Ухвала суду № 78503180, 26.11.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12850/18

Провадження № 1-кс/201/7383/2018

УХВАЛА

іменем України

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Талдикіна О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001946 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Талдикіна О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650001946 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, 16 вересня 2016 р. уклало із Військовою частиною 3036 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 23316220 договір №33/КЕС-2016 на виконання капітального ремонту " Казарма" №1 по генеральному плану військового містечка №2, на суму 872680 грн. 59 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016. Крім того ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083,

14 листопада 2016 р. уклало із Військовою частиною 3036 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 23316220 договір №58/КЕС-2016/396 на виконання поточного ремонту "Пульту управління стрільбами "№6 по генеральному плану військового містечка №3 військової частини 3036 НГУ за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., м. Підгороднє" на суму 79.999 грн. 90 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що

ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, 28 вересня 2016 р. уклало із Військовою частиною 3021 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 08803589 договір №102 КЕС на виконання капітального ремонту покрівель споруд спеціального призначення (інв. Номер 1031005) та споруди спеціального призначення (інв. номер 10310004) військової частини 3021 Національної гвардії України., на суму 1 448 162 грн. 25 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016. Крім того ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, 17 листопада 2016 р. уклало із Військовою частиною 3021 Національної гвардії України ЄДРПОУ: 08803589 договір №112 КЕС на виконання поточного ремонту системи опалення військової частини на суму 70 380 грн. 54 коп., зі строком виконання робіт по 31.12.2016.

Прокурором Талдикіним О.О., який здійснює процесуальне керівництва досудовим розслідуванням, від Державної архітектурно-будівельної інспекцією отримано відповідь від 28.08.2018 про те, що згідно з реєстраційними записами "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083 видано ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії АВ №587775 терміном дії з 22.06.2011 по 22.06.2014. Інформація щодо видачі вказаної ліцензії серії терміном дії з 22.06.2012 по 22.06.2017 в Держархбудінспекції відсутня.

Крім того встановлено, що ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, для участі у проведенні електронних торгів долучило до тендерної пропозиції завірений підписом директора та печаткою підприємства лист про відсутність обставин, передбачених ч.1 та ч.2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» тобто, про те, що у ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", відсутні заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Разом з тим, згідно відкритих даних Єдиного державного веб-порталу відкритих даних [режим доступу: http://old.data.gov.ua/passport/ae5a5a6e-f13e-44bf-89a3-fe71d90ab0a0] у ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД" станом на 09.2018 наявний податковий борг перед Державним бюджетом України на суму більше 161 тис. грн.

А згідно даних офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України [режим доступу: http://sfs.gov.ua/businesspartner]: «Станом на 12.11.2018 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника».

15.12.2016 трансакцією №39672948 за договором №102 КЕС перерахувало з бюджетного рахунку відкритий у Державній казначейській службі України на банківський рахунок ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, грошові кошти у сумі 803.874 грн. 39 коп.

Згідно п.2.1. Договору №33/КЕС-2016 від 16.09.2016 оплата проводиться по закінченню робіт. Згідно п.3.1. - строк закінчення робіт не пізніше 31.12.2016. Аналогічні дані вказані у договорі №55/КЕС-2016/396. Розрахунковий рахунок

ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083 згідно договорів №33/КЕС-2016 та №55/КЕС-2016/396 зазначений як 26006050251840, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД" складало та подавало до замовника тендеру: Військової частини 3021Національної гвардії України документи, у які внесено завідома неправдиву інформацію та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, р/р 26006050251840, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, р/р 26006050251840, відкритий в КБ «Приватбанк», МФО 305299 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ: 14360570), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Афанасьеву К.О., Алієву В.А., Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Талдикіну О.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по ТОВ "ДНІПРОСПЕКТРБУД", ЄДРПОУ: 37539083, р/р 26006050251840, відкритий в КБ «Приватбанк», МФО 305299 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ: 14360570), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, за період з 01.01.2016 по 14.11.2018 на паперовому та магнітному носії (диску).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов