Ухвала суду № 78481564, 05.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16045/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Корнілова Ж.О., за участю: секретаря Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецький Б.Р. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000257 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що гр. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, посадовими особами ТОВ «ОСБП» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме нежитлового будинку загальною площею 1766,40 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1, під час продажу на платформі електронних торгів лоту № F42G28984 через систему "Prozorro", маючи на меті створення штучних перешкод для інших учасників електронних торгів та введення їх оману, залучили до торгів посадових осіб ТОВ «Аверс Інвестменс», які за допомогою фіктивного платежу отримали грошові кошти для сплати авансового внеску для штучної участі у проведенні торгів без наявності реального умислу на придбання нерухомого майна, у результаті чого ОСОБА_3 незаконно придбав вказане нежитлове приміщення за 27 млн. 500 тис. 500 грн., чим завдав збитків на вказану суму.

Крім цього, під час проведення електронних торгів лоту № F42G28984 невстановленими особами до вказаного лоту включено основні засоби - рухоме майно ПАТ «Діамантбанк» в кількості 961 одиниця, які фактично були відсутні на момент здійснення торгів та у розпорядженні посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не перебували.

Такі дії кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 24.04.2017 року № 264-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 24.04.2017 року № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 22.06.2017 року №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк»», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 23.06.2017 року № 2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Діамантбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

За вказаним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Діамантбанк» з 24.06.2017 року по 23.06.2019 року включно, призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_5 уповноваженою особою Фонду та делеговано йому всі повноваження ліквідатора ПАТ «Діамантбанк», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, крім повноважень в частині організації реалізації активів банку, строком на два роки з 24.06.2017 року по 23.06.2019 року включно.

31.10.2018 року між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_3 підписано Договір № F42G28984 купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів). Скан-копія підписаного договору завантажена до інформації про лот та міститься у відкритому доступі в мережі Інтернет (електронне посилання: https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/auctions/UA-EA-2018-08-02-000161-b).

Відповідно до умов вказаного договору 31.10.2018 року укладено Акт приймання-передачі майна, згідно з яким зафіксовано факт огляду покупцем майна (яке було відсутнє в покупця) та передання покупцю усієї необхідної інформації стосовно майна.

У той же час, за версією досудового розслідування огляду майна, так і фактичної передачі майна (основних засобів) на користь покупця не здійснено, оскільки зазначене майно у ПАТ «Діамантбанк» на момент проведення торгів було відсутнє.

Інформація та документи щодо участі ПАТ «Діамантбанк» в особі ОСОБА_5 у формуванні та проведенні електронних торгів з продажу лоту № F42G28984 надасть органу досудового розслідування можливість одержати відомості щодо формування електронного лоту, наявності майна, виставленого на продаж, учасників торгів, цінових пропозицій, укладення та виконання відповідних договорів.

Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 за № 42018101070000257.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Аверс Інвестментс» (ідентифікаційний код 39274644) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецькому Б.Р. у кримінальному провадженні № 42018101070000257 від 18.09.2018 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Аверс Інвестментс», (ідентифікаційний код 39274644) , за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: інформації, документів та електронних інформаційних систем, щодо установчих документів ТОВ «Аверс Інвестментс», інформації та документів щодо господарських відносин та розрахунків з ТОВ «ОСБП» та ОСОБА_3 протягом усього часу діяльності, усіх наявних документів та інформації у електронному та паперовому вигляді щодо участі у проведених електронних торгах лоту № F42G28984 через систему Prozorro, повного ходу проведення торгів та їх результатів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова