Ухвала суду № 78477918, 07.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21001/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/22293/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 32018160000000093 від 07.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000093 від 07.11.2018 щодо ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси №1-кс/522/18878/18 від 16.10.2018 вбачається, що у червні 2016 року невстановлені особи внесли в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) перебуває на обліку в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Разом з цим встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044) необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до вказаних документів з подальшим вилученням завірених їх копій в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, згідно наданої заяви, просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування, а також забезпечення проведення експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 32018160000000093 від 07.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оригіналів документів, з подальшим вилученням завірених їх копій, а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Ферре» (ЄДРПОУ 40526044), що знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за період з моменту реєстрації підприємства по 07.12.2018 року.

Відповідальні особи зобов'язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі документи слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1О та іншим працівникам Державної фіскальної служби України за відповідним письмовим дорученням (постановою).

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

07.12.2018