Ухвала суду № 78497588, 12.12.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2518/18

Провадження № 1-кс/323/1661/18

У Х В А Л А

іменем України

12.12.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі судового засідання Свириденко О.С., за участю старшого слідчого Резніченко О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12018080310000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12018080310000164 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, слідчим відділенням Оріхівського ВП Пологівського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018080310000164 від 03.03.2018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст.358 ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки документів привласнюють кошти на території Оріхівського району Запорізької області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 366 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи підробили повідомлення до посвідчення про направлення на роботу, які в подальшому передавались до ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ", який розташований за адресою: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Академіка Вернадського,40.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно з державного контракту № 305 від 23.12.2016 виконавець вказаного контракту, тобто ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що: «Виконавець державного замовлення бере на себе зобов’язання за рахунок коштів державного бюджету забезпечувати у повному обсязі виконання коштів державного бюджету з прийому та випуску здобувачів вищої освіти. Неухильно дотримуватися режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення.

Згідно з положенням проведення практики студентами у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що керівник практики організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів здійснюється Оріхівським коледжем. Витрати на практики студентів Оріхівського коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів.

21 серпня 2018 старшим слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Щербань Л.С., від 09.08.2018 року в Оріхівському коледжі ТДАТУ за адресою:м.Оріхів, вул.Академіка Вернадського, 40, проведено вилучення повідомлень до посвідчень про направлення на роботу студентів, та особистої справи студентів.

Так, згідно інформаційних листів наданих з Оріхівського управління Головного Управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області, встановлено, відсутність даних щодо трудових відносин між особами та підприємством, а саме щодо: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, щодо офіційного працевлаштування на Фермерське господарство «ЛАН 2000» код юридичної особи 34395001, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Під час досудового розслідування встановлено, що місцем реєстрації юридичного суб’єкту господарювання: ФГ «ЛАН 2000» код юр. особи 34395001, є: Запорізька область м. Оріхів провулок Гвардійський, буд. № 1/А.

Відповідно до вилученого в ході тимчасового доступу Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу № 1926 від 10.06.2013 встановлено, що випускник ОСОБА_4, призначений на посаду бухгалтеру ФГ «ЛАН 2000», згідно штатного розпису.

Таким чином, оскільки підтверджуючих даних, щодо офіційного працевлаштування вищевказаної особи до Оріхівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області не надходило, можна зробити висновок, щодо складення завідомо підробленого документу, а саме «повідомлення до посвідчення про направлення на роботу»

На даний час орган досудового розслідування має підстави вважати, що на ФГ «ЛАН 2000» код юр. особи 34395001, за адресою: є: Запорізька область м. Оріхів провулок Гвардійський, буд. № 1/А, можуть знаходитись статутні документи, документи фінансової та бухгалтерської звітності, щодо нарахування заробітної платні та відрахування ЄСВ та податків із заробітної платні, книги наказів, книги реєстрації трудових договорів, книги реєстрації цивільно-правових договорів, особова справа, відносно: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, особові рахунки (розрахункові листи) та розрахунково платіжних відомості відносно вказаної особи, табелі обліку робочого часу та зарплатних відомостей, цивільно-правові угоди, накази про працевлаштування на роботу, трудові угоди та трудові договорів, штатний розпис за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та проведення відповідних судових експертиз.

Старший слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, не викликались.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання старший слідчий посилається на те, що Оріхівським ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080310000164 від 03.03.2018 року, за ознаками ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Так, невстановлені особи шляхом підробки документів привласнюють кошти на території Оріхівського району Запорізької області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 366 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи підробили повідомлення до посвідчення про направлення на роботу, які в подальшому передавались до ВСП "Оріхівський коледж ТДАТУ", який розташований за адресою: Запорізька область, м.Оріхів, вул. Академіка Вернадського,40.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно з державного контракту № 305 від 23.12.2016 виконавець вказаного контракту, тобто ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що: «Виконавець державного замовлення бере на себе зобов’язання за рахунок коштів державного бюджету забезпечувати у повному обсязі виконання коштів державного бюджету з прийому та випуску здобувачів вищої освіти. Неухильно дотримуватися режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення.

Згідно з положенням проведення практики студентами у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» встановлено, що керівник практики організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики. Розподіл студентів здійснюється Оріхівським коледжем. Витрати на практики студентів Оріхівського коледжу входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів.

21 серпня 2018 старшим слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Щербань Л.С., від 09.08.2018 року в Оріхівському коледжі ТДАТУ за адресою:м.Оріхів, вул.Академіка Вернадського, 40, проведено вилучення повідомлень до посвідчень про направлення на роботу студентів, та особистої справи студентів.

Так, згідно інформаційних листів наданих з Оріхівського управління Головного Управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області, встановлено, відсутність даних щодо трудових відносин між особами та підприємством, а саме щодо: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, щодо офіційного працевлаштування на Фермерське господарство «ЛАН 2000» код юридичної особи 34395001, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Під час досудового розслідування встановлено, що місцем реєстрації юридичного суб’єкту господарювання: ФГ «ЛАН 2000» код юр. особи 34395001, є: Запорізька область м. Оріхів провулок Гвардійський, буд. № 1/А.

Відповідно до вилученого в ході тимчасового доступу Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу № 1926 від 10.06.2013 встановлено, що випускник ОСОБА_4, призначений на посаду бухгалтеру ФГ «ЛАН 2000», згідно штатного розпису.

Таким чином, оскільки підтверджуючих даних, щодо офіційного працевлаштування вищевказаної особи до Оріхівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області не надходило, можна зробити висновок, щодо складення завідомо підробленого документу, а саме «повідомлення до посвідчення про направлення на роботу»

На даний час орган досудового розслідування має підстави вважати, що на ФГ «ЛАН 2000» код юр. особи 34395001, за адресою: є: Запорізька область м. Оріхів провулок Гвардійський, буд. № 1/А, можуть знаходитись статутні документи, документи фінансової та бухгалтерської звітності, щодо нарахування заробітної платні та відрахування ЄСВ та податків із заробітної платні, книги наказів, книги реєстрації трудових договорів, книги реєстрації цивільно-правових договорів, особова справа, відносно: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, особові рахунки (розрахункові листи) та розрахунково платіжних відомості відносно вказаної особи, табелі обліку робочого часу та зарплатних відомостей, цивільно-правові угоди, накази про працевлаштування на роботу, трудові угоди та трудові договорів, штатний розпис за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та проведення відповідних судових експертиз, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (вилучення) до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12018080310000164 від 03.03.2018 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ також «в.о. заступника начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5В.», але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідної посадової особи у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог старшого слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1М, яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12018080310000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити частково.

Надати слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, можливості ознайомитися з ними та подальшого вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку) суб’єкта господарювання Фермерського господарства «ЛАН 2000» код юридичної особи 34395001, юридична адреса: Запорізька обл., Оріхівський район, м. Оріхів, провулок Гвардійський, буд. № 1/А, завірені належним чином копії: статутних документів, документів фінансової та бухгалтерської звітності, щодо нарахування заробітної платні та відрахування ЄСВ та податків із заробітної платні, книги наказів, книги реєстрації трудових договорів, книги реєстрації цивільно-правових договорів, оригіналу особової справи, відносно: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1, а також завірені належним чином копії: особових рахунків (розрахункові листи) та розрахунково платіжних відомостей відносно вказаної особи, табелів обліку робочого часу та зарплатних відомостей, цивільно-правових угод, наказів про працевлаштування на роботу, трудових угоди та трудових договорів, штатного розпису за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013, відтиски мастичної печатки ФГ «ЛАН 2000» код юридичної особи 34395001, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.