YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 78480028, 10.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

10.12.2018

Номер справи

766/8559/18

Номер документу

78480028

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/8559/18

н/п 1-кс/766/17124/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб»єктів господарської діяльності: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Iнтер-Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636),ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028), ТОВ "Техно-Вторпласт" (код 40403787), ТОВ "ОСОБА_2 Груп" (код 41268121), ТОВ "Вольфрам-СК" (код 41398713), ПП "Південь-Сировина" (код 40408458), з метою прикриття незаконної діяльності – шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП "Техно-Вторпласт", ТОВ "ОСОБА_2 Груп", ПП "Вольфрам-СК", ПП "Південь-Сировина", ПП "Інтер-Торгбрухт" ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунку № 26006013046465 (українська гривня) ПП "Техно-Вторпласт" (код 40403787), який відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та з рахунку № 26005013060163 (українська гривня) ТОВ "ОСОБА_2 Груп" (код 41268121), який відкритий у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, також, використовували рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк», відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме – встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в ПАТ «Сбербанк» відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

-ТОВ "ОСОБА_2 Груп" (код 41268121) – рахунок № 26005013060163 (українська гривня);

-ТОВ «ЕлітАльянсГруп» (код ЄДРПОУ 398997641) – рахунки №26007013057033, №26006000157033;

-ПП «Парітет-Торг» (код ЄДРПОУ 49572829) – рахунки №26053013049965, №26009001049965, №26008013049965;

-ПП Акцент Мікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26050013059088;

-ПП «Темпорас» (код ЄДРПОУ 41451944) – рахунок №26007013062415, №26052013062415;

-ПП «Германій» (код ЄДРПОУ 41448580) – рахунок №26000000162411, №26001013062411 №26056013062411;

-ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДРПОУ 40883731) – рахунок №26059023058326, №26009000258326, №26004023058326, №26058013058326, №26003013058326, №26002000158326;

-ТОВ «ЛибертасГруп» (код ЄДРПОУ 40716569) – рахунок №26006001053619, №26050013053619, №2600501305361901;

-ТОВ «Ваінг Старк» (код ЄДРПОУ 41030890) – рахунок №2605401305505526, №2600901305505526, №2600000105505526;

-ПП «Укрпромсільмаш» (код ЄДРПОУ 37049827) – рахунок №2600501301263830;

-ПП «Транс-Інк» (код ЄДРПОУ 40260741) – рахунок №2605701304960402, №2600201304960402, №2600300104960402;

-ПП «Олімп Трейд» (код ЄДРПОУ 41269330) – рахунок №26000013060016, №26055013060016, №26055013060016;

-ПП «Велес Профі»(код ЄДРПОУ 39826387) – рахунок №26005002039149, №26051023039149;

-ТОВ «НоваСітіГруп» (код ЄДРПОУ 41046020) – рахунки №26052013057099, №26006000157099, №26007013057099.

Також, важливе значення мають документи юридичних справ, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) по рахункам клієнтів, а саме:

?документи юридичних справ, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами бо уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

?угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

?виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

-ТОВ "ОСОБА_2 Груп" (код 41268121) – рахунок № 26005013060163 (українська гривня);

-ТОВ «ЕлітАльянсГруп» (код ЄДРПОУ 398997641) – рахунки №26007013057033, №26006000157033;

-ПП «Парітет-Торг» (код ЄДРПОУ 49572829) – рахунки №26053013049965, №26009001049965, №26008013049965;

-ПП «Акцент Мікс» (код ЄДРПОУ 41279589) – рахунок №26050013059088;