Ухвала суду № 78470718, 27.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7060/18

1-кс/405/3653/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000149, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ «БК Інвест Трейдінг», а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар'янівка - вихід на а/д М-12, О121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), О121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під'їздом до хлібоприймального пункту, О121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 - Новоукраїнка - Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА вищезазначену інформацію управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ «БК Інвест Трейдінг», щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

З допиту заступника директора Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА ОСОБА_3, а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства «Edata» встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» проведені в повному обсязі, у зв'язку з чим вищезазначеному суб'єкту господарювання в якості оплати та авансування Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495 грн.

Крім того згідно з податковою звітністю ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), ТОВ «СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477) та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов'язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ніюна» та в подальшому використані ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

В межах виконання доручення слідчого на запити УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 19.09.2018 №8003/39/110/01-18 від 06.09.2018 та 19.09.2018 №8004/39/110/01-18 на адресу ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдінг», отримано відповіді № 25-18/1987/0.257 від 03.10.2018 про відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: Київська область, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Івана Гонти, буд. 3-А, офіс 110 та фінансово-господарських стосунків з ТОВ «СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477), юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Харківське шосе, 2, за період з 01.06.2018 по 11.10.2018, а саме:

- договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги;

- накладні, товаротранспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару.

- калькуляції по виготовленню асфальтобетонної суміші, протоколи випробувань асфальтобетонної суміші, журнали прийому щебеневої суміші та бітуму, журнали випуску асфальтобетонної суміші.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» на розгляд клопотання не з»явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, заперечила проти його задоволення, оскільки як вбачається зі змісту даного клопотання, є незрозумілим, яким чином господарська діяльність ДП «Кіровоградський облавтодор» стосується даного кримінального провадження, господарські відносини останнього з власними контрагентами жодним чином не стосуються вчинення даного кримінального правопорушення. Крім того, відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 03.08.2018 року є безпідставним прохання про отримання доступу та виїмку оригіналів документів за період по 111.10.2018 року, оскільки будь-які документи, датовані після 03.08.2018 року не стосуються кримінального провадження за № 12018120000000149 від 03.08.2018 року.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Натомість, у клопотанні йдеться про надання тимчасового доступу не до конкретних документів, які можливо ідентифікувати, а до договорів на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них; рахунків, виписок з банку та платіжних доручень, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги; накладних, товаротранспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, документів, що підтверджують якість придбаного та поставленого товару; калькуляції по виготовленню асфальтобетонної суміші, протоколів випробувань асфальтобетонної суміші, журналів прийому щебеневої суміші та бітуму, журналів випуску асфальтобетонної суміші.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів може бути постановлена слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

З урахуванням викладеного, відзначається, що в клопотанні слідчого взагалі не обґрунтовано значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні кожного із зазначених документів.

Так само в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення кожного із зазначених документів. Замість цього наведено положення закону щодо мети такого вилучення.

Крім того, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об'єктивного дослідження усіх обставин, проведення судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних експертиз.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням викладеного відзначається, що наданими слідчому судді матеріалами не підтверджується зв"язок між обставинами кримінального провадження № 12018120000000149 і документами, які перебувають у володінні ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор», тобто не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретеніна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба