Ухвала суду № 78456475, 10.12.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.12.2018

Справа № 320/3046/18

1-кс/320/4562/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про проведення експертизи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.В. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення судової економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018081280000016 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами незаконного укладання посадовими особами Кирилівської селищної ради додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012 щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та безпідставного перерахування ними протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн бюджетних коштів у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, що призвело до незаконного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2012 за результатами проведення відкритих торгів з закупівлі робіт за державні кошти Кирилівською селищною радою з ТОВ «БК «АртРемБуд» (код 35147458) укладено контракт № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, ціна контракту - 7789901,6 грн.

Згідно з п. 17.2.4 вказаного підрядного контракту замовник має право здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 15 % від ціни контракту.

01.08.2012 платіжним дорученням № 1 від 30.07.2012 Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано 800000 грн або 10,27 % від ціни контракту.

У подальшому сторонами за контрактом № 05/07-П/1 складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2012 року на суму 656990,4 грн, № 2 за грудень 2012 року на суму 915447,6 грн, № 3 за грудень 2012 на суму 49756,8 грн, № 4 за грудень 2012 на суму 40099,2 грн. Загальна сума фактично виконаних робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року - 1662294 грн.

Протягом лютого-березня 2013 року платіжними дорученнями № 2 від 23.01.2013 на суму 55677,42 грн, № 3 від 23.01.2013 на суму 51330,42 грн, № 4 від 23.01.2013 на суму 117045,44 грн, № 5 від 23.01.2013 на суму 542592,53 грн, № 6 від 06.02.2013 на суму 28993,96 грн та № 7 від 28.02.2013 на суму 66654,23 грн Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 862294 грн за фактично виконані роботи на об'єкті реконструкції.

05.07.2013 платіжним дорученням № 14 від 04.07.2013 Кирилівською селищною радою на підставі рахунку № 11 від 20.03.2013 на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів за контрактом № 05/07-П/1 перераховано ще 368485,24 грн або 4,73 % від ціни контракту.

Загалом, станом на 05.07.2013, платіжними дорученнями № 1 від 30.07.2012 та № 14 від 04.07.2013 ТОВ «БК «АртРемБуд» у якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів перераховано 1168485,24 грн або 15 % від ціни контракту.

При цьому, у липні 2013 року авансові платежі Кирилівською селищною радою проводились вже після проведення на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» оплати за фактично виконані на об'єкті реконструкції роботи.

04.02.2013 Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою договірна ціна робіт, що доручені для виконання генпідряднику на 2013 рік становить 5246398 грн.

04.03.2013 Кирилівським селищним головою з ТОВ «АртРемБуд» укладено додаткову угоду № 2 до контракту № 05/07-П/1, згідно з якою внесені зміни до пп. 17.2.4 контракту щодо права замовника здійснити попередню оплату для закупівлі генпідрядником необхідних будівельних матеріалів у розмірі не більше 30 % від вартості річного обсягу робіт.

Протягом липня - грудня 2013 року на підставі платіжних доручень

№ 14 від 04.07.2013 (оплату проведено 05.07.2013) на суму 368485,24 грн,

№ 22 від 15.08.2013 на суму 200000 грн (оплату проведено 27.08.2013),

№ 23 від 15.08.2013 на суму 205434,16 грн (оплату проведено 04.12.2013),

№ 24 від 15.08.2013 на суму 480000 грн (оплату проведено 04.12.2013),

№ 26 від 15.08.2013 на суму 320000 грн (оплату проведено 30.12.2013), Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» перераховано 1573919,4 грн. у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту, що складає 30 % від ціни робіт на 2013 рік у сумі 5246398 грн або 20,2 % від загальної ціни контракту № 05/07-П/1.

Загалом у серпні 2012 року та липні-грудні 2013 року Кирилівською селищною радою на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АртРемБуд» фактично перераховано у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення реконструкції об'єкту 2373919,4 грн або 30,47 % від ціни контракту.

02.12.2014 рішенням господарського суду Запорізької області у справі № 908/3810/14 з ТОВ «АртРемБуд» стягнуто на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн попередньої оплати за контрактом № 05107-П/1 від 05.07.2012.

Господарським судом Запорізької області встановлено факт невиконання ТОВ «АртРемБуд» умов контракту № 05/07-П/1.

19.12.2014 господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14.

27.11.2015 головним державним виконавцем Ленінського відділу ДВС Запорізького міського управління юстиції винесено постанову про повернення виконавчого документу - наказу про примусове виконання судового рішення у справі № 908/3810/14 про стягнення з ТОВ «БК «АртРемБуд» на користь Кирилівської селищної ради 1573919,4 грн стягувачеві.

Вказану постанову державним виконавцем мотивовано тим, що за боржником рухоме та нерухоме майно не зареєстроване, кошти на розрахункових рахунках відсутні, боржник за адресою не розшуканий, прийнятими заходами майно боржника, на яке можливо звернути стягнення, не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в редакції, що діяв станом на 04.03.2013) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 318 Господарського кодексу України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з ч. 1 ст. 323 ГКУ договори підряду на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

Відповідно до п.п. 3,5, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: істотні умови - умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди; істотною умовою договору підряду є порядок розрахунків за виконані роботи.

Згідно з вимогами п. 19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 Порядку державного фінансування капітального будівництва, замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом); підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу; по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Таким чином, при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 щодо підвищення розміру попередньої оплату за контрактом для закупівлі необхідних будівельних матеріалів Кирилівським селищним головою були незаконно змінені істотні умови підрядного контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012.

В подальшому Кирилівським селищним головою були прийняті рішення про безпідставне перерахування протягом липня - грудня 2013 року ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн бюджетних коштів у якості попередньої оплати за контрактом.

При цьому, 1005434,16 грн з вказаних коштів були перераховані підряднику у грудні 2013 року, вже по закінченні тримісячного терміну з часу отримання підрядником сум авансу, що були перераховані у липні-серпні 2013 року (568485,24 грн), за відсутності документального підтвердження використання підрядником цих сум авансових платежів.

Незаконні дії Кирилівського селищного голови при укладанні додаткової угоди № 2 до контракту № 05/07-П/1 від 05.07.2012 щодо підвищення розміру попередньої оплати за контрактом та при перерахуванні протягом липня - грудня 2013 року на адресу ТОВ «БК «АртРемБуд» 1573919,4 грн у якості попередньої оплати на придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області призвели до безпідставного та безповоротного заволодіння ТОВ «БК «АртРемБуд» бюджетними коштами у сумі 1573919,4 грн, чим територіальній громаді смт. Кирилівка були завдані матеріальні збитки на вказану суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

На теперішній час з метою документального підтвердження грошових розрахунків між Кирилівською селищної радою та ТОВ «БК «АртРемБуд» у слідства виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи з метою визначення розміру збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018081280000016 від 26.01.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 244 КПК України, а також слідчий довів, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В., про проведення судової економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018081280000016 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально перерахування коштів Кирилівською селищною радою (ЄДРПОУ 25489968) з рахунків №№ 35417036001742, 35423113032844, відкритих в ГУ ДКУ у Запорізькій області, на рахунки ТОВ «БК «АртРемБуд» (ЄДРПОУ 35147458) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально перерахування коштів з рахунків ТОВ «БК «АртРемБуд» (ЄДРПОУ 35147458) на рахунки Кирилівської селищної ради (ЄДРПОУ 25489968) №№ 35417036001742, 35423113032844, відкриті в ГУ ДКУ у Запорізькій області, за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, якщо так, то в якій сумі?

- Яка загальна вартість виконаних робіт зазначена в актах приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2012 року, № 2 за грудень 2012 року, № 3 за грудень 2012 року, № 4 за грудень 2012 року, складених між Кирилівською селищною радою та ТОВ «БК «АртРемБуд» по контракту № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області?

- Яка різниця між сумою грошових коштів перерахованих Кирилівською селищною радою (ЄДРПОУ 25489968) з рахунків №№ 35417036001742, 35423113032844, відкритих в ГУ ДКУ у Запорізькій області, на рахунки ТОВ «БК «АртРемБуд» (ЄДРПОУ 35147458) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, та вартістю виконаних робіт за актами приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2012 року, № 2 за грудень 2012 року, № 3 за грудень 2012 року, № 4 за грудень 2012 року, складеними між Кирилівською селищною радою та ТОВ «БК «АртРемБуд» по контракту № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області?

Для проведення подальших експертних досліджень надати експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України фінансово-господарські документи Кирилівської селищної ради: контракт № 05/07-П/1 про виконання робіт з реконструкції будинку культури по вул. Леніна, 13, смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, з додатковими угодами № 1 від 04.02.2013, № 2 від 04.03.2013, № 3 від 15.08.2013; виписка руху грошових коштів по рахункам Кирилівської селищної ради №№ 35417036001742, 35423113032844, відкритим в ГУ ДКУ у Запорізькій області; платіжні доручення Кирилівської селищної ради № 1 від 30.07.2012, № 2 від 23.01.2013, № 3 від 23.01.2013, № 4 від 23.01.2013, № 5 від 23.01.2013, № 6 від 06.02.2013, № 7 від 28.02.2013, № 14 від 04.07.2013, № 22 від 15.08.2013, № 23 від 15.08.2013, № 24 від 15.08.2013, № 26 від 15.08.2013; акти приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2012 року, № 2 за грудень 2012 року, № 3 за грудень 2012 року, № 4 за грудень 2012 року, тощо;

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта оформити на державній мові та надати до СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: