Ухвала суду № 78463100, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40415/18

Провадження № 1-кс/761/27442/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу Безкоровайного Богдана Вікторовичапро тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу Безкоровайний Богдан Вікторович звернувся до суду із клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32018100000000125 від 19.09.2018 за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Підставою для внесення в ЄРДР кримінального провадження №32018100000000125 від 19.09.2018 є акт позапланової виїзної перевірки ТОВ "Лайтс Плюс" (код 38671131) №219/26-15-14-02-01/38671131 від 12.04.2018. Досудовим розслідуванням встановлено,що службові особи ТОВ "Лайтс Плюс" (код 38671131) в період з березня 2015 р. по вересень 2017 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Еліт Технолоджи" (код 39247411), ТОВ "Протекшн ЛТД" (код 39238810), ТОВ " Еліт консалтинг груп" (код 39247406), ТОВ "Промфлайтторг" (код 38976135), ТОВ "Алістар Проджект" (код 39398735), ТОВ "Фіштрейд груп" (код 39308264), ТОВ "Елітстрой буд-2014" (код 39174820), ТОВ "Аурумспецторг" (код 39124240), ТОВ "Смарт Сейл" (код 39360990), ТОВ "Ферумтрейд" (код 39124544), ТОВ "Авант Маркетинг" (код 39308290), ТОВ "Сейл Сістемс" (код 38962117), ТОВ "Ламакс Плюс" (код 39276657), ТОВ "БТС Інвест" (код 39473471), ТОВ "Технік-ТРК" (код 39015999) з приводу придбання товарів широкого вжитку, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на прибуток в розмірі 3 899 448 грн., та занижено податкові зобов'язання з ПДВ в розмірі 3 265 022 грн. (всього в розмірі 7 164 470 грн), що підтверджується висновками акту перевірки №219/26-15-14-02-01/38671131 від 12.04.2018. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) гр. ОСОБА_2, який повідомив, що зареєстрував ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово - господарської діяльності на вказаному підприємстві. Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) за 2015-2018 рік - 1 особа. Крім того, гр. ОСОБА_2 пояснив, що підприємство ТОВ "Лайтс Плюс" (код 38671131) та посадові чи будь - які інші службові особи вказаного підприємства йому не відомі. Таким чином у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ "Лайтс Плюс" (код 38671131) не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на прибуток в розмірі 3 899 448 грн., та занижено податкові зобов'язання з ПДВ в розмірі 3 265 022 грн. (всього в розмірі 7 164 470 грн), тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406) зареєстровано у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ "Еліт консалтинг груп" (код 39247406).

В судове засідання прокурор Безкоровайний Б.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Прокурор в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу Безкоровайного Богдана Вікторовичапро тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: