Ухвала суду № 78503202, 19.11.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12373/18

Провадження № 1-кс/201/7111/2018

УХВАЛА

іменем України

19 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М,Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чекал Ю.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000030 від 24.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чекал Ю.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000030 від 24.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018ДСК, фізична особа ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 01.01.2017 року по 22.05.2018 року шляхом приховування об'єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ «Абсолют АРМ» (ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (ЄДРПОУ 39482418) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), а також на рахунки ТОВ «Фортуна-Пак» (ЄДРПОУ 41942373) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018/ДСК від 20.06.2018 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), а також ТОВ «Абсолют АРМ» (ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (ЄДРПОУ 39482418), ТОВ «Фортуна-Пак» (ЄДРПОУ 41942373).

Відповідно до матеріалів безготівкові грошові кошти, що перераховувались ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ «Абсолют АРМ» (ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (ЄДРПОУ 39482418) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), а також на рахунки ТОВ «Фортуна-Пак» (ЄДРПОУ 41942373), на загальну суму 733,25 млн. грн.,у подальшому, частина цих отриманих грошових коштів за надані послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу через рахунки ряду фізичних осіб було обготівковано.

Зазначені учасники схеми мають ряд негативних ознак: відсутні за останні роки доходи або незначна кількість доходів, відсутня інформація про володіння будь-яким майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), для проведення сумнівних фінансових операцій використовував розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_7.

У матеріалах узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України відсутня інформація щодо появи грошових коштів на рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), хто саме їх перераховував, де і коли грошові кошти знімалися, хто саме їх знімав.

Таким чином, документи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), що становлять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв'язку із наведеним, з метою повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чекал Юлії Олександрівні, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів, надані ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) для відкриття рахунку № НОМЕР_7 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_7.

Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов