Ухвала суду № 78459252, 11.12.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15250/18

Провадження № 1-кс/712/7655/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000157 від 26.09.2018 року за ч. 3 ст. 197-1, ч.2 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 грудня 2018 року до суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведеного Черкаською місцевою прокуратурою моніторингу даних Єдиного реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інформаційних джерел з мережі Інтернет, виявлено факт ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці котеджного містечка, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3. Згідно наявних обставин вбачається, що вказане незаконне будівництво ведеться без зареєстрованої у встановленому законом порядку декларації про початок будівельних робіт та за відсутності чинного правовстановлюючого документу на земельну ділянку за вказаною адресою.

За вказаним Черкаською місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018251010000157 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна власником незавершеного будівництва за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3 являється ОК ЖБК «Дрім Таун», код ЄДРПОУ: 40916117.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером 7110136700:01:005:0041 площею 1,9 га являється Черкаська міська рада, код ЄДРПОУ 25212542.

Відповідно до рішення господарського суду Черкаської області від 17.07.2017 справа №925/549/17 розірвано договір оренди землі від 24.03.2006, площею 19000 м?, розташованої по вул. Сержанта Волкова, 1/3 у м. Черкаси укладений між Черкаською міською радою та приватним підприємством «Інда», зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» за №040677500191 від 07.04.2006 (кадастровий номер 7110136700:01:005:0041), яку повернути на користь Черкаської міської ради.

Крім того, встановлено, що 25.10.2018 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо неправомірної діяльності службових осіб Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дрім Таун».

За вказаним Черкаською місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018251010000170 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

15.11.2018 вказані кримінальні провадження об’єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням основного №42018251010000157.

Відповідно до картки платника податків Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Дрім Таун» з 03.11.2016 має відкриті банківські рахунки у Головному регіональному управлінні у Черкаській області АТ КБ «ПриватБанк» за №26007051524863 та № 26055051518575.

Прокурор в клопотанні зазначає, що для об’єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження в отриманні інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунках № 26007051524863 та №26055051518575, МФО №354347, Головного регіонального управління у Черкаській області АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання прокурор Штомпель М.А. не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявна у володінні АТ КБ «Приватбанк» МФО банку 354347, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, інформація про рух коштів по рахунку № 26007051524863 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій та рух коштів по рахунку № 26055051518575 в період часу 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб АТ КБ «Приватбанк» МФО банку 354347, розташованому за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, а саме до інформації:

- про рух коштів по рахунку № 26007051524863 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- про рух коштів по рахунку № 26055051518575 в період часу з 03.11.2016 по 10.12.2018 з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали – до 11 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 або за його дорученням на працівників Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко