Ухвала суду № 78447982, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59736/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податкового кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств - імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України. В результаті проведеного митного оформлення за заниженою ставкою акцизного податку по наданих до митного контролю недостовірних відомостях про дату першої реєстрації автомобілів службові особи ПП «ТЕХАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (ЄДРПОУ 40308168), ТОВ «БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 40239257), ТОВ «ЗАХІДАВТОЛЕНД» (ЄДРПОУ 39032878), ТОВ «ЦОЛЬДО» (ЄДРПОУ 41185229, ПП «ГРАНД АВТО» (ЄДРПОУ 41202228), ТОВ «АВТОВЕСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40267551), ПП «ГК Груп» (код ЄДРПОУ 38796226), ПП «Лідер Авто Захід» (код ЄДРПОУ 41202762), ТОВ "ЗБС" (код ЄДРПОУ 40287997), ТОВ «Львівброксервіс» (код ЄДРПОУ 41413212), ПП «Волиньброксервіс» (код ЄДРПОУ 41597142), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Волинської митниць ДФС, у групі, з ознаками організованої, умисно ухилились від сплати акцизного податку до Державного бюджету України у сумі близько 20 млн. гривень. З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання які використовуються в схемі розкрадання та легалізації державних коштів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались вищезазначеними особами при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій щодо розкрадання коштів та ухилення від сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інших взаємопов'язаних осіб. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду. Слідчий вказує, що, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю. З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003128 від 03.10.2017 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстроване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по картковому банківському рахунку, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 MASTERCARD UNIVERSAL та іншим рахункам відкритим на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; банківських справ щодо відкриття та використання карткових рахунків: № НОМЕР_1 MASTERCARD UNIVERSAL та інших рахунків оформлених на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі оригіналів договорів про відкриття зазначених карткових рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по даний час, з можливістю ознайомитись та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись та зробити копії зазначених в ухвалі документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/59736/18-к

Прим.2 - Слідчому Харченко С.В.

Копія: ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

06.12.2018р.