Ухвала суду № 78447945, 04.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57655/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

прокурора: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая Петра Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12015160160000210 від 03.03.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), а саме: положення про кредитування ПАТ «Дельта Банк», облікову політику банку в частині обліку кредитних операцій, заставного майна, дебіторської заборгованості, операцій за акредитивами, сформованих резервів, положення про кредитний комітет, положення про комітет з питань управління активами та пасивами, внутрішні документи ПАТ «Дельта Банк» (положення, інструкції, методики, процедури, тощо) щодо кредитування юридичних осіб, постанови правління Національного банку України, що передували постанові правління Національного банку України від 02.03.2015 року № 150 «Про віднесення Публічного Акціонерного Товариства „Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних», щодо діяльності ПАТ «Дельта Банк», матеріали перевірок ПАТ «Дельта Банк» за період часу з 03.03.2015 року по 12.11.2018року, проведені Національним банком України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, аудиторськими компаніями, тощо, кредитну справу позичальника ТОВ «Іллічівський зерновий порт» за договором кредитної лінії № BKJI-2010667/3 від 06.12.2013 року, ТОВ «Іллічівський зерновий порт» № ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013 року, копії рішення колегіальних органів Банку щодо надання кредиту та на внесення змін в умови кредитування, договорів кредитного та забезпечення, та додаткових, кредитну справу позичальника ТОВ «Іллічівський зерновий порт» за договором кредитної лінії № BKJI-2010667 від 27.06.2012 року, кредитну справу позичальника, фінансові документи ТОВ «Іллічівський зерновий порт», кредитну справу позичальника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за договором кредитної лінії № HKJI-2005814/3 від 27.02.2012 року, кредитну справу позичальника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за договором кредитної лінії № HKJI-2005814/3 від 27.02.2012 року, кредитну справу позичальника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за договором кредитної лінії № HKJI-2005814/3 від 27.02.2012 року, кредитну справу позичальника ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» за договором кредитної лінії HKJI-2010632 від 27.06.2012 року, кредитну справу позичальника ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» за договором кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 року, документи щодо визначення класу позичальника ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та визначення коефіцієнту ліквідності забезпечення (застави) на дати кредитування, документи щодо визначення заставної вартості майна ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» за всіма договорами застави; документи щодо ринкової вартості майна ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» на момент оформлення застави та видачі кредитів, та в подальшому, зауваження структурних підрозділів ПАТ «Дельта Банк» до надання кредитів ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», виписки за балансовими аналітичними рахунками по обліку кредитних операцій ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості за основним боргом по кредиту, строкових та прострочених сум за нарахованими процентами, строкових та прострочених сум комісій, сум сплачених/списаних всіх видів штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитними договорами, а також виписки з позабалансових рахунків, на яких обліковується надана застава банку, виписки по поточних рахунках (2600) ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», відкритих в ПАТ «Дельта Банк» за період часу з 27.02.2012 року по 03.03.2015 року, акти перевірок, проведених ПАТ «Дельта Банк», щодо цільового використання кредитних коштів ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», первинні документи щодо цільового використання кредитних коштів ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», платіжні доручення, договори купівлі-продажу земельних ділянок, договори щодо виконання будівельних робіт, акти виконаних робіт та наданих послуг, рахунки, накладні, тощо, перелік пов'язаних із банком осіб, затверджений правлінням ПАТ «Дельта Банк», та рішення уповноваженої особи Національного банку про визначення юридичних або фізичних осіб пов'язаних з ПАТ «Дельта Банк», розрахунок ПАТ «Дельта Банк» заборгованості ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» за кредитними договорами станом на 03.03.2015 року та пояснення до нього, бухгалтерську довідку ПАТ «Дельта Банк» щодо діючих депозитних ставок у період укладання кредитних договорів з ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», внутрішні документи ПАТ «Дельта Банк» щодо операцій за акредитивами, справи ПАТ «Дельта Банк» за відкритими безвідкличними резервними акредитивами №№ LC/SB/017/042014, LC/SB/025/042014, LC/SB/021/042014, LC/SB/029/042014 та журнал їх реєстрації в паперовому та електронному вигляді, документи, на підставі яких формуються дані справи, а саме: заяву про відкриття акредитива, копію/примірник контракту, листи, повідомлення та інші документи банків, наказодавця акредитива та бенефіціара, копії листів, повідомлень та інших документів, що надіслані на адресу банків, наказодавця акредитива та/або бенефіціара, іншу документацію та кореспонденцію щодо акредитива, бухгалтерську довідку ПАТ «Дельта Банк» щодо обліку відкриття та розрахунків за безвідкличними резервними акредитивами №№ LC/SB/017/042014, LC/SB/025/042014 LC/SB/021/042014, LC/SB/029/042014, бухгалтерську довідку ПАТ «Дельта Банк» щодо сформованих резервів під заборгованість за кредитами наданими ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та виписки з відповідних рахунків в розрізі позичальників та сум, підтверджуючі документи ПАТ «Дельта Банк» щодо проведеної претензійно-позовної роботи з погашення кредитної заборгованості ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» за рахунок заставного майна (позови банку, ухвали, рішення судів).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 12015160160000210 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального провадження та проведення додаткової комплексної судової економічної експертизи виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника володінні ПАТ «Дельта Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 12015160160000210 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2015 року невстановлені особи намагались змінити власника предмету іпотечного договору між ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ПАТ «Дельта Банк». Крім того, між ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ПАТ «Дельта Банк» було укладено низку договорів кредитної лінії, зокрема, договори від 27.06.2012 року на суму 350 000 000,00 грн., від 04.10.2013 року на суму 3 177 500 00 доларів США, від 27.11.2013 року на суму 48 619 888,00 доларів США, від 06.12.2013 року на суму 13 619 266,00 доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та ПАТ «Дельта Банк» 27.07.2012 року укладено кредитний договір № НКЛ-2005814/3, згідно умов якого, у заставу під кредит передано земельну ділянку загальною площею 8,5895 га, з цільовим призначенням для розміщення олійножирового комбінату, розташовану за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 45, кадастровий номер 5110800000:03:001:0011, об'єкти нерухомості, розташовані за цією ж адресою, та інше майно.

На даний час ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» не проводить виплат за кредитними зобов'язаннями перед ПАТ «Дельта Банк», затягує розгляд справ щодо стягнення предметів іпотеки в судах, а сума загальної заборгованості перед банком становить понад 646 млн. грн. Більш того, без дозволу іпотекодержателя майно ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» було передано в оренду ТОВ «ВТК «ОЛІР», позичальник не надає можливості актуалізувати предмет застави і є підстави вважати, що частина заставного майна втрачена або зіпсована.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення додаткової комплексної судової економічної експертизи виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ прокурор, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, прокурором не доведено в клопотанні, що документи, доступ до яких він просить надати перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк».

Прокурором не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що прокурором не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження одержати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, прокурор у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до ПАТ «Дельта Банк» із запитом щодо надання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12015160160000210 від 03.03.2015 року, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцая Петра Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12015160160000210 від 03.03.2015 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко