Ухвала суду № 78463187, 06.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45223/18

Провадження № 1-кс/761/30709/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенка Олександра Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко Олександр Олександровичзвернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Яцининим В.В, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42017000000001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України. Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що службові особи групи компаній «Мотор Січ» в яку входять ПАТ «Мотор-Банк» (код ЄДРПОУ 35345213), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ 32013602), ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) запровадили злочинну схему направлену на розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов'язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «КУА «Транс Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ 31051118), ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38928406), ТОВ «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32977128), ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 39226685), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ 38003301), ПАТ «Еліт Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38450233), ПАТ «Юридичні послуги» (код ЄДРПОУ 37499765), ПАТ «Великополовецьке ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРПОУ 00904428), ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (код ЄДРПОУ 33545414), ПАТ «Торговий дім «Віан» (код ЄДРПОУ 38864814), ПАТ «Агрохімремонт» (код ЄДРПОУ 05489371), ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ 24918926), ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ 30980610), в результаті чого у період з 2015 року вчинили розтрату майна, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 27 000 000 гривень, що є особливо великим розміром. Крім цього встановлено, що службові особи групи компаній «Мотор Січ» у період 2015-2018 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній ПРАТ «СК «Аеліта» (31351587), ТДВ «СК «Біфест», ПРАТ СК «Провідна» (23510137), ПАТ «АСК «Індіго Україна» (16285602), ПАТ «СК «Кремінь» (24559002), ТДВ СК «Мотор Гарант» (31154435), ПАТ «СК «Арсенал страхування» (33908322), ПРАТ «Страхова група «ТАС» (30115243), ПРАТ «СК «Перша» (31681672), АТ «СК «АХА Страхування» (20474912), ТДВ «СК «Проксіма» (33592726). В подальшому вказана страхові компанії перерахували кошти на фіктивні та транзитні підприємства, серед яких ТОВ «ВК «Оскар-Мет» (36727370), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (39670605), ТОВ «Каверон Індастріс» (39727897), ТОВ «Максіторг Сервіс» (39744996), ТОВ «Офіон фінанс» (39424419), ТОВ «Пром-Інновація плюс» (39745041), ТОВ «Будпрестиж» (38743295), ТОВ «Гарант Інвест» (32013602), ТОВ «ІК Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Компанія Ікар» (39406913), ТОВ «Компанія «Престиж-плюс» (37208627), ТОВ «Лістар-ЛТД» (38928406), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Сорсіс» (39898933), ТОВ «Гранд-Синдикат» (39670542), ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (35780344), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (40169363), ТОВ «Буд-енерго-стандарт» (37221276), ТОВ «Насос-енерго техніка» (34155866), ПНВП «Анкор» (22133457), ПП «Спецбудкомплект плюс» (32607584), ТОВ «Капітал Серівіс» (25216592), ПВ КП «Апрель» (31182860), ПП «Грант-Плюс» (32175168), ТОВ «Авіатехпром» (34050211), ТОВ «Електрологістик» (36440789), ТОВ «Інвент Груп» (33320092), ТОВ «Завод Турбомаш» (34772636), ТОВ «Максідріл» (38160403), ТОВ «Промінтрейд» (39232583), ТОВ «Проммехлит» (36277286).Взаємовідносини ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) та вказаними підприємствамимістять охоронювану законом таємницю, тобто конфіденційну інформацію, в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий Лисенко О.О. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі. Також, слідчим було долучено до заяви пояснення по суті клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, копію постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.12.2018 року та копію листа ПАТ «Мотор Січ» у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження за№42017000000001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) та ПРАТ «СК «Аеліта» (31351587), ТДВ «СК «Біфест», ПРАТ СК «Провідна» (23510137), ПАТ «АСК «Індіго Україна» (16285602), ПАТ «СК «Кремінь» (24559002), ТДВ СК «Мотор Гарант» (31154435), ПАТ «СК «Арсенал страхування» (33908322), ПРАТ «Страхова група «ТАС» (30115243), ПРАТ СК «Перша» (31681672), АТ «СК «АХА Страхування» (20474912), ТДВ «СК «Проксіма» (33592726), ТОВ «ВК «Оскар-Мет» (36727370), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (39670605), ТОВ «Каверон Індастріс» (39727897), ТОВ «Максіторг Сервіс» (39744996), ТОВ «Офіон фінанс» (39424419), ТОВ «Пром-Інновація плюс» (39745041), ТОВ «Будпрестиж» (38743295), ТОВ «Гарант Інвест» (32013602), ТОВ «ІК Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Компанія Ікар» (39406913), ТОВ «Компанія «Престиж-плюс» (37208627), ТОВ «Лістар-ЛТД» (38928406), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Сорсіс» (39898933), ТОВ «Гранд-Синдикат» (39670542), ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (35780344), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (40169363), ТОВ «Буд-енерго-стандарт» (37221276), ТОВ «Насос-енерго техніка» (34155866), ПНВП «Анкор» (22133457), ПП «Спецбудкомплект плюс» (32607584), ТОВ «Капітал Серівіс» (25216592), ПВ КП «Апрель» (31182860), ПП «Грант-Плюс» (32175168), ТОВ «Авіатехпром» (34050211), ТОВ «Електрологістик» (36440789), ТОВ «Інвент Груп» (33320092), ТОВ «Завод Турбомаш» (34772636), ТОВ «Максідріл» (38160403), ТОВ «Промінтрейд» (39232583), ТОВ «Проммехлит» (36277286)та які знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15 та можливість їх вилучити, а саме оригінали наступних документів:

-документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794) та ПРАТ «СК «Аеліта» (31351587), ТДВ «СК «Біфест», ПРАТ СК «Провідна» (23510137), ПАТ «АСК «Індіго Україна» (16285602), ПАТ «СК «Кремінь» (24559002), ТДВ СК «Мотор Гарант» (31154435), ПАТ «СК «Арсенал страхування» (33908322), ПРАТ «Страхова група «ТАС» (30115243), ПРАТ «»СК «Перша» (31681672), АТ «СК «АХА Страхування» (20474912), ТДВ «СК «Проксіма» (33592726), ТОВ «ВК «Оскар-Мет» (36727370), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (39670605), ТОВ «Каверон Індастріс» (39727897), ТОВ «Максіторг Сервіс» (39744996), ТОВ «Офіон фінанс» (39424419), ТОВ «Пром-Інновація плюс» (39745041), ТОВ «Будпрестиж» (38743295), ТОВ «Гарант Інвест» (32013602), ТОВ «ІК Атланта Капітал» (36392835), ТОВ «Компанія Ікар» (39406913), ТОВ «Компанія «Престиж-плюс» (37208627), ТОВ «Лістар-ЛТД» (38928406), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Сорсіс» (39898933), ТОВ «Гранд-Синдикат» (39670542), ТОВ «Дельта-Сек'юритиз» (35780344), ТОВ «Промторг-Універсал» (39226962), ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451), ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (40169363), ТОВ «Буд-енерго-стандарт» (37221276), ТОВ «Насос-енерго техніка» (34155866), ПНВП «Анкор» (22133457), ПП «Спецбудкомплект плюс» (32607584), ТОВ «Капітал Серівіс» (25216592), ПВ КП «Апрель» (31182860), ПП «Грант-Плюс» (32175168), ТОВ «Авіатехпром» (34050211), ТОВ «Електрологістик» (36440789), ТОВ «Інвент Груп» (33320092), ТОВ «Завод Турбомаш» (34772636), ТОВ «Максідріл» (38160403), ТОВ «Промінтрейд» (39232583), ТОВ «Проммехлит» (36277286)договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за період з 01.01.2015 по 20.11.2018.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: