Ухвала суду № 78498829, 21.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51609/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О.,

при секретарі Саницькій Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_1 - адвоката Михалевич Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019000000000076,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_1 - адвоката Михалевич Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій у кримінальному провадженні № 12019000000000076, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26007300452973, відкритим ТОВ «Гранд К.В.А.» у філіалі міста Хотин Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), у період з 14.02.2018 по 29.07.2018 р., в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 14.02.2018 по 29.07.2018 р.; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 14.02.2018 по 29.07.2018 р.; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 14.02.2018 по 29.07.2018 р., які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів індивідуальних сейфів) у зазначеного суб'єкта, а також будь-яких доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках до 29.07.2018 р.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000076 за підозрою ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, де ОСОБА_5 виступає свідком.

Захисник ОСОБА_1 звертався з адвокатським запитом до ПАТ «Державний ощадний банк України» про отримання відповідної інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранд К.В.А.» однак, отримав відмову у наданні такої інформації.

Зазначає, що отримання відомостей про операції за рахунком № 26007300452973, відкритим на ім»я ТОВ «Гранд К.В.А.» у філії міста Хотин Пат «Державний ощадний банк України», директором якого є свідок сторони обвинувачення ОСОБА_7 може мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018000000000076 за підозрою ОСОБА_1, у зв'язку з чим, був змушений звернуся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання сторони не з'явилися. Адвокат Михалевич І.М. подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, адвокат Михалевич І.В. не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не доводить наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12018000000000076 відповідно до ст. 93 КПК.

З урахування викладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_1 - адвоката Михалевич Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019000000000076- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.