Ухвала суду № 78454937, 11.12.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/60/15-к

Провадження №1-кс/377/287/18

11 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області - Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвинової Анни Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12014110270000262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомлявся про час та місце судового засідання, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 29 листопада 2014 року, близько 22 години 30 хвилин, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру телефону. Прийнявши дзвінок, вона почула начебто голос свого сина, який казав, що потрапив у халепу і потрібні гроші, так як він збив людину, яка у реанімації, після чого зв'язок обірвався. Через хвилину їй знову надійшов дзвінок з того ж номеру, що й попередній, прийнявши який, вона почула голос невідомого чоловіка, який представився слідчим. Цей чоловік повідомив їй, що начебто її син знаходиться в місцях позбавлення волі у м. Львів та з метою уникнення притягнення її сина до кримінальної відповідальності необхідно сплати 5000 доларів США. У відповідь вона повідомила цьому чоловіку, що не має таких грошей, та в неї є тільки 400 доларів США і 1800 гривень. Тоді незнайомий чоловік наказав їй після його наступного телефонного дзвінка віддати кошти водію автомобіля, який чекатиме біля під'їзду її будинку. Через декілька хвилин після чергового телефонного дзвінка вказаного вище чоловіка вона винесла зазначену суму коштів у конверті, який віддала іншому невідомому чоловіку, що чекав у автомобілі біля під'їзду її будинку. 30.11.2014 року вранці їй знову зателефонував невідомий чоловік з того самого номеру, що й попередні рази, та повідомив, що переданих нею коштів недостатньо та треба сплатити ще 2000 доларів США. Після цього потерпіла поїхала до м. Чернігів, де у своєї доньки узяла грошові кошти в сумі 25000 гривень, з яких 3000 гривень перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 та з іншого банкомату на цей же номер картки перерахувала 26000 гривень. Номер зазначеної картки телефоном їй повідомив незнайомий чоловік, який називався слідчим.

30 листопада 2014 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110270000262 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована АТ КБ «ПриватБанк».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1, документів, які були підставою для відкриття цієї картки, відео та фото матеріалів із зображенням особи, яка відкривала цю картку, та у подальшому користувалась і знімала готівку з цієї картки, за період з 29 листопада 2014 року по 29 грудня 2014 року.

Зобов'язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код за ЄДРПОУ 14360570 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці за НОМЕР_1, відкритій в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 29 листопада 2014 року по 29 грудня 2014 року;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття картки, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з картки НОМЕР_1, за період з 28 листопада 2014 року по 29 грудня 2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 11 січня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька