YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 78495694, 12.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

12.12.2018

Номер справи

569/23369/18

Номер документу

78495694

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Справа № 569/23369/18

УХВАЛА

12 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції Стрільчука В.М., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майор юстиції Стрільчук В.М. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Так, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, 26.03.2018 ОСОБА_3, 30.03.2018 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а 31.03.2018 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківської картки АТ «Ощадбанк» за номером НОМЕР_7, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6, та банківської картки АТ «Ощадбанк» за номером НОМЕР_8, яка вилучена під час проведення огляду місця події у ОСОБА_3, для перерахунку останніми коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_10, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 - ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через номери рахунків та карток АТ «Ощадбанк» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 01.10.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) щодо:

1.відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

3.відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ «Ощадбанк») власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_224, НОМЕР_142; НОМЕР_137, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, НОМЕР_228, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80 НОМЕР_81, НОМЕР_23, НОМЕР_18, НОМЕР_70, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_13, НОМЕР_86, НОМЕР_24, НОМЕР_24, НОМЕР_71, НОМЕР_127, НОМЕР_87, НОМЕР_126, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_25, НОМЕР_67; НОМЕР_72; НОМЕР_131; НОМЕР_88; НОМЕР_132; НОМЕР_133; НОМЕР_134; НОМЕР_135; НОМЕР_26; НОМЕР_66, НОМЕР_73, НОМЕР_136, НОМЕР_1, НОМЕР_27, НОМЕР_137, НОМЕР_137; НОМЕР_138, НОМЕР_27, НОМЕР_65, НОМЕР_74; НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_28; НОМЕР_64, НОМЕР_123, НОМЕР_141, НОМЕР_28, НОМЕР_64, НОМЕР_142, НОМЕР_75 НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_89, НОМЕР_105, НОМЕР_124, НОМЕР_29, НОМЕР_1, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_147, НОМЕР_90, НОМЕР_106, НОМЕР_148, НОМЕР_30, НОМЕР_63, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_91, НОМЕР_107, НОМЕР_153, НОМЕР_31, НОМЕР_62, НОМЕР_115, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_157, НОМЕР_92, НОМЕР_108, НОМЕР_158, НОМЕР_32, НОМЕР_61, НОМЕР_125, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_156, НОМЕР_1, НОМЕР_109, НОМЕР_161, НОМЕР_33, НОМЕР_60, НОМЕР_162, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_1, НОМЕР_93, НОМЕР_110, НОМЕР_163, НОМЕР_34, НОМЕР_59, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_94, НОМЕР_111, НОМЕР_170, НОМЕР_35, НОМЕР_58, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, НОМЕР_95, НОМЕР_112, НОМЕР_175, НОМЕР_36, НОМЕР_57, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_96, НОМЕР_113, НОМЕР_161, НОМЕР_37, НОМЕР_56, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_184, НОМЕР_97, НОМЕР_114, НОМЕР_187; НОМЕР_38, НОМЕР_55, НОМЕР_188, НОМЕР_189; НОМЕР_183; НОМЕР_185; НОМЕР_98, НОМЕР_115, НОМЕР_186, НОМЕР_39, НОМЕР_54, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_99, НОМЕР_116, НОМЕР_194, НОМЕР_40, НОМЕР_53, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_100, НОМЕР_117, НОМЕР_199, НОМЕР_41, НОМЕР_52, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_101, НОМЕР_118, НОМЕР_204, НОМЕР_42, НОМЕР_51, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_205, НОМЕР_40, НОМЕР_119, НОМЕР_212, НОМЕР_43, НОМЕР_50, НОМЕР_208, НОМЕР_209, НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_102, НОМЕР_120, НОМЕР_213, НОМЕР_44, НОМЕР_49, НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, НОМЕР_103, НОМЕР_121, НОМЕР_218, НОМЕР_45, НОМЕР_48, НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, НОМЕР_222, НОМЕР_104, НОМЕР_122, НОМЕР_223, НОМЕР_46, НОМЕР_47., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у АТ «Ощадбанк», а також фото таких осіб;

6.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_224, НОМЕР_142; НОМЕР_137, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, НОМЕР_228, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80 НОМЕР_81, НОМЕР_23, НОМЕР_18, НОМЕР_70, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_13, НОМЕР_86, НОМЕР_24, НОМЕР_24, НОМЕР_71, НОМЕР_127, НОМЕР_87, НОМЕР_126, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_25, НОМЕР_67; НОМЕР_72; НОМЕР_131; НОМЕР_88; НОМЕР_132; НОМЕР_133; НОМЕР_134; НОМЕР_135; НОМЕР_26; НОМЕР_66, НОМЕР_73, НОМЕР_136, НОМЕР_1, НОМЕР_27, НОМЕР_137, НОМЕР_137; НОМЕР_138, НОМЕР_27, НОМЕР_65, НОМЕР_74; НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_28; НОМЕР_64, НОМЕР_123, НОМЕР_141, НОМЕР_28, НОМЕР_64, НОМЕР_142, НОМЕР_75 НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_89, НОМЕР_105, НОМЕР_124, НОМЕР_29, НОМЕР_1, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_147, НОМЕР_90, НОМЕР_106, НОМЕР_148, НОМЕР_30, НОМЕР_63, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_91, НОМЕР_107, НОМЕР_153, НОМЕР_31, НОМЕР_62, НОМЕР_115, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_157, НОМЕР_92, НОМЕР_108, НОМЕР_158, НОМЕР_32, НОМЕР_61, НОМЕР_125, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_156, НОМЕР_1, НОМЕР_109, НОМЕР_161, НОМЕР_33, НОМЕР_60, НОМЕР_162, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_1, НОМЕР_93, НОМЕР_110, НОМЕР_163, НОМЕР_34, НОМЕР_59, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_94, НОМЕР_111, НОМЕР_170, НОМЕР_35, НОМЕР_58, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, НОМЕР_95, НОМЕР_112, НОМЕР_175, НОМЕР_36, НОМЕР_57, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_96, НОМЕР_113, НОМЕР_161, НОМЕР_37, НОМЕР_56, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_184, НОМЕР_97, НОМЕР_114, НОМЕР_187; НОМЕР_38, НОМЕР_55, НОМЕР_188, НОМЕР_189; НОМЕР_183; НОМЕР_185; НОМЕР_98, НОМЕР_115, НОМЕР_186, НОМЕР_39, НОМЕР_54, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_99, НОМЕР_116, НОМЕР_194, НОМЕР_40, НОМЕР_53, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_100, НОМЕР_117, НОМЕР_199, НОМЕР_41, НОМЕР_52, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_101, НОМЕР_118, НОМЕР_204, НОМЕР_42, НОМЕР_51, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_205, НОМЕР_40, НОМЕР_119, НОМЕР_212, НОМЕР_43, НОМЕР_50, НОМЕР_208, НОМЕР_209, НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_102, НОМЕР_120, НОМЕР_213, НОМЕР_44, НОМЕР_49, НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, НОМЕР_103, НОМЕР_121, НОМЕР_218, НОМЕР_45, НОМЕР_48, НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, НОМЕР_222, НОМЕР_104, НОМЕР_122, НОМЕР_223, НОМЕР_46, НОМЕР_47., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

7.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_10, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ «Ощадбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

8.відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у АТ «Ощадбанк» особами з такими установчими даними:

?ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

?ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

?ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

?ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

?ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_229, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

?ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_230,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_23, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому лейтенанту Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому лейтенанту Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) щодо: