Ухвала суду № 78463587, 23.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43824/18

Провадження № 1-кс/761/29776/2018

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменка Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва старший радник юстиції А.В. Хоменко по кримінальному провадженню №32018100000000119 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018100000000119 від 12.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №32018100000000119 встановлено, що в лютому 2014 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстровано ТОВ «Амадіс Груп» (код 38919538) та ТОВ «Панорама-2007» (код 35891206) на громадянина ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1) без його відома.

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки перереєстровано ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007» з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано 01.10.2013 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві за № 10701020000051394, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано платником ПДВ з 14.02.2014, однак за рішенням контролюючого органу анульовано на підставі відсутності поставок протягом 12 місяців. 03.09.2018 невстановленими особами подано від імені ОСОБА_3 заяву про реєстрацію платником ПДВ та ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано платником з 01.10.2018, номер свідоцтва 200419200.

На даний час слідчий звернувся до Шевченкіського районного суду з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи підпису виконаного від імені ОСОБА_3 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Амадіс Груп» (ЄДРПОУ 38919538), яке знаходиться у Печерській районній у м.Києві державній адміністрації, з правом їх вилучення.

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Амадіс Груп» (ЄДРПОУ 38919538) у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації, та які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише перебувають у володінні Печерської районної у м.Києві державної адміністрації та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменка Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, провадженню №32018100000000119 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, а саме: до документів реєстраційних справ суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Амадіс Груп» (ЄДРПОУ 38919538), заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства; договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя