Ухвала суду № 78498497, 11.12.2018, Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

Справа № 446/2434/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11.12.2018 м.Кам'янка-Бузька

Слідчий суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Костюк У. І. , за участі секретаря судового засідання Коваль В.А., слідчого слідчого відділення ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Кам‘янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

встановив:

старший слідчий слідчого відділення Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням з начальником Кам’янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Кам‘янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, щослужбові особи ПП «Тайфун-плюс» протягом серпня 2017 року – лютого 2018 року заволоділи бюджетними коштами в ході отримання відшкодування ПДВ на загальну суму 535,7 тис. грн. шляхом проведення нереальних господарських операцій з іншими суб’єктами господарювання. В ході розслідування кримінального провадження №42018141280000032 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що засвідчують факти придбання ПП «Тайфун-Плюс» в ТОВ "Барибал" та ТОВ «Компанія «Юніторг» дуба 1-го сорту. Також виникла необхідність щодо отримання оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій ПП «Тайфун-Плюс» з ПП «Електронбуд» (ЄДРПОУ 32052772) на підставі яких ПП «Тайфун-Плюс» заявляло до бюджетного відшкодування суми податку на додаткову вартість. Оригінали вищевказаних документів знаходяться у ПП «Тайфун-Плюс», що знаходиться за адресою вул. Шашкевича, 41, с. Ожидів Буського району Львівської області.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні ПП «Тайфун-Плюс»,

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши доводи слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне породження №42018141280000032 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилученя є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018141280000032 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Кам’янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику слідчого відділення Кам’янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому СКП Кам’янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області) до оригіналів документів:

-Які засвідчують факти придбання ПП «Тайфун-Плюс» в ТОВ "Барибал" (ЄДРПОУ 39449564, попередня назва ТОВ "Євро-трейдер", Маріупольська ОДНІ ГУ ДФС у Донецькій області, м. Маріуполь, вул. Артема, 134) та ТОВ «Компанія «Юніторг» (ЄДРПОУ 41314261, ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС у Івано-Франківській області) в період з 01.01.2017 по 01.12.2018 дуба 1-го сорту, а саме договорів між даними підприємствами про купівлю-продаж дуба 1-го сорту, усіх накладних щодо постачання дуба 1-го сорту до ПП «Тайфун-Плюс», актів-приймання передачі дуба 1-го сорту між даними підприємствами, договори з підприємствами перевізниками щодо перевезення дуба 1-го сорту до території ПП «Тайфун-плюс» від ТОВ "Барибал", ТОВ «Компанія «Юніторг».

-Щодо фінансово-господарських операцій ПП «Тайфун-Плюс» з ПП «Електробуд» (ЄДРПОУ 32052772) на підставі яких ПП «Тайфун-Плюс» заявляло до бюджетного відшкодування суми податку на додаткову вартість, а саме угоди, договора, договора підряду, субпідряду разом із додатками, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі робіт, послуг (КБ-2, КБ-3), інші документи, що підтверджують обсяги виконаних робіт, обсяги використаних будівельних матеріалів, перелік працівників які були залучені до виконання вище зазначених робіт виконаних ПП «Електробуд» на замовлення ПП «Тайфун-Плюс» в період з 01.01.2017 по 01.12.2018.

Визнати відповідальною за видачу документації директора ПП «Тайфун-плюс» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костюк У.І.