Ухвала суду № 78463219, 11.12.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3151/15-к

1-кс/683/1345/2018

УХВАЛА

10 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., з участю секретаря Борикіної Л.В., прокурора Сюська І.В., слідчого Скорого С.І., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців,

встановила:

7 грудня 2018 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяцівпо об’єднаному кримінальному провадженню № 42015240220000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначає, що 13.09.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 21.09.2018 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 13.11.2018 з можливістю внесення застави в сумі 1 638 043, 65 грн.

У зв’язку із внесенням застави 04.10.2018 ОСОБА_1 звільнено з-під варти та вручено підписку про ознайомлення його з накладеними на нього вищевказаними обов’язками.

Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 28.11.2018 строк додаткових зобов’язань, покладених на підозрюваного ОСОБА_1, продовжено до 02.02.2019.

Наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

За результатами аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації, в діях ОСОБА_1 встановлено можливе відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, в зв’язку з чим 09.11.2018 до ЄРДР внесено відомості № 42018241220000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Вказане провадження постановою процесуального прокурора від 30.11.2018 об’єднано з кримінальним провадженням № 4201524022000006.

У зв’язку з не закінченням з об’єктивних причин в двохмісячний строк досудового розслідування ряду необхідних слідчих дій, постановою керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури від 12.11.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 13.12.2018, а у кримінальному провадженні ще необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме:

- закінчити проведення дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з незаконним перерахуванням на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств коштів та привласнення бюджетних коштів з метою їх подальшої легалізації, яке на даний час проводиться відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Хмельницькій області, проведення якого призначено процесуальним прокурором в зв’язку з внесенням в ЄРДР відомостей за ч. 1 ст. 209 КК України;

- отримати матеріали на виконання доручення прокурора про проведення слідчих дій, в тому числі й на іншій території;

- провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв’язку додаткової інформації;

- за результатами проведення вказаного дослідження та закінчення запланованих слідчих дій підготувати проект зміни раніше повідомленої підозри підозрюваному та оголосити ОСОБА_1 остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, в тому числі й за ч. 1 ст. 209 КК України; в

- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290-291 КПК України, із врахування об’ємів матеріалів кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у трьохмісячний строк з об’єктивних причин не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, просить продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_2 просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України , якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов’язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців по об’єднаному кримінальному провадженню № 42015240220000006 від 15.05.2015.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

постановила:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015240220000006 від 15.05.2015 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 ч. 2 ст. 366 КК України до чотирьох місяців, тобто до 13.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: