YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 78476142, 24.10.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

24.10.2018

Номер справи

487/869/18

Номер документу

78476142

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3527/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Становський А.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.. Миру, 17/9.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКП42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.09.2018, було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.. Миру, 17/9, а також, відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук осіб, які перебувають в офісному приміщенні - ОСОБА_9 та ОСОБА_10, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

В ході особистого обшуку ОСОБА_9 :

1.Банківська пластикова картка «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_9 терміном дії до 01\20;

2.Банківська пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_15, терміном дії до 11\18;

3.3 аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом та рукописним записами, які являються останніми аркушами договорів чи угод, містять інформацію про реквізити сторін, а саме: ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (Код ЄДРПОУ 42455138) з одного боку та 3 окремі фізичні особи на кожному аркуші: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16;

4.Блокнот на пружині всього 52 аркуші з рукописними записами ОСОБА_9;

5.Зошит у клітинку на 24 аркуша з рукописними записами на 4 аркушах, які належать ОСОБА_9;

6.4 пластикові обкладинки від сім-карток оператору «Київстар» з номерами НОМЕР_16

7.Сім-картка оператора «Лайф» з номером 2300189970469, загорнута в аркуш з надписом «мой лайф»

8.Сім картка оператора «Водафон» з номером НОМЕР_1, загорнута в аркуш з надписом «сим 2 салон»;

9. Сім карта оператора Київстар №8938003992594448019F, загорнута в аркуш із надписом «Новая»;

10.Аркуші паперу, ззовні схожі на банкноти - гривні у кількості 330 гривень.

11.Годинник наручний Сasio з прямокутним циферблатом, виконаний з металу білого кольору;

12.Каблучка з металу жовтого кольору з вставкою у вигляді 1 каміння синього кольору;

13.Каблучка з металу жовтого та білого кольору з вставкою у вигляді каменів у кількості 30 штук білого кольору;

14.2 сережки з металу жовтого та білого кольору з вставкою у вигляді каміння синього кольору у кожній сережці по 1 штуці в центрі та з вставкою у вигляді 6 каменів білого кольору у кожній сережці навколо каміння синього кольору;

15.Мобільний телефон Samsung Galaxy S6 в силіконовому чохлі золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та сім карткою НОМЕР_19;

16.Візитна картка з рукописним текстом у вигляді «J!Bpx6wZoNOa та bR8E9mQ807»;

17.Флеш носій Transcend 4gb чорного кольору з зеленою лінією на якому присутні файли з назвами «шаблони», «договір доручення», «анкета фізичної особи», папки з назвами моделей автомобілів та фотографії автомобілів та інша інформація, на носії всього 20 елементів

В ході особистого обшуку ОСОБА_10 :

18.Блокнот на пружині з рукописними записами, всього на 46 аркушах з чорновими записами, виконаними ОСОБА_10;

19.Банківська пластикова карта «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_20, терміном дії до 12\20 на ім'я ОСОБА_10;

20.Банківська пластикова картка «Ощадбанк» НОМЕР_21, терміном дії 01\20 на ім'я ОСОБА_10;

21.Банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_22;

22.Каблучка з металу білого кольору з надписом з обох боків PANDORA;

23.Ланцюг з металу жовтого кольору довжиною 57 см.;

24.Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді хресту з камінням білого кольору по периметру;

25.Аркуші паперу, ззовні схожі на банкноти - гривні у кількості 108 гривень;

26.Мобільний телефон Lenovo у силиконовому чохлі з сім-карткою НОМЕР_2, ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24;

Під час обшуку офісного приміщення:

27.Ноутбук Lenovo B570 s\nWB02965228 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

28.Ноутбук Packard bell s\n NXC3YEU00960106BC6600 чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

29.Мобільний телефон білого кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом «НОМЕР_3 stokavtotov sim1 та НОМЕР_4, тел. вход sim2», ІМЕІ НОМЕР_25 з сім-карткою НОМЕР_26;

30.Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом «НОМЕР_5 пост sim2 личний пост НОМЕР_6», ІМЕІ НОМЕР_27 з сім-карткою НОМЕР_28;

31.Мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, на задній кришці якого присутня наліпка з рукописним текстом «sim 1 НОМЕР_7 sim 2 НОМЕР_8 олх ларуси», ІМЕІ НОМЕР_29 з сім-карткою НОМЕР_30;

32.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом: «Анкета фізичної особи», всього на 5 аркушах у вигляді бланку для заповнення; аркуші друкованого тексту ззовні схожі на 2, 3, 4, 5 сторінки договору у 2 примірниках, всього на 8 арк.; аркуші паперу з друкованим текстом у вигляді прайс-листів на автомобілі всього на 15 арк.; всього 28 арк.;

33.Блокнот блакитного кольору на пружині з рукописними записами ОСОБА_9 про роботу та клієнтів з підбору авто техніки; у кількості 14 аркушів.

34.Мобільний телефон Nomi біло-блакитного кольору у вимкненому стані з сім-карткою оператора «Водафон» з номером НОМЕР_31, ІМЕІ НОМЕР_32;

35.Мобільний телефон Nomi чорного кольору у вимкненому стані без сі-картки, ІМЕІ НОМЕР_33 без батареї;

36.Мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картками НОМЕР_34 та НОМЕР_35 з наклейкою на задній кришці у вигляді рукописного тексту наступного змісту «НОМЕР_9 ав. ст., НОМЕР_10 ак.», ІМЕІ НОМЕР_36, НОМЕР_37;

37.Мобільний телефон Nokia чорного кольору з сім картками НОМЕР_38 наклейкою на задній кришці у вигляді рукописного тексту наступного змісту «НОМЕР_11 пост та НОМЕР_12 личний», ІМЕІ НОМЕР_39

38.Пластикова обкладинка від сім картки з номером НОМЕР_40

39.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом у вигляді прайс-листів на автомобілі різної марки та моделі, всього на 20 арк.;

40.Бланк договору доручення №С0100 на 5 арк., з зазначенням реквізитів ПП «СОФІСТІКЕЙТ» на 5 арк.;

41.Бланки анкет фізичної особи-підприємця, всього на 5 арк.;

42.Завірені копії статутних документів ПП «СОФІСТІКЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42455138), всього на 8 арк.;

43.Зошит у клітинку з рукописними записами ОСОБА_17 з інформацією щодо алгоритму роботи з клієнтами, всього 5 аркушів рукописного тексту, інші аркуші чисті;

44.Блокнот в обкладинці блакитного кольору на пружині з рукописними записами щодо роботи ОСОБА_10 всього на 33 аркушах рукописних записів, у тому числі із записами на аркушах в кінці блокноту, записи містять інформацію у рукописному вигляді про номери телефонів, анкетні дані, назви марок автомобілів, вартість (суми) та інші записи;

45.Аркуші паперу формату А-4 з надрукованим тексом з назвою «Эфективная работа со сложными клиентами», всього на 14 арк., з другого аркуша по дев'ятий аркуш зверху присутня назва «Дженерал Авто Групп». Вказаний документ містить інформацію про алгоритм спілкування з клієнтами, реакцію, її види,способи контролю емоцій та іншу інформацію психологічного характеру;

46.Бланк договору купівлі-продажу автомобіля на 1 арк.;

47.Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами у вигляді цифр та рукописного тексту «Доручення» та «Купля» на 1 арк.;

48.Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «СОФІСТІКЕЙТ» на 1 арк.;

49.Завірена копія реквізитів банку АТ «СБЕРБАНК» по ПП «СОФІСТІКЕЙТ», розрахунковий рахунок № 26001013070179;

50.Аркуші паперу формату А-4 у кількості 22 штук, які являються останніми аркушами договорів, які у нижньому лівому куті містять реквізити ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ( код ЄДРПОУ 42455138) «Директор ОСОБА_19.», також на кожному аркуші присутній підпис в графі «Директор» та відтиск печатки круглої форми ПП СОФІСТІКЕЙТ;

51.Аркуші паперу формату А-4 з друкованим текстом у вигляді прайсу на автомобілі всього на 5 арк.;

52.Аркуші паперу формату А-4 з друкованою інформацією про реквізити ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», розрахунковий рахунок №2600631363501 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», всього на 2 арк.;

53.Поліетиленовий пакет про відправлення Нова пошта «харків, відділення №55, на якому на бирці зазначено адресу відправника - м. Харків, відділення №55 від ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ОСОБА_22, м.т. НОМЕР_13, отримувач - ОСОБА_10, в якому знаходиться: договір оренди приміщення без дати між ПП ОСОБА_21 та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ», підписаний сторонами, на 4 арк.; додаткова угода до договору оренди приміщення від 13.06.2018 між ПП ОСОБА_21 та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ», підписаний сторонами, на 1 арк.; акт приймання-передачі (повернення) до договору оренди приміщення від 13.06.2018, підписаний сторонами, на 1 арк.; а також фрагмент аркушу паперу з рукописним текстом у вигляді «НОМЕР_2 ОСОБА_10»;

54.Аркуш формату А-4 у вигляді першого аркуша договору доручення №С0400 між ПП «СОФІСТІКЕЙТ» та ОСОБА_15 на 1 арк.;

55.Аркуш формату А-4 у вигляді першого та останніх аркушів договору доручення №С0401 між ПП «СОФІСТІКЕЙТ» та ОСОБА_16 на 3 арк. (перший аркуш в 1 примірнику, останній аркуш - у 2 примірниках); останні аркуші підписані в графі «директор» та проставлено відтиск печатки;

56.Аркуш формату А-4 у вигляді копії останнього аркуша договору, укладеного між ТОВ «ТРАСТМОТОРС» та фізичної особи - ОСОБА_23, на 1 арк.;

57.принтер Samsung М 2070 s\n 072jb8kj1a00j8l;

58.принтер Samsung М 2070w s\n 072pb8kh6d000qb;

59.Ноутбук Lenovo модель 100-15 IBY s\n MP 11EUZF чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

60.2 сім картки в обкладинках з номерами НОМЕР_41;

61.Сім картка оператору Київстар з номером 893800399259161930 7F;

62.Перелік населених пунктів для розміщення оголошень по Україні всього на 12 арк.;

63.Фрагмент аркуша паперу з рукописним текстом у вигляді «5.189.171.187 J!Bpx6wZoNOa»;

64.Бланк договору доручення №С0100 без останнього аркуша з реквізитами ПП «СОФІСТІКЕЙТ», всього на 5 арк.;

65.Бланк анкети фізичної особи на 2 арк.;

66.Аркуш паперу з друкованим текстом «Повідомлення-Квитанція» у вигляді реквізитів для платежу в адресу ПП «СОФІСТІКЕЙТ», платник - ОСОБА_24 на рахунок НОМЕР_42 в АТ «Сбербанк» в сумі 29 505 грн. на 1 арк.; та аналогічний бланк аркушу з реквізитами на 1 арк.;

67.Аркуш паперу з друкованим текстом «Заказ-наряд №16036» про заправку картриджа на МФУ по пр. Миру 17\9 від «Компьютерний сервис» на суму 100 гривень на 1 арк.;

68.Фрагменти аркушів паперу з рукописними записами у вигляді розрахунків, номерів телефонів та номеру договору-доручення, всього 3 фрагменти аркушів паперу;

69.Печатка в пластиковій упаковці ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ №41339031 Для договорів №16 місто Харків»;

70.6 рекламних плакатів та 202 реклами на 1 аркуші та 95 буклетів.

18.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3, 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, для проведення експертних досліджень.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні №12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр.. Миру, 17/9, а саме: