Ухвала суду № 78507513, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16520/18

н/п 1-кс/640/13603/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

04 грудня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Полигалов В.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліна А.І., про надання тимчасового доступу слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу, а за його відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області до документів про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1 в період з 01.11.2017р. по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (НОМЕР_2),ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (НОМЕР_3) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Слідчий також зазначає, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за заявою представника ТОВ «Ньюф» код ЄДРПОУ (40509034). ОСОБА_4, який вказав, що на початку 2018р. ТОВ «Євро - сервіс +» (код ЄДРПОУ 32439502) змінив директора, юридичну адресу з м. Житомир на м. Харків та в один день підписало ряд договорів з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4) на загальну суму 7 000 000 грн. про надання юридичної допомоги. Наступного дня після укладення договорів, ОСОБА_3 отримав судові накази про стягнення заборгованості за вищевказаними договорами, і таким чином у ТОВ «Євро-сервіс+» штучно виникла заборгованість перед ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2». Під час досудового розслідування оглядом бази даних АІС «ПРОМІНЬ» встановлена відсутність будь-яких взаємовідносин, здійснення закупок чи продажу товарів, імпортних та експортних операцій підприємствами ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІНФОРМАЦІЯ_2» за період (січень 2017 - серпень 2018)., а також оглядом інформаційно-аналітичної бази даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВ «Євро - сервіс +» останній раз подано податкову звітність за період 31.07.2015р.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України з обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС +» шляхом підписання 28.02.2018р. договорів з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (НОМЕР_2),ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (НОМЕР_3) про отримання юридичної допомоги на загальну суму 7 000 000 грн. та створення таким чином штучної заборгованості.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова Валерія Михайловича у кримінальному провадженні №42018220000000921 від 14.08.2018р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до документів про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1 в період з 01.11.2017р. по 12.12.2018р., зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалову Валерію Михайловичу ознайомитись, зробити копії документів про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_1 в період з 01.11.2017р. по 12.12.2018р., зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко