Ухвала суду № 78507740, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16520/18

н/п 1-кс/640/13367/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

28 листопада 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Полигалов В.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліна А.І., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити) ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ» код ЄДРПОУ (НОМЕР_3) по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 32439502) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення, що перебувають у володінні ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ», адреса: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ОСОБА_2 -груп» (НОМЕР_1),ТОВ «ОСОБА_2 та партнери» (НОМЕР_2) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Слідчий також зазначає, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за заявою представника ТОВ «Ньюф» код ЄДРПОУ (40509034). ОСОБА_3, який вказав, що на початку 2018р. ТОВ «Євро - сервіс +» (код ЄДРПОУ 32439502) змінив директора, юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків та в один день підписало ряд договорів з ТОВ «ОСОБА_2 - гроуп» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), та ТОВ «ОСОБА_2 та партнери» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) на загальну суму 7 000 000 грн. про надання юридичної допомоги. Наступного дня після укладення договорів, ОСОБА_2 отримав судові накази про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами, і таким чином у ТОВ «Євро-сервіс+» штучно виникла заборгованість перед ТОВ «ОСОБА_2 - гроуп» та ТОВ «ОСОБА_2 та партнери». Під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС «ПРОМІНЬ» встановлена відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +», ТОВ «ОСОБА_2 ГРОУП», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ» за період (січень 2017 - серпень 2018)., а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ «Євро - сервіс +» останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015р.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ОСОБА_2 -груп» (НОМЕР_1),ТОВ «ОСОБА_2 та партнери» (НОМЕР_2) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ», адреса: АДРЕСА_1, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ» код ЄДРПОУ (НОМЕР_3) по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 32439502) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу ознайомитись, зробити копії, а разі необхідності вилучити оригінали документів ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ» код ЄДРПОУ (НОМЕР_3) по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 32439502) за період з 01.01.2018р. по 01.12.2018р., а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, додаткових угод до контрактів (договорів), договорів про надання юридичних послуг; документів, що підтверджують виконання договорів (звіту виконавця, акту прийому-передачі товару, акту виконаних робіт, рахунків-фактур); документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів (договори перевезення, зберігання); фінансово-господарських документів, які підтверджують сплату коштів (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів); документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вище зазначені документи на момент їх укладення, що перебувають у володінні ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ», адреса: АДРЕСА_1.

Роз'яснити керівництву ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ОСОБА_2 ТА ПАРТНЕРИ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко