Ухвала суду № 78480009, 28.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22727/18

н/п 1-кс/766/16198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040002929 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040002929 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УНІСТРОЙ ПЛЮС», за адресою: м. Херсон, Комсомольський р-н, просп. Святих Кирила Та Мефодія, буд. 18, код ЄДРПОУ: 40474604, та вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Договорів, укладених ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 року з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5), з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, договірних цін із розрахунками загальновиробничих витрат, журналів робіт по ремонту об’єктів, акти прихованих робіт, паспортів, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт декларації про готовність введення в експлуатацію, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування (окремо по кожному вищевказаному договору), проектної, робочої та кошторисної документації щодо проведення виконання вищевказаних робіт та договори субпідряду на виконання даних робіт (у разі їх укладання) з підтверджуючими документами на їх виконання, листування з підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

2. Виписок з реєстраційних (особових, поточних), банківських рахунків зі щодо отриманих коштів за договорами (додатковими угодами), укладеними за договорам з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона за період 2017 року, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5);

3. Штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні ремонтних робіт по договорам укладеним ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 року з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5), звіти форми 1 ДФ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, бухгалтерську звітність суб’єкта господарювання за 2017 - 2018 роки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230040002929 від 09.08.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали СБУ про протиправну діяльність посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства ХМР, Комунальної установи «Інспекція житлово – комунального господарства» ХМР та ТОВ «Уністрой Плюс».

Встановлено, що за результатами проведеного Департаментом ЖКГ ХМР в 2017 році конкурсу ТОВ «Уністрой Плюс» уклало низку договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5) на загальну суму 3 млн.216 тис. грн.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 01.01.2018 р. вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені з міського бюджету за погодженням з замовником – Департаментом ЖКГ ХМР і відповідальним за проведення технічного нагляду – КУ «Інспекція житлово – комунального господарства» Херсонської міської ради.

В ході перевірочних заходів з’ясовано, що в кошторисній документації та актах виконаних робіт вказані невиконані роботи, а також зазначено завищені ціни на основні матеріали.

Крім того, підрядною організацією не виконано, але внесено до кошторисної документації та оплачено з бюджету, низку прихованих робіт, а саме роботи з розбирання старих шарів крівлі, облаштування пароізоляції і цементної стяжки, вивезення будівельного сміття.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, невиконання робіт на 14 об’єктах та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію, фальсифікації звітності щодо найманих працівників та витрат на оплату праці можливо привласнено близько 1 млн. грн..

Посадовими особами Департаменту ЖКГ ХМР допущено розтрату бюджетних коштів через службову недбалість під час затвердження кошторисів та визначення витрат на проведення робіт.

Крім того, Департаментом ЖКГ ХМР укладено низку договорів з Комунальною установою «Інспекція житлово-комунального господарства» Херсонської міської ради на надання послуг/робіт з технічного нагляду за ходом капітального ремонту. Разом з тим, невстановленими посадовцями комунальної установи внесено завідомо неправдиві відомості до виконавчої документації, що створило передумови до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах внаслідок неналежного виконання робіт.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- договорів, укладених ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 рокуз Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд. 80, вул. М.Куліша, буд.5), з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, договірних цін із розрахунками загальновиробничих витрат, журналів робіт по ремонту об’єктів, акти прихованих робіт, паспортів, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт декларації про готовність введення в експлуатацію, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування (окремо по кожному вищевказаному договору), проектної, робочої та кошторисної документації щодо проведення виконання вищевказаних робіт та договори субпідряду на виконання даних робіт (у разі їх укладання) з підтверджуючими документами на їх виконання, листування з підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

- виписок з реєстраційних (особових, поточних), банківських рахунків зі щодо отриманих коштів за договорами (додатковими угодами), укладеними за договорам з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона за період 2017 року, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5);

- штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні ремонтних робіт по договорам укладеним ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 року з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5), звіти форми 1 ДФ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, бухгалтерську звітність суб’єкта господарювання за 2015-2017 роки.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ТОВ «УНІСТРОЙ ПЛЮС", за адресою: м. Херсон, Комсомольський р-н, просп. Святих Кирила Та Мефодія, буд. 18, код ЄДРПОУ: 40474604.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УНІСТРОЙ ПЛЮС», за адресою: м. Херсон, Комсомольський р-н, просп. Святих Кирила Та Мефодія, буд. 18, код ЄДРПОУ: 40474604, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УНІСТРОЙ ПЛЮС», за адресою: м. Херсон, Комсомольський р-н, просп. Святих Кирила Та Мефодія, буд. 18, код ЄДРПОУ: 40474604, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до іншої виконавчої документації клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої виконавчої документації необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040002929 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву ОСОБА_3, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «УНІСТРОЙ ПЛЮС», за адресою: м. Херсон, Комсомольський р-н, просп. Святих Кирила Та Мефодія, буд. 18, код ЄДРПОУ: 40474604, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Договорів, укладених ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 року з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5), з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату: платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки форми КБ-3, дефектні акти, договірних цін із розрахунками загальновиробничих витрат, журналів робіт по ремонту об’єктів, акти прихованих робіт, паспортів, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт декларації про готовність введення в експлуатацію, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали), платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування (окремо по кожному вищевказаному договору), проектної, робочої та кошторисної документації щодо проведення виконання вищевказаних робіт та договори субпідряду на виконання даних робіт (у разі їх укладання) з підтверджуючими документами на їх виконання, листування з підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

2. Виписок з реєстраційних (особових, поточних), банківських рахунків зі щодо отриманих коштів за договорами (додатковими угодами), укладеними за договорам з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона за період 2017 року, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5);

3. Штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні ремонтних робіт по договорам укладеним ТОВ «Уністрой Плюс» за період 2017 року з Департаментом житлово-комунального господарства ХМР щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків (вул. І. Куліка, буд.126, вул. І.Куліка, б.129, вул. Шенгелія, буд.2, вул. Шенгелія, буд.14, вул. Дорофєєва, буд.7, вул. Дорофєєва, буд.16, вул. Перекопська, буд.157, Буриславське шосе, буд.10-б, вул. Стрітенська, буд.1-а, вул. 49-ї Гв. дивізії, буд.51, вул. Філатова, б.26, Миколаївське шосе, буд.11, вул. Шовкуненка, буд.80, вул. М.Куліша, буд.5), звіти форми 1 ДФ, цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, бухгалтерську звітність суб’єкта господарювання за 2017 - 2018 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12