Ухвала суду № 78480063, 04.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14110/18

н/п 1-кс/766/16828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040002350 заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040002350 заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: відомостей щодо стану особового рахунку № 26259000518005 у АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 17.09.2018 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку, та їх вилучення в приміщенні Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018230040002350 від 28.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління захисту економіки в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Херсонського Національного технічного університету (код ЄДРПОУ 05480298), м. Херсон, Бериславвське шосе, 24), які привласнили в період з серпня 2015 року по травень 2018 року грошові кошти навчального закладу, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо працевлаштування ОСОБА_2 у вищевказаному учбовому закладі, у той час як ОСОБА_2 в зазначений період часу перебував у ОСОБА_2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 офіційно працевлаштований в ХНТУ з вересня 2010 року, де по травень 2018 року отримував заробітну плату.

Згідно наявної бази даних Держприкордонслужби встановлено, що у періоди: з 06.08.15 по 01.09.15; з 06.09.15 по 13.09.15; з 27.09.15 по 30.09.2015; з 25.10.15 по 28.10.15; з 21.12.15 по 09.01.16; з 17.01.16 по 31.01.16; з 18.02.2016 по 25.02.16; з 29.04.16 по 08.05.16; з 15.06.2016 по 19.06.2016; з 26.06.2016 по 05.07.16; з 29.08.16 по 10.09.16; з 01.0.16 по 15.04.17; з 19.04.17 по 24.05.17; з 29.05.17 по 24.06.17; з 02.07.17 по 12.08.17; з 31.08.17 по 28.09.17; з 01.10.17 по 08.11.17; з 13.11.17 по теперішній час (загалом близько 500 днів), ОСОБА_2 перебував за межами України, а саме виїжджав до ОСОБА_2.

З пояснень завідувача кафедри інформаційних технологій ХНТУ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що приблизно у 2016 році доцент кафедри ОСОБА_2 попросив відпустити його на заробітки до ОСОБА_2, але без звільнення з ХНТУ. ОСОБА_3 погодився.

ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_2 відсутній на роботі, але він спільно з завідувачем лабораторії кафедри ОСОБА_4 проводили його табелювання. В результаті вищезазначеного на банківський рахунок ОСОБА_2 надходила щомісячна заробітна плата. Хто саме фактично отримував ці кошти ОСОБА_3 не відомо.

Орієнтована сума завданих збитків близько 100 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану особового рахунку № 26259000518005 у АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 17.09.2018 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040002350 заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: відомостей щодо стану особового рахунку № 26259000518005 у АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 17.09.2018 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку, та можливість їх вилучення в приміщенні Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5