Ухвала суду № 78498671, 10.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8180/17

1-кс/755/6863/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Головатюк І.І., за участі слідчого Перепеченко Д.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюку О.Л., Перепеченко Д.Є., Страшку О.Г., Каганцю І.В., Прокопенку Д.О., Лук’яненку Р.В., чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою : м. Київ, вул. Почайнинська 38, а саме: всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42016101060000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «ОЖА», укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_8 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ «СВІТ ОЛІЇ» та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та Банком

Поручителем по договору виступив ОСОБА_8, який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній «Олійно-жировий альянс». До групи пов'язаних контрагентів входять наступні юридичні особи:ТОВ "ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 32795447, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 37023966, ТОВ "ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ", 37771881, ТОВ "УКРПОСТАЧОЛІЯ", 37106832, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС", 35142236, ТОВ "СВІТ ОЛІЇ", 34429449, ТОВ "ЕКСІМАГРОКОМ", 35115405, ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ", 31674199, ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС»,33744110, ТОВ «АГРОПРОДУКТИ», 32555149, ТОВ «ВОЛІЯ», 39562643, ТОВ «ОЛІЯПРОТОРГ» (ТОВ «ЧЗДО»), 39690181, ТОВ КУА «АГРОКАПІТАЛ», 37371617, ТОВ «ОЙЛАГРОТРЕЙТІНГ», 37037387, ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ», 39557975, АПК «АГРОІНТЕР», 32555149, ТОВ «ОЛІЯІНТЕРТРЕЙД», 33940544.

Окрім цього, Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Укрпостачолія» № 8 від 27.11.2014, ОСОБА_7 призначено на посаду директора зазначеного товариства з правом вчиняти дії від імені зазначеного товариства без довіреності в тому числі підписувати договори.

Відповідно до п. 6 статуту ТОВ «Укрпостачолія» (ЄДРПОУ 37106832), зареєстрованого за №80731050016018877 від 01.12.2014 реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві виконавчим органом товариства є директор, який керує щоденною діяльністю товариства. Директор товариства зобов'язаний виконувати рішення загальних зборів та забезпечувати підготовку усіх фінансових планів, звітів, балансів, бухгалтерських документів, складати без довіреності від імені товариства договори, угоди, контракти і інші правочини, та забезпечувати їх виконання, представляти без довіреності товариство в його відношеннях з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судовими органами, а також державними органами по питанням, пов'язаним із діяльністю товариства, тощо.

Враховуючи наведене ОСОБА_7 в силу своїх повноважень була службовою особою, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

06.02.2014 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) був укладений кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К про надання відновлювальної кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 05 серпня 2014року.

Відповідно до п. 5.3.6.2. зазначеного договору - ТОВ «Укрпостачолія» зобов'язаний надавати ПАТ «Юнекс банк» оригінали або належним чином завірені копії документів фінансової звітності, а саме: форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )» складені відповідно до вимог чинного законодавства України щоквартально, не пізніше 28(29) лютого, 30 квітня, 31 липня, 31 жовтня.

08.06.2015 року між ПАТ «Юнекс банк» в та ТОВ «Укрпостачолія» (позичальник) була укладена додаткова угода до кредитного договіру №0.185.0214.ЮО_К, згідно якої позичальник отримує кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 48 200 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року.

Також, п.п. 6.1.10., 6.1.11., договору передбачено, що якщо інформація та документи чи їх частина, які Позичальник зобов'язаний подати до Банку, виявилися недостовірними, встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.

У невстановлені досудовим розслідуванні час та місці у ОСОБА_7, виник злочинний умисел направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - «Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва» форма та зміст якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Так, ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» та будучі службовою особою, з метою недопущення дострокового стягнення заборгованості за Кредитним договором, укладеним між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Укрпостачолія», у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці будучи достовірно обізнаним з фінансовим станом товариства, умовами виконання договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014, знаючи про те, що за умови поршень вимог зазначеного кредитного договору ПАТ «Юнекс Банк» має право вимагати дострокового повернення кредиту, внесла до офіційного документу - фінансового звіт суб'єкта малого підприємництва ПП «Олійно-жировий альянс», баланс на 31.12.2014 завідомо неправдиві відомості до кодів рядків 1100 (запаси)- суму в розмірі 40 282 тис. грн., 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 22 103,00 тис. грн. та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 31 611,40 тис. грн.

В той же час встановлено, що ОСОБА_7, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укрпостачолія» надала до Головного управління статики м. Києва аналогічний за формою звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ «Укрпостачолія» - баланс станом на 31.12.2014, в якому містились відмінна від наданої до ПАТ «Юнекс Банк» інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності товариства. Так, до кодів рядків 1100 (запаси) - була внесена інформація із значенням 0,00 (відхилення від інформації наданої банку в розмірі - 40 282,0 (від'ємне значення), 1125 (дебіторська заборгованість)- суму в розмірі 28 318,60 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі - 6 214,0 та 1420 (кредиторська заборгованість) - суму в розмірі 577,8 тис. грн. (відхилення від інформації наданої банку в розмірі - 31 358,8 (від'ємне значення).

Таким чином, із наданих до ПАТ «Юнекс Банк» і Головного управління статики м. Києва фінансових звітів за 2014 рік ТОВ «Укрпостачолія» вбачається, що у фінансових звітах, наданих до Головного управління статики м. Києва на початок звітного періоду (річні показники 2014р): зменшена валюта балансу на 36,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку - товари в обороті на суму не менше 36,0 млн. грн., - зменшено кредиторську заборгованість на 36,0 млн. грн., на кінець звітного періоду (річні показники 2014р) - зменшена валюта балансу на 31,0 млн. грн., відсутнє забезпечення Банку - товари в обороті на суму не менше 40,0 млн. грн., зменшено кредиторську заборгованість на 31,0 млн. грн.

З огляду на викладене, вбачається обґрунтована процесуальна необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертних досліджень документів, для чого, задля надання на дослідження експертам, необхідні всі наявні оригінали документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні АТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Балюку О.Л., Перепеченко Д.Є., Страшку О.Г., Каганцю І.В., Прокопенку Д.О., Лук’яненку Р.В., чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою : м. Київ, вул. Почайнинська 38, а саме: всіх наявних оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Перепеченко Д.Є.

Копія - АТ «ЮНЕКС БАНК»

Слідчий суддя М.Г.Сазонова