Ухвала суду № 78455617, 07.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.12.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/11982/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 грудня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції В.В.Сухини про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу Шкребцем А.Є. були об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * Олійник Людмила Михайлівна * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса Назарової О.С.

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом Олійник Людмилою Михайлівною.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_6, документів, які було складено з метою перереєстрації ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ" та ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" у слідства винила необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи для проведення якої експерту відповідно до інструкції з проведення такого виду експертиз необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

05.10.2018 отримано відповідь з державної прикордонної служби України відповідно до якої ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, через пункт пропуску Гоптівка, о 21:26 18.01.2017 виїхали за територію України і до даного часу не повернулися, що унеможливлює отримання експериментальних та умовно вільних зразків підпису ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6.

Окрім цього згідно з відповіддю з ДМС України в зв'язку з тим, що доступ до картотек заяв про видачу паспорта зразка 1994 року територіальних підрозділів УДМС України в Донецькій області заблоковано у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, перелік яких затверджений згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, і при цьому м. Горлівка Донецької області внесено до цього переліку, надати запитувану інформацію (форму - 1) не виявляється можливим.

Під час досудового розслідування слідством було вжито заходи з метою отримання відомостей про джерела отримання зразків підпису ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_3, паспорт НОМЕР_6 виданий Калілінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькі області, виданий 09.09.2011 на яку було перереєстровано ТОВ «АГРОБІЗНЕС - 2010» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_3, АДРЕСА_4, паспорт НОМЕР_7 виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькі області, виданий 11.03.2008 на якого було перереєстровано ТОВ «СУРЯТ».

Так, відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 37646408 від 10.10.2018 ОСОБА_7 ІДН: НОМЕР_5 07.06.2016 було видано довіреність (бланк НВТ 591102) на ОСОБА_13 ІДН: НОМЕР_8, яку посвідчено приватним нотаріусом Батовою Т.С. (7458) АДРЕСА_5, номер реєстраційної нотаріальної дії: 1823, реєстраційний номер: НОМЕР_9.

Згідно з Єдиним реєстром нотаріусів приватний нотаріус Батова Тетяна Сергіївна, здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

З метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, в подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: довіреність (бланк НВТ 591102) видана ОСОБА_7 - ОСОБА_13 та інші документи необхідні для проведення даної нотаріальної дії перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса Батової Тетяни Сергіївни, за адресою: АДРЕСА_5, і являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-160 та 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Батової Тетяна Сергіївни, оригінал документів, а саме: довіреність (бланк НВТ 591102) видана ОСОБА_7 - ОСОБА_13 та інші документи необхідні для проведення даної нотаріальної дії, які перебувають у власності (зберігаються) у приватного нотаріуса Батової Тетяни Сергіївни, за адресою: АДРЕСА_5. Зобов'язати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Батову Тетяну Сергіївну, виконати копію з книги реєстраційних дій приватного нотаріуса, щодо вчинення даної нотаріальної дії зареєстрованої у реєстрі 07.06.2015 за №1823, з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, які в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Болтнєвій Марії Олександрівні, Лиховиду Руслану Ігоревичу, Мусі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Василівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко