Ухвала суду № 78507086, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17596/18

н/п 1-кс/640/12159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Максимчука А.В., представника Північно-Східного офісу Держаудитслужби Довгого В.Є., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В. у кримінальному провадженні №42018100000000052 від 22.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Орловим І.Л., по кримінальному провадженню № 42018100000000052 від 22.01.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у Північно-Східному офісі Держаудитслужби (код ЄДРПОУ 40478572 м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов., м. Харків), що стосуються проведених ревізій фінансово-господарської діяльності КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918) за період з 01.01.2013 по 01.10.2018, в тому числі акт №06-12/35 від 02.04.2013 та акт №06-12/2 від 04.04.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №42018100000000052 від 22.01.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_4, в період 2015-2017 років використовуючи реквізити ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472), в співучасті зі службовими особами КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918), привласнив державні кошти, отримані від КП «Харківський метрополітен», в сумі 5 млн.грн., за послуги по ремонту станції «Історичний музей» пересаджу вального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції «Метро Конституції»), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку «Дубовий гай», які в дійсності не виконувались працівниками ТОВ "Старсен"».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Північно-Східного офісу Держаудитслужби (код ЄДРПОУ 40478572 м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов., м. Харків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник Північно-Східного офісу, у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на неможливість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого або прокурора, оскільки один з примірників даних актів було направлено до правоохоронних органів, на підставі актів від 02.04.2013 №06-12/35 та від 04.04.2016 №06-12/2, до яких потребується доступ, внесено відомості до ЄРДР, відкрито кримінальні провадження та проводиться досудове розслідування, процесуальні керівництва у яких здійснюються відповідно Харківською міжрайонною прокуратурою та Харківською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчука А.В. у кримінальному провадженні №42018100000000052 від 22.01.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчуку Андрію Васильовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у Північно-Східному офісі Держаудитслужби (код ЄДРПОУ 40478572 м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов., м. Харків), що стосуються проведених ревізій фінансово-господарської діяльності КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918) за період з 01.01.2013 по 01.10.2018, в тому числі акт №06-12/35 від 02.04.2013 та акт №06-12/2 від 04.04.2016, - з можливістю їх копіювання.

Зобов'язати Північно-Східний офіс Держаудитслужби надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Максимчуку Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 року включно.

Роз'яснити Північно-Східному офісу Держаудитслужби, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський