Ухвала суду № 78486143, 07.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13289/17

Провадження № 1-кс/234/7164/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1

розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Абрамовим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12г

Клопотання надійшло до суду 05.12.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017050000000553 від 04.07.2017 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000553 від 04.07.2017 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Українивідповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, відповідно до Закону України «Про публічну закупівлю» із відповідними змінами, 12.09.2016 регіональною філією «Донецька залізниця» (далі – РФ «Донецька залізниця») публічного акціонерного товариства ПАТ «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»), в особі начальника структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_2 та його заступника ОСОБА_3 з одного боку, які іменується далі як замовники та ТОВ «Донбасс-Промстрой», в особі директора ОСОБА_4 з другого боку, який іменується далі як підрядник, укладено договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ на виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове (далі - договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ). Платником за договором є структурний підрозділ «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», р/р26006300883545 ПАТ «Державний ощадний банк України», філія – Донецьке управління АТ «Ощадбанк» МФО 335106 код 40150216/743 ІПН 400758126555.

Відповідно п.15.5 вказаного договору приймання робіт, підписання і завіряння печаткою довідок КБ-3, актів форми КБ-2в, а також рішення технічних питань здійснюється структурним підрозділом «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який користується правом Замовника.

Згідно п.6 даного договору замовник здійснює оплату за виконані роботи протягом 30 банківських днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт.

На підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 19.08.2017 АБ «Укргазбанком» надано доступ до документів - виписка (особовий рахунок) ТОВ «Донбасс-Промстрой» з 01.09.2016 по 18.08.2017, відповідно якого 01.12.2016 структурним підрозділом «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» перераховано оплату за будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільниці згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ.

16.08.2017, на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області, проведено обшук адміністративної будівлі структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку», під час якого вилучено довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 від 30.12.2016.

На підставі ухвали Краматорського міського суду від 24.07.2018 надано тимчасовий доступ до первинних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме платіжного доручення № 1107 від 01.12.2016, відповідно до якого структурним підрозділом «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» перераховано оплату за будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку на дільниці згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ.

В той же час у вказаному вище платіжному дорученні № 1107 не вказано ким саме з посадових осіб структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» підписано вказаний документ.

Враховуючи, що платіжне доручення № 1107 від 01.12.2016 створено у системі «клієнт-банк» та воно підписане шляхом накладання електронних цифрових підписів, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстру електронних розрахункових документів клієнта, у якому відображено розшифровку електронних цифрових підписів.

Отримання тимчасового доступу до первинних документів, а саме реєстру електронних розрахункових документів клієнта по платіжному дорученню № 1107 від 01.12.2016, дасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, які можливо причетні до скоєння злочину.

У зв’язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12г , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Абрамовим В.І. - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12г надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або за дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ним із числа оперативних працівників Служби безпеки України, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до первинних документів, реєстру електронних розрахункових документів клієнта по платіжному дорученню № 1107 від 01.12.2016, яке прийнято банком тастало підставою для здійснення посадовими особами структурного підрозділу «Слов’янська дистанція сигналізації та зв’язку» перерахування коштів ТОВ «Донбасс-Промстрой» у сумі 8626290,00 грн. в якості оплати за договором будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 06.01.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко