Ухвала суду № 78498945, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48826/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. за участі секретаря Каранда С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Линника Ігоря Володимировича в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Линник І.В. в інтересах ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до журналу ознайомлення працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (чи іншого документу) за банківською таємницею за 2015 рік, що підтверджує факт ознайомлення посадових та службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з постановами НБУ № 101/БТ від 12.02.2015 р., №367/БТ від 10.06.2015 року та розробленої програми фінансового оздоровлення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 25.05.2015 року, що знаходиться у володінні та розпорядженні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856) з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Адвокат Линник І.В. в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015100010000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, в рамках якого ОСОБА_2 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 18.01.2017 р. ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до тексту підозри, безпосередньо ОСОБА_2 підозрюється у неправомірному підписанні 27.04.2012 p. «Custody and Pledge Agreement» (Договору застави), що був укладений з Meinl Bank AG в інтересах AT «Банк «Фінанси та Кредит», як забезпечення за кредитом компанії «Nasterno Commercial Limited», отриманим у Meinl Bank AG на загальну суму 50 млн. грн.. У зв'язку з необхідністю встановлення вказаних обставин та відсутністю документів, що підтверджувати такі обставини у сторони захисту, 03.09.2017 захисником ОСОБА_2 - Линником І.В. направлено до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» запит про надання доступу до документів з можливістю виготовлення їх копій (в порядку ч.2 ст. 93 КГЖ України), а саме до: журналу ознайомлення працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (чи іншого документу), що підтверджує факт ознайомлення посадових та службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з Постановами НБУ №101/БТ від 12.02.2015 р., №367/БТ від 10.06.2015 та розробленої Програми фінансового оздоровлення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 25.05.2015 р.. Листом від 07.09.2018 року №3-160000/6310 за підписом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_3 відмовлено у наданні журналу ознайомлення працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за 2015 з банківською таємницею, у зв'язку з тим, що він містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). При цьому, у листі також міститься посилання на ст. 159 КПК України як одну з можливих підстав правомірного отримання запитуваних стороною захисту документів. У зв'язку з цим, у сторони захисту виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документу з можливістю виготовлення його копії, що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), оскільки запитуваний документ (його копія) відсутні у розпорядженні сторони захисту та можуть містити відомості та інформацію, що має істотне значення для досудового розслідування. У відповідності до ст. 45 КПК України захисником у кримінальному провадженні є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, виправданого. Частиною 4 статті 46 КПК України визначено право захисника користуватись процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює, а отже захисник має право збирати і подавати докази. Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених чим Кодексом. У відповідності до ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, копій документів, відомостей, висновків експертів. Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналізуючи обґрунтування адвоката з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя, приходить до висновку, що документи, доступ до яких адвокат просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати адвокат, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, тому клопотання адвоката про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до журналу ознайомлення працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який перебуває у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.45,46,84,91,93,160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Линника Ігоря Володимировича в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити. Надати захиснику ОСОБА_2 - адвокату Линнику Ігорю Володимировичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1 від 17.06.2009) у кримінальному провадженні №12015100010000279 від 12.01.2015 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до журналу ознайомлення працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (чи іншого документу) за банківською таємницею за 2015 рік, що підтверджує факт ознайомлення посадових та службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з постановами НБУ № 101/БТ від 12.02.2015 р., №367/БТ від 10.06.2015 року та розробленої програми фінансового оздоровлення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 25.05.2015 року, що знаходиться у володінні та розпорядженні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код ЄДРПОУ 09807856) з можливістю ознайомитись та зробити копії вказаних документів. Службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись та зробити копії вказаних в ухвалі документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.