Ухвала суду № 78471565, 10.12.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 425/1284/18

1-кс/425/1509/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А., за участю секретаря Оридорога А.В., прокурора М'кінченко О.В., захисника Яременко М.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області Панаріної С.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

10.12.2018 року до слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області Панаріної С.О., погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області М’якінченко О.В., про арешт майна.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ярославна» є Засновником, Учасником і Власником Товариства, що розташоване за адресою: Чернігівська область, Носівський район м. Носівка, вул. Мічурина, 116-А. Цілями Товариства є здійснення науково - дослідної, комерційної, виробничої, зовнішньо - економічної, інвестиційної, будівельної, торгівельної, оздоровчої, туристичної, оціночної та іншої діяльності, а також надання юридичних послуг з метою одержання прибутку та задоволення інших потреб учасників.

ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Юридична компанія «Ярославна», достовірно знаючи про неспроможність даного товариства виконувати фінансові зобов'язання через відсутність достатніх обігових коштів, за період 2015-2018 роки, не здійснюючи господарської діяльності відповідно даних Ніжинського об'єднаного управління пенсійного фонду України, та не маючи мережі пунктів реалізації ювелірних виробів на території Чернігівської області, вирішила шляхом обману заволодіти майном ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», та 01.02.2017 уклала із директором ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» договір № 11 на виконання підрядних робіт, не маючи на меті подальше його виконання.

У період часу з 01.02.2017 по 09.08.2017 ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» заходи із придбання продукції ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» не вживались, договір від 01.02.2017 №11 не виконувався.

Далі ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою - 09 серпня 2017 року на підставі домовленості із директором ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», під приводом переговорів прибули до ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 10, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» шляхом обману в особливо великих розмірах (шахрайство). Керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом повідомлення неправдивих відомостей директору ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», про те що мають на меті співпрацю з ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф», а саме продаж ювелірних виробів, оскільки в них є багатий досвід роботи в даній сфері, на ринці продажу мають багатьох постійних клієнтів, ввійшли в довіру безпосередньо директора даного товариства - ОСОБА_5

09.08.2017 ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, запевнивши, шляхом обману, директора ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» ОСОБА_5 про вигідність взаємовідносин ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» із ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» відносно реалізації у найкоротший термін ювелірної продукції даної фірми, ініціювали підписання додаткової угоди № 1 до договору № 11 від 01.02.2017, про оплату вартості (ціни) Товару у сумі 715 832,00 гривень яка здійснюється Замовником (ТОВ «Юридична компанія «Ярославна») на умовах після оплати 100% вартості (ціни) Товару протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання обома сторонами Акту прийому - передачі Товару або видаткової накладної.

Надалі 09.08.2017 ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» в особі директора ОСОБА_5 відповідно до видаткової накладної №346 від 09.08.2018 передало ТОВ «Юридична компанія «Ярославна» в особі ОСОБА_4 золоті вироби у кількості в кількості 119 найменувань, загальною вагою 690,24 грама, вартістю 715 832,00 гривень.

Отримавши вищевказані золоті вироби ОСОБА_4 разом з невстановленою особою покинули ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф». Протягом 14 календарних днів, з моменту підписання видаткової накладної №346 від 09.08.2018, умови додаткової угоди № 1 від 09.08.2017 до договору № 11 від 01.02.2017, не виконали та не зробили спроби повернути майно ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» до теперішнього часу.

Вказаними умисними злочинними діями потерпілому - директору ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф» ОСОБА_5, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 11 від 01.02.2017, було заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 715 832,00 гривень.

23.10.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв'язку з тим, що діями ОСОБА_4 товариству з обмеженою відповідальністю «Ювелірна фірма «Тріумф» в особі директора ОСОБА_5 завдано збитків на загальну суму 715 832,00 гривень, та з метою забезпечення конфіскації майна, що передбачене ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4, а саме:

- Земельної ділянки площею 0,1357 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для ведення особистого селянського господарства за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, яказгідно свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_3, виданого 23.12.2014, зареєстрована ОСОБА_4, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

- Земельної ділянки площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, яказгідно свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_2, виданого 22.12.2014, зареєстрована ОСОБА_4, згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав зазначених в клопотанні .

Прокурор клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 просила суд розглянути клопотання без її участі, проти задоволення не заперечувала.

Захисник проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

На підставі ч. 1 ст.171 КПК України слідчий, за погодженням з прокурором, звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР від 12.12.2017 року встановлено, що за фактом шахрайства, вчиненого в особо великих розмірах, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000198 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України. До клопотання додано докази на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчинені даного кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстровані: земельна ділянка площею 0,1357 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для ведення особистого селянського господарства за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка; земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка.

Санкція ч. 4 ст.190 КК України, за якою ОСОБА_4 пред'явлено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, з метоюзабезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на належне підозрюваній ОСОБА_4 майно. Керуючись ст.ст. 170 - 173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області Панаріної С.О. про арешт майна, задовольнити .

Накласти арешт на майно, а саме на:

-Земельну ділянку площею 0,1357 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для ведення особистого селянського господарства за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, яка згідно свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_3, виданого 23.12.2014, зареєстрована за ОСОБА_4.

-Земельну ділянку площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, яка згідно свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_2, виданого 22.12.2014, зареєстрована за ОСОБА_4

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Луганського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Ю.А.Ткачук