Ухвала суду № 78497549, 17.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15171/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6311/18

У Х В А Л А

17.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Руденко О.Л. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № №32018100010000032 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання подане старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевським О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) .

В обґрунтування заявлених вимог, Хорошевський О.Ю. зазначив, що В провадженні СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100010000032 від 12.07.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

Звертаючись з зазначеним клопотанням Хорошевський О.Ю. просив розглянути його за відсутності представника АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві ХорошевськоийО.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 32018100010000032 від 12.07.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 30.12.2016, згідно висновку акту перевірки встановлено, що службові особи ПАТ «Трест Київелектромонтаж» занизили податок на додану вартість на загальну суму 1 548 178 грн.

Встановлено, що ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750) має банківські рахунки має банківські рахунки № 26104026052 (українська гривня) та № 26003016345 (українська гривня) відкриті в АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) та те, що в АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) знаходяться документи справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність зметою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення оригіналів документів по відкриттю та використанню рахунків ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750), що становлять собою банківську таємницю.

Крім того, оригінали зазначених документів ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) , з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю. на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335) - оригінали документів справи з юридичного оформлення рахунків № 26104026052 (українська гривня) та № 26003016345 (українська гривня) АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335), відкритих у АТ АКБ «Аркада» (МФО 322335), а саме:

заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

кредитні справи, кредитні договори та інше, щодо отримання кредитів;

інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750);

ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № 26005300019555 (українська гривня);

копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Трест Київелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 04012750) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2014 по 30.12.2017 року, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк