YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 78476105, 31.10.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

31.10.2018

Номер справи

487/869/18

Номер документу

78476105

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3556/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Становський А.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гімназійна набережна 16.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКП42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, було проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гімназійна набережна 16, та осіб присутніх у приміщенні, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1.Мобільний телефон Xiaomi Communications Model: MCG3B Imei1: НОМЕР_11 та Imei2: НОМЕР_12 з сімкартою НОМЕР_13, яким користується ОСОБА_2;

2.Мобільний телефон Samsung Imei1:НОМЕР_14/01 та Imei2: НОМЕР_15/01 з сімкартою НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_2;

3.Мобільний телефон Iphone 6S imei:НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18, яким користується ОСОБА_2;

4.Конверт поштовий з Орджонікідзівського районного суду м. Харкова з копією ухвали на 2 аркушах, про накладення арешту на кошти ТОВ «Смартбізнес»;

5.Блокнот з різнокорольовою обкладинкою з рукописними записами стосовно продажів автомобілів на 120 аркушах;

6.Конверт з написом на першій сторінці «Джойн АП» з вкладеним листом щодо трансферу на 1 аркуші;

7.Блокнот червоно-сірого кольору з рукописними записами які стосуються автомобілів, оренди приміщень, контактних даних осіб та розрахунків загалом на 178 аркушах;

8.Останні сторінки договорів у кількості 25 штук підписані та проштамповані директором ПП «Софістікейт» ОСОБА_13, ТОВ «Грантмоторс» ОСОБА_14;

9.Остання сторінка довіреності підписана між повіреним ПП «Технокрон» в особі директора ОСОБА_15 та фізособою ОСОБА_16;

10.Лист з ПАТ «Альфабанк» до ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» від 16.03.2018 на 1 аркуші;

11.Довіреність №290518-6 від 29.05.2018 на ім'я ОСОБА_17 від ТОВ «Дрімкар» на 1 аркуші;

12.Довіреність №290518-23 від 29.05.2018 на ім'я ОСОБА_18 від ТОВ «Дрімкар» на 1 аркуші;

13.Папка скорозшивач з файлом в якому містяться договори-доручення:

-№Т1201 від 28.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1200 від 28.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1007 від 28.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1005 від 27.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т402 від 26.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т106 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1508 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1002 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№2207 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1507 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1506 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1302 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1301 від 21.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1505 від 21.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1300 від 21.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1504 від 20.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т606 від 18.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0112 від 13.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0113 від 13.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1402 від 29.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т108 від 28.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1006 від 28.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т607 від 29.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т608 від 29.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т609 від 29.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1502 від 19.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1503 від 19.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1500 від 12.09.2018 на 1 аркуші,

-№М0905 від 04.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т403 від 27.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т107 від 27.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т105 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т104 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1003 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1004 від 26.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1400 від 24.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1101 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1000 від 18.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1401 від 25.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т401 від 20.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1001 від 20.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т400 від 20.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т100 від 10.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т103 від 20.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т302 від 18.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т1100 від 18.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0114 від 17.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0115 від 17.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0116 від 17.09.2018 на 1 аркуші,

-№М1300 від 13.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т0205 від 10.09.2018 на 1 аркуші,

-№2206 від 10.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т102 від 13.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т603 від 06.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т605 від 12.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0111 від 12.09.2018 на 1 аркуші,

-№М0700 від 06.09.2018 з додатком у вигляді фотознімків автомобілів, загалом на 2 аркушах,

-№М0701 від 06.09.2018 з додатком у вигляді інформації з автосалону, загалом на 2 аркушах,

-№Т101 від 12.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0110 від 11.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0109 від 27.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0108 від 05.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0107 від 04.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0503 від 07.09.2018 на 1 аркуші,

-№Т-604 від 06.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д-0106 від 04.09.2018 на 1 аркуші,

-№М0800 від 05.09.2018 на 1 аркуші,

-№М0600 від 03.09.2018 на 1 аркуші,

-№Д0502 від 30.08.2018 на 1 аркуші,

-№М0600 від 03.09.2018 на 1 аркуші,

14.Прозорий файл з наступними документами:

-Договір №2 про надання інформаційних послуг від 19.02 2018 на 4 аркушах.

-Договір про надання допоміжної офісної діяльності від 01.02.2018 на 3 аркушах.

-Акт здачі-прийняття робіт у кількості 5 штук на 5 аркушах.

-Партнерська угода №190318 від 19.03.2018 на 9 аркушах.

-Додаткова угода до договору №1 від 19.09.2017 на 1 аркуші.

-«Акт возврата из аренды нежилого помещения по ул. Медицинской 25 к договору №1 от 29.09.2017» без дати на 2 аркушах.

-Попередній договір 0088 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018 на 3 аркушах та додатки до нього на 5 аркушах.

15.Партнерська угода №1202181 від 12.02.2018 з додатками на 17 аркушах.

16.Зразки договорів Авто-Енерджі загалом на 10 аркушах.

17.Платіжний документ №178 від 20.03.2018 з рукописними записами та розрахунковим рахунком №26254000099347 на 1 аркуші.

18.Лист з рукописними записами та номерами телефонів на 1 аркуші;

19.Копія листа ПАТ «Альфабанк» від 22.03.2018 до ТОВ «СмартБізнес» на 1 аркуші;

20.Квитанція про сплату ТОВ «Востокторгмаш» від 03.04.2018 на 1 аркуші;

21.Копія акту приймання-передачі по договору оренди приміщення від 24.01.2018 на 1 аркуші;

22.Додаткова угода до договору оренди приміщення від 24.01.2018 на 1 аркуші;

23.Лист формату А4 з прикріпленим папірцем на яких знаходяться рукописні записи на 2 аркушах;

24.Лист А-Банк до ТОВ «ВелесАвто» від 26.12.2017 на 2 аркушах;

25.Конверт з листом від А-Банк до ТОВ «Велес-Авто» на 1 аркуші;

26.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Дрімкар» на 48 аркушах початий 03.08.2018;

27.Паперова папка з написом ОСОБА_19 НОМЕР_1 з документами (договорами між ТОВ «Авто-Енерджі» та ОСОБА_19 від 28.09.2017 та додатками до нього) загалом на 15 аркушах;

28.Паперова папка з написом ОСОБА_20 з документами (договорами між ТОВ «Авто-Енерджі» та ОСОБА_20 від 13.10.2017 та додатками до нього) загалом на 14 аркушах;

29.Паперова папка з написом ОСОБА_21 НОМЕР_2 з документами (договорами між ТОВ «Авто-Енерджі» та ОСОБА_21 від 19.04.2018 та додатками до нього) загалом на 17 аркушах;

30.Паперова папка з написом ОСОБА_22 НОМЕР_3, НОМЕР_4 - ОСОБА_23 з документами (договорами між ТОВ «Авто-Енерджі» та ОСОБА_22 від 28.09.2017 та додатками до нього) загалом на 16 аркушах;

31.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Трастмоторс» загалом на 48 аркушах.

32.Заява від ОСОБА_24 до ТОВ «Трастмоторс» про повернення грошових коштів на 2 аркушах;

-Пропозиція про укладання основного договору від ОСОБА_25 до ТОВ «Трастмоторс» від 27.07.2018 з конвертом на 1 аркуші.

-Заява від ОСОБА_26 до ТОВ «Трастмоторс» про повернення грошових коштів від 23.07.2018 з конвертом на 1 аркуші.

-Копія квитанції про сплату грошових коштів від ОСОБА_27 в сумі 45501,50 грн. від 02.07.2018 на 1 аркуші;

33.Файл з цивільно-правовим договором №01018-1 від 01.10.2018 укладений між ОСОБА_28 та ТОВ «Авто-Енерджі» на 2 аркушах;

34.Договір суборенди приміщення без дати №904-18-1С з додатками, укладений між ОСОБА_29 та ТОВ «Авто-Енерджі» загалом на 5 аркушах;

35.Договір оренди приміщення №904-18 від 18.06.2018 укладений між ОСОБА_29 та ТОВ «Фірма «СМ-3» загалом на 7 аркушах;

36.Договір оренди нежитлового приміщення №16/05-18 від 16.05.2018 укладений між ОСОБА_30 та ТОВ «Будпласт» з додатками на 9 аркушах;

37.Додаткові угоди до договору та додатки до договору №904-18 від 18.06.2018 на 9 аркушах;

38.Папка блакитного кольору в якій знаходяться документи, а саме: ухвали суддів, клопотання позовні заяви, заяви стосовно повернення грошових коштів по укладеним договорам між фізичними особами та ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Моторскомінвест» загалом на 190 аркушах;

39.Папка жовтого кольору з документами щодо діяльності ТОВ «Моторскомінвест», а саме листування, квитанції, звернення, заяви та відповіді на них, заяви про повернення грошових коштів, загалом на 88 аркушах;

40.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Авто-Енерджі» від 05.10.2017 на 48 аркушах;

41.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Дрімкар» від 17.07.2018 на 48 аркушах;

42.Папка з назвою «Автоенерджі входящие и исходящие письма» в якій знаходяться документи з приводу повернення грошових коштів, заяви та претензії з додатками до них, судові рішення, загалом на 69 аркушах;

43.Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Автоенерджі» на 48 аркушах у якому знаходяться листи (вхідної кореспонденції) на 21 аркуші;

44.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ТрастМоторс» на 48 аркушах;

45.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції без назви підприємства у прошитому вигляді на 48 аркушах;

46.Довіреності ТОВ «Дрімкар» від 25.05.2018 року у кількості 7 штук на 7 аркушах;

47.Довіреності ТОВ «Автоенерджі» від 02.08.2018 року на 2 аркушах;

48.Довіреності ТОВ «Моторскомінвест» від 02.07.2018 року у кількості 4 штук на 4 аркушах;

49.Довіреності ТОВ «Софістікейт» від 10.09.2018 у кількості 2 штук на 2 аркушах;

50.Заяви від ТОВ «Моторскомінвест», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «ТРАСТМОТОРС» до Укрпошти з квитанціями про сплату послуг щодо пересилання кореспонденції до відділення №3 Укрпошти міста Харків загалом на 10 аркушах;

51.Договір про надання юридичних послуг від 25.05.2018 укладений між ТОВ «Дрімкар» та ОСОБА_31 на 2 аркушах;

52.Файл з документами щодо місячного звіту салону підприємства ТОВ «Моторскомінвест», «Трастмоторс», «Дрімкар» загалом на 53 аркушах;

53.Листи з записами прізвищ та імен осіб з зазначенням міста на 2 аркушах;

54.Листи з записами прізвищ та імен осіб та сумами загалом на 11 аркушах;

55.Завірена копія статуту ТОВ «Альтфінком» (Нова редакція) на 5 аркушах та наказ 1-К від 13.02.2018 про призначення на посаду директора ОСОБА_32 на 1 аркуші;

56.Папка темно-синього кольору з заявами про повернення боргу та відповідями на них ТОВ «Дрімкар» загалом на 254 аркушах;

57.Документи з приводу повернення грошових коштів по укладеним договорам на придбання транспортних засобів від фізичних осіб до ТОВ «Моторскомінвест», ТОВ «Дрімкар», загалом на 52 аркушах;

58.Журнал обліку особистого прийому громадян реєстрація дзвінків/відділ видачі/секретаря загалом на 20 аркушах;

59.Файл з документами в якому містяться судові листи, повістки, рішення суддів, заяви, клопотання з додатками до вказаних документів до ТОВ «Авто-Енерджі», «Дрімкар», «Смартбізнес», «Моторскомінвест» на 50 аркушах;

60.Договори доручень щодо надання послуг фізичним особам на 38 аркушах;

61.Аркуш паперу з записами ФОП та фізосіб з зазначенням прізвищ та адрес на 1 аркуші;

62.Мобільний телефон Xiaomi model MCG3B imei1:НОМЕР_19, imei2:НОМЕР_20 з сім картою НОМЕР_5 та НОМЕР_6;

63.Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_21 з сім картою НОМЕР_7;

64.Ноутбук чорного кольору Thinkpad Lenovo Type 4236-Q23 S/n: PB-PD38012/03 product ID:4236Q23 і зарядним пристроєм до нього чорного кольору з записом Lenovo;

65.Ноутбук чорного кольору HP Probook 6460b з серійним номером CNU1383V5B і зарядним пристроєм до нього чорного кольору;

66.Папка синього кольору з документами податкової звітності, сум податку 1-ДФ, звітності по НДС, балансової звітності та інше стосовно ТОВ «Автоенерджі» загалом на 539 аркушах;

67.Печатки наступних підприємств:

-ТОВ «Авто-Енерджі» №1.

-ТОВ «Авто-Енерджі» №2

-ТОВ «Авто-Енерджі» №3

-ТОВ «Авто-Енерджі» №8

-ТОВ «Авто-Енерджі» №10

-ТОВ «Авто-Енерджі» №6

-ТОВ «Авто-Енерджі» №14

-ТОВ «Авто-Енерджі» №12

-ТОВ «Авто-Енерджі» №11

-ТОВ «Авто-Енерджі» №9

-ТОВ «Авто-Енерджі» №21

-ТОВ «Авто-Енерджі» №22

-ТОВ «Моторскомінвест»

-ТОВ «Трастмоторс»

-ТОВ «Технокрон»

-ТОВ «Софістікейт»

-ТОВ «Авто-Енерджі»

-ТОВ «Альтфінком»

-ТОВ «Дрімкар»

Кліше факсиміле:

-Підпис, який зі слів ОСОБА_33 належить директору ТОВ «Софістікейт».

-Підпис, який зі слів ОСОБА_33 належить директору ТОВ «Дрімкар».

-Підпис, який зі слів ОСОБА_33 належить директору ТОВ «Технокрон».

-Підпис, який зі слів ОСОБА_33 належить директору ТОВ «Моторскомінвест».

-Підпис, який зі слів ОСОБА_33 належить директору ТОВ «Трастмоторс».

68.Заяви, звернення, скарги, претензії фізичних осіб до ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Авто-Енерджі», ТОВ «Трастмоторс» та інших підприємств щодо розірвання договорів, повернення грошових коштів з додатками до них та відповідями загалом на 229 аркушах;

69.Повістки про виклик до суду, судові листи, судові рішення до ТОВ «Трастмоторс» з додатками загалом на 34 аркушах;

70.Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Дрімкар» та ТОВ «Моторскомінвест» загалом на 22 аркушах;

71.Листи паперу формату А4 частково не заповнені внизу надрукований текст голова загальних зборів учасників з підписом ОСОБА_34 та учасник товариства з підписом ОСОБА_34, на кожному аркуші на підписі знаходиться відбиток печатки ТОВ «Дрімкар» загалом на 21 аркуші;

72.Папка синього кольору з документами, а саме накази на призначення на посаду менеджер по роботі з клієнтами ПП «Технокрон» з додатками у вигляді заяв, копій паспортів, ІНН загалом на 142 аркушах;

73.Папка синього кольору з документами, а саме наказами на призначення на посаду менеджерів по роботі з клієнтами з додатками у вигляді заяв, копій паспортів, ІНН загалом на 133 аркушах;

74.Файл з документами ТОВ «Авто-Енерджі»: довіреності, виписки з ЄДРЮОФОПГФ з актами прийому передачі матеріальних цінностей загалом на 18 аркушах;

75.Накази на призначення на посаду менеджер по роботі з клієнтами ТОВ «Моторскомінвест», ТОВ «Софістікейт» з додатками на 27 аркушах;

76.Кадрові документи працівників ТОВ «Софістікейт» на 45 аркушах;

77.Заяви осіб щодо розірвання договорів та повернення коштів з додатками на 182 аркушах;

78.Трудові книжки:

-ОСОБА_32,

-ОСОБА_35,

-ОСОБА_31,

-ОСОБА_36,

-ОСОБА_37,

-ОСОБА_38,

-ОСОБА_39,

-ОСОБА_40,

-ОСОБА_28,

-ОСОБА_7,

-ОСОБА_18,

-ОСОБА_10,

-ОСОБА_11,

-ОСОБА_41,

-ОСОБА_8,

-ОСОБА_9,

-ОСОБА_42,

-ОСОБА_6,

-ОСОБА_43,

-ОСОБА_44,

-ОСОБА_45,

-ОСОБА_46,

-ОСОБА_47,

-ОСОБА_48,

-ОСОБА_49,

-ОСОБА_50,

-ОСОБА_51,

-ОСОБА_52,

-ОСОБА_4,

-ОСОБА_53,

-ОСОБА_54,

-ОСОБА_55,

-ОСОБА_56,

-ОСОБА_57 2 трудові книжки,

-ОСОБА_58,

-ОСОБА_59,

-ОСОБА_60,

-ОСОБА_61,

-ОСОБА_62,

-ОСОБА_63,

-ОСОБА_64,

-ОСОБА_65.

79.Договори доручення з анкетами заяв та платників, загалом на 177 аркушах;

80.Мобільний телефон NOMI Imei1: НОМЕР_22 Imei2: НОМЕР_23 та сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з написом на зворотній стороні «НОВЫЙ», зі слів ОСОБА_66 зазначений телефон вона використовує як робочій;

81.Мобільний телефон Xiaomi model MCG3B imei1:НОМЕР_24 imei2:НОМЕР_25 з сім картою НОМЕР_10 зі слів ОСОБА_67 вказаний мобільний телефон використовується в роботі підприємств пов'язаних із продажем автомобілів;

82.Мобільний телефон Xiaomi model MCG3B на момент огляду заблокований потребує вводу паролю в зв'язку із чим доступ обмежений, на сім карті знаходиться номер НОМЕР_26;

83.Рахунки фактури ТОВ «Велесавто», ТОВ «Автокраїна», загальна кількість аркушів 53;

84.Договори, акти виконаних робіт, додаткові угоди ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Волиньмото», ТОВ «Автокраїна» загалом на 125 аркушах;

85.Попередній договір №2602 від 23.08.2018 року укладений між ТОВ «Трастмоторс» та ОСОБА_68 з пропозицією розірвати договір, квитанціями про сплату загалом на 6 аркушах;

86.Ухвали суду, повістки, позовні заяви, квитанція про сплату, копія паспорту ОСОБА_69 загалом на 10 аркушах;

87.Вимога про виконання попереднього договору №1110 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.08.2018 з додатками на 5 аркушах по ТОВ «Дрімкар»;

88.Ноутбук HP з серійним номером CND745524T із зарядним пристроєм до нього;

89.Ноутбук DELL з серійним номером GV3D7L2 36708624038 із зарядним пристроєм до нього;

90.Ноутбук HP з серійним номером CZC2292FSJ із зарядним пристроєм до нього;

91.Ноутбук DELL Inspiron з серійним номером 7FRJXB2 16190748254 із зарядним пристроєм до нього, під час обшуку ОСОБА_70, ОСОБА_29 та ОСОБА_23 пояснили, що не мають ніякого відношення до вказаного ноутбуку, як він з'явився у кабінеті їм не відомо. На фізичному диску вказаного ноутбуку виявлено інформацію стосовно з'єднання з віддаленним сервером за адресою 5.189.171.187 з логіном AVTO.

17.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3, 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні №12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гімназійна набережна 16, а саме: