Ухвала суду № 78481745, 05.12.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/14005/18

Провадження №1-кс/219/3813/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5.12.2018 слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області

Секретар Халаджи А.В.

За участю прокурора Шабалін С.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м Бахмут клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження № 12018050150000639 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України Про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням посилаючись на те ,що слідчим відділом Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018050150000639 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, матеріали за яким виділені з кримінального провадження № 42017051610000069 від 20.09.2017.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.11.2016 між департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_2 та ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266), в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини міста Бахмут».

Ціна договору 1380463,05 гривень, у томі числі ПДВ 230077,18 гривень за рахунок бюджетних коштів. Строк дії договору до 31.03.2017. Технічний нагляд по об’єкту здійснювало ТОВ «Тауріс», ЄДРПОУ 38424135. Згідно платіжних доручень № 7 та 8 від 14.11.2016, по договору № 4 від 07.11.2016, на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) були перераховані грошові кошти в якості попередньої оплати в розмірі 50 % з урахуванням ПДВ, що в загальній сумі 690231,52 гривень.

Так Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, в особі виконуючого обов’язки директора ОСОБА_2 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю (надалі за текстом - ТОВ) «Тауріс», ЄДРПОУ 38424135, в особі директора ОСОБА_4 (технічний нагляд), за, укладено договір на здійснення функцій технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини міста Бахмут».

28.12.2016 ТОВ «Екосистеми України» (ЄДРПОУ 36138266) в особі ОСОБА_3 складено та підписано у двохсторонньому порядку акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на загальну суму 690231,52 гривень, за вищезазначеним укладеним договором, в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних станом як на 28.12.2016 будівельних робіт так станом і на 05.11.2018. Крім цього вказаний акт підтверджений та підписаний технічним наглядом в особі ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

22.11.2017 в ході проведення досудового розслідування та перевірки фактично виконаних робіт встановлено, що більшість робіт, зазначених в акті виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на загальну суму 690231,52 гривень фактично не виконано, роботи зазначені в акті виконані не в повному обсязі, матеріали зазначені у даному акті використані не повністю, однак акт виконаних робіт форми КБ- 2в за грудень 2016 року підписаний з боку підрядної організації – ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_3, технічного нагляду – ТОВ «Тауріс», ЄДРПОУ 38424135 та замовника – в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації ОСОБА_2

05.11.2018 в ході проведення огляду місця події, а саме, огляду мереж зовнішнього освітлення Центральної частини міста Бахмут» по вул. Сибірцева, вул. Куйбишева та вул. Маріупольська, за участю головного інженера КП «Бахмутський ККП» ОСОБА_5, експерта та представника замовника робіт, встановлено, що у фактичній наявності знаходяться 37 встановлених залізобетонних одно стоякових опор із кабельним і повітряним вводами, оснащені світильниками та кабелями, замість 115 одиниць які вказані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини міста Бахмут».

У зв’язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин події, що сталася, підтвердження певних фактів та обставин, а саме встановлення особи яка підписала акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини міста Бахмут», в якому містяться завідомо недостовірні данні щодо обсягу виконаних фактично робіт, виникла необхідність у доступі та вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Тауріс» ЄДРПОУ 38424135, що розташоване за адресою: 07300 Київська область м. Вишгород, масив Дидовиця, вул. Вишнева буд. 342, а саме наступних документів:

1.Копію статуту ТОВ «Тауріс», зі змінами та доповненнями;

2.Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Тауріс»;

3.Копію посадової інструкції директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4В, у редакції, яка діяла протягом 2016 - 2017 р.р.;

4.Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4;

5.Документів щодо організації роботи ТОВ «Тауріс» з виконання технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут» у 2016 - 2017 р.р.;

6.Оригінал цивільно-правового договору, наказу, укладеного з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини

м. Бахмут»;

7.Оригінал акту приймання-передачі робіт з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду, згідно укладених цивільно-правих договорів, наказів про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», оригінал платіжного доручення на оплату робіт, відомостей по нарахуванню та по виплаті заробітної плати;

8.Оригінали платіжних доручень Департаменту ЖКГ Донецької ОДА або інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс», по оплаті за виконані роботи по технічному нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут»;

9.Оригінали проїзних квитків, шляхових листів, наказів про відрядження працівників ТОВ «Тауріс» до м. Бахмут Донецької області, для виконання робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут».

10.Оригінал журналу ведення робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», фото таблиці, які складались протягом виконання робіт;

11.Оригінали листування (листи, запити, повідомлення) між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Екосистеми» з приводу виконання підрядних робіт з освітлення по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс».

12.Робочу характеристику на директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4

в яких міститься інформація щодо використання майна та бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об’єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей в офіційних документах, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «Тауріс» до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників вищевказаного підприємства.У зв’язку із вищевикладеним, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160,

ч. 2 ст. 163 КПК України просив задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, або за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, на тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів:

1.Копію статуту ТОВ «Тауріс», зі змінами та доповненнями;

2.Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Тауріс»;

3.Копію посадової інструкції директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4В, у редакції, яка діяла протягом 2016 - 2017 р.р.;

4.Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4;

5.Документів щодо організації роботи ТОВ «Тауріс» з виконання технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут» у 2016 - 2017 р.р.;

6.Оригінал цивільно-правового договору, наказу, укладеного з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут»;

7.Оригінал акту приймання-передачі робіт з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду, згідно укладених цивільно-правих договорів, наказів про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», оригінал платіжного доручення на оплату робіт, відомостей по нарахуванню та по виплаті заробітної плати;

8.Оригінали платіжних доручень Департаменту ЖКГ Донецької ОДА або інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс», по оплаті за виконані роботи по технічному нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут»;

9.Оригінали проїзних квитків, шляхових листів, наказів про відрядження працівників ТОВ «Тауріс» до м. Бахмут Донецької області, для виконання робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут».

10.Оригінал журналу ведення робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», фото таблиці, які складались протягом виконання робіт;

11.Оригінали листування (листи, запити, повідомлення) між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Екосистеми» з приводу виконання підрядних робіт з освітлення по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс».

12.Робочу характеристику на директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4

які знаходяться у володінні ТОВ «Тауріс» ЄДРПОУ 38424135, що розташоване за адресою: 07300 Київська область м. Вишгород, масив Дидовиця, вул. Вишнева буд. 342;

Прокурор у судовому засіданні підтримав вказане клопотання просив його задовольнити по підставах викладених у клопотанні .

Заслухав пояснення прокурора і дослідив матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку .

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ «Тауріс» до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути клопотання без виклику представників вищевказаного підприємства.

Слідчий суддя вважає ,що вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей в офіційних документах, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись159,160, ч. 2 ст. 163 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження № 12018050150000639 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України Про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, або за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, на тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів:

1.Копію статуту ТОВ «Тауріс», зі змінами та доповненнями;

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Тауріс»;

3.Копію посадової інструкції директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4В, у редакції, яка діяла протягом 2016 - 2017 р.р.;

4.Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4;

5.Документів щодо організації роботи ТОВ «Тауріс» з виконання технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут» у 2016 - 2017 р.р.;

6.Оригінал цивільно-правового договору, наказу, укладеного з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут»;

7.Оригінал акту приймання-передачі робіт з відповідальними особами за здійснення технічного нагляду, згідно укладених цивільно-правих договорів, наказів про виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», оригінал платіжного доручення на оплату робіт, відомостей по нарахуванню та по виплаті заробітної плати;

8.Оригінали платіжних доручень Департаменту ЖКГ Донецької ОДА або інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс», по оплаті за виконані роботи по технічному нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут»;

9.Оригінали проїзних квитків, шляхових листів, наказів про відрядження працівників ТОВ «Тауріс» до м. Бахмут Донецької області, для виконання робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут».

10.Оригінал журналу ведення робіт з технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», фото таблиці, які складались протягом виконання робіт;

11.Оригінали листування (листи, запити, повідомлення) між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації та ТОВ «Екосистеми» з приводу виконання підрядних робіт з освітлення по об’єкту: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення Центральної частини м. Бахмут», які перебувають у володінні ТОВ «Тауріс».

12. Робочу характеристику на директора ТОВ «Тауріс» ОСОБА_4

які знаходяться у володінні ТОВ «Тауріс» ЄДРПОУ 38424135, що розташоване за адресою: 07300 Київська область м. Вишгород, масив Дидовиця, вул. Вишнева буд. 342;

Роз'яснити керівнику ТОВ «Тауріс» ЄДРПОУ 38424135, що розташоване за адресою: 07300 Київська область м. Вишгород, масив Дидовиця, вул. Вишнева буд. 342;,що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя ,за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали ,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Термін дії ухвали 1 місяць.

Оригінал ухвали .

Слідчий суддя Л.І.Хомченко

Суддя Л.І.Хомченко