Ухвала суду № 78507751, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16520/18

н/п 1-кс/640/13363/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

28 листопада 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Полигалов В.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліна А.І., про надання тимчасового доступу слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу, а за його відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області до документів відносно клієнтів: ТОВ «Євро-сервіс+» (код ЄДРПОУ 32439502) по рахунках: НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 гроуп» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9) має банківські рахунки: НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (код ЄДРПОУ 36814929) має банківські рахунки: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; IP адрес, що використовувались для зв'язку з банком; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ОСОБА_3 -груп» (НОМЕР_9),ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (НОМЕР_10) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Слідчий також зазначає, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за заявою представника ТОВ «Ньюф» код ЄДРПОУ (40509034). ОСОБА_4, який вказав, що на початку 2018р. ТОВ «Євро - сервіс +» (код ЄДРПОУ 32439502) змінив директора, юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків та в один день підписало ряд договорів з ТОВ «ОСОБА_3 - гроуп» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9), та ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (код ЄДРПОУ 36814929) на загальну суму 7 000 000 грн. про надання юридичної допомоги. Наступного дня після укладення договорів, ОСОБА_3 отримав судові накази про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами, і таким чином у ТОВ «Євро-сервіс+» штучно виникла заборгованість перед ТОВ «ОСОБА_3 - гроуп» та ТОВ «ОСОБА_3 та партнери». Під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС «ПРОМІНЬ» встановлена відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +», ТОВ «РОДЗИНСЬКИЙ ГРОУП», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «РОДЗИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» за період (січень 2017 - серпень 2018)., а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ «Євро - сервіс +» останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015р.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ОСОБА_3 -груп» (НОМЕР_9),ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (НОМЕР_10) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до документів відносно клієнтів: ТОВ «Євро-сервіс+» (код ЄДРПОУ 32439502) по рахунках: НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 гроуп» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9) має банківські рахунки: НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (код ЄДРПОУ 36814929) має банківські рахунки: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; IP адрес, що використовувались для зв'язку з банком; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнтів: ТОВ «Євро-сервіс+» (код ЄДРПОУ 32439502) по рахунках: НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 гроуп» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9) має банківські рахунки: НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Українська гривня), ТОВ «ОСОБА_3 та партнери» (код ЄДРПОУ 36814929) має банківські рахунки: НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; IP адрес, що використовувались для зв'язку з банком; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко