадженні № 12016220510004160 від 20.11.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Корнєєва Я.Ю., звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку № НОМЕР_2 платіжної картки № НОМЕР_3, відкритих в Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 337568 код ЄДРПОУ 09337356, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформацію про рух грошових коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1750 гривень, призначення платежу, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, а також фото-відеоматеріали з банкомату, за допомогою якого 17.11.2016 о 15:36 годині були зняті грошові кошти з платіжної картки НОМЕР_3, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 171-А., що перебуває у ПАТ «Державний ощадний банк України».

19.11.2016 до ЧЧ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.11.2016, приблизно о 15:23 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 гривень.

За даним фактом 20.11.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №12016220510004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 17 листопада 2016 року вона отримала дзвінок на свій абонентський номер 050-816-14-60 з абонентського номера НОМЕР_4 нібито від співробітника банку «Ощадбанк», який їй повідомив про те, що з її рахунку намагаються несанкціоновано зняти кошти, для чого необхідно його заблокувати. Для підтвердження того, що він є співробітником банку ОСОБА_2 було повідомлено номер карти, а саме: НОМЕР_5, її анкетні дані, дату і суму коли була проведена остання операція по картці на суму 300 гривень. Це відповідало дійсності, так як 15 листопада 2016 року ОСОБА_2 дійсно отримувала готівку через банкомат на вищевказану суму. Цими діями нібито співробітник банку не викликав у ОСОБА_2 підозри, так як назвав всі необхідні для ідентифікації дані. Після розмови ОСОБА_2 отримала смс-повідомлення з контакт-номера з цифровим кодом, який вона повідомила «співробітникові банку» і отримала смс-повідомлення такого змісту: «Переказ між картами Ощадбанку в сумі 1 800 гривень». Приблизно о 15:40 годині, 17 листопада 2016 року ОСОБА_2 зателефонувала на гарячу лінію банку «Ощадбанк» з повідомленням про крадіжку грошових коштів і проханням заблокувати її рахунок. Станом на 20 листопада 2016 року карту, яка належить ОСОБА_2, а саме: НОМЕР_5 заблоковано.

Згідно відповіді № 18/2-16/2273/502-П від 09.12.2016 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» на запит потерпілої ОСОБА_2 вх. № П-529 від 21.11.2016 про перерахування безготівкового грошового переказу в розмірі 1 800 гривень 17.11.2016 з використанням UKR KIEV WEB Banking з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( платіжна картка № НОМЕР_5), який належить потерпілій ОСОБА_2, був здійснений на картку Ощадбанку № НОМЕР_3 м. Суми.

Згідно відповіді № 118.29-18/397-669 від 07.08.2017 Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по кримінальному провадженню №12016220510004160 17.11.2016 з карткового рахунку № НОМЕР_6 (гр. ОСОБА_2) через ресурс WEB Banking здійснено перерахування грошових коштів на суму 1 800 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3, емітовану філією - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк». Картковий рахунок НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3) відкрито 12.04.2013 в ТВБВ № 148 філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_3, ИК - НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_7, виданий Сумським РС УДМС України в Сумській області 30.08.2013. Фактичне зняття 1 750, 00 гривень з карткового рахунка НОМЕР_2 відбулось о 15:36 годині 17.11.2016 в банкоматі філії - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого в м. Суми, вул. Кірова, 171-А.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_2 платіжної картки № НОМЕР_3, відкритих в Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» МФО 337568 код ЄДРПОУ 09337356, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, повідомили про зайнятість в слідчих діях та просили розглянути клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні відомості мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які складають банківську таємницю та перебувають у ПАТ «Державний ощадний банк України», клопотання є достатньо обгрунтованим.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Корнєєвої Я.Ю. про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Корнєєвій Я.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника карткового рахунку НОМЕР_2 платіжної картки НОМЕР_3, відкритих у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 337568 код ЄДРПОУ 09337356, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції на суму 1750 гривень, призначення платежу, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу, на яку відкрито вищезазначений рахунок, а також фото-відеоматеріали з банкомату, за допомогою якого 17.11.2016 о 15:36 годині були зняті грошові кошти з платіжної картки НОМЕР_3, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 171-А., що перебуває у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 337568 код ЄДРПОУ 09337356, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко