Ухвала суду № 78441625, 06.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4553/18

ун. № 759/16152/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., при секретарі судових засідань Дроги Т.О., за участі прокурора відділу прокуратури Київської області Задорожного О.В., підозрюваного ОСОБА_3, захисника підозрюваного - адвоката Гулько Ж.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС Слідчого управління ГУНП в Київській області Слончака Л.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Задорожним О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000261 від 25.09.2017 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.10.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Київській обл. Слончака Д.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000261 від 25.09.2017 року, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Задорожним О.В, про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обгрунтовується тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_7, який являвся співзасновником та керівником ТОВ «Ремшляхбуд.21» (код ЄДРПОУ 41175933), має досвід, матеріальну та технічну базу для здійснення діяльності, пов'язаної із будівництвом доріг і автострад (код КВЕД - 42.11), капітальним та поточним ремонтом дорожнього покриття, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення бюджетних коштів, що виділяються на капітальний та поточний ремонт доріг на території Київської області.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, ОСОБА_7 створив організовану злочинну групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли, знайомі із найближчого його оточення, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Київської області, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план було спрямовано для досягнення злочинної мети, заволодіння бюджетними коштами.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_8, у невстановлений досудовим розслідуванням час, повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_9, який являється співзасновником ТОВ «Ремшляхбуд.21» та ОСОБА_3, який має досвід у здійсненні ремонту доріг і являється засновником та керівником ТОВ «Укравтобан Білдінг» (код ЄДРПОУ 37927291) і ТОВ «Укравтобам Білдінг» (код ЄДРПОУ 38611732) та іншим, невстановленим досудовим розслідуванням особам, яким запропонував взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального та середнього поточного ремонту доріг в Київській області.

ОСОБА_3, для досягнення єдиної злочинної мети, і діючи після попереднього узгодження із ОСОБА_7 та ОСОБА_9, запропонував долучитися до вчинення кримінальних правопорушень раніше знайомому ОСОБА_10, якому було повідомлено склад організованої групи, її наміри та умови, на яких його буде прийнято до складу групи.

ОСОБА_10, не маючи постійного джерела доходу погодився на пропозицію ОСОБА_3, узгоджену попередньо із ОСОБА_7 та ОСОБА_9, не зважаючи на відсутність досвіду в галузі будівництва та ремонту доріг.

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7, який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому, всі їх дії були скеровані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво та капітальний ремонт доріг на території Київської області. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дії. Одночасно із тим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_7, не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась наступним чином:

-попередньою організованістю в спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об'єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

-стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об'єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв'язки між учасниками об'єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у отриманні незаконного збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво та капітальний ремонт доріг на території Київської області;

-ретельною довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої злочинної групи домовленості щодо створення суб'єкту господарювання для вчинення кримінальних правопорушень, відкритті банківських рахунків до вчинення першого злочину, пошуку розпорядників бюджетних коштів на території Київської області, придбанні номерів мобільних телефонів, забезпеченні будівельною технікою тощо;

-стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

-тривалістю існування створеної ОСОБА_7 організованої групи.

Створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення злочинів із заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 здійснено розподіл ролей та обов'язків учасників.

ОСОБА_3, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукував з кола знайомих осіб, на яких буде зареєстроване підприємство, яке у подальшому виступатиме в якості підрядної організації та яка у подальшому забезпечуватиме конспіративність діяльності членів організованої злочинної групи, контролі діяльності ОСОБА_10 на посаді керівника створеного підприємства, контролі працівників під час виконання договорів підряду та за використанням матеріалів в ході виконання вказаних робіт, здійсненні від імені ОСОБА_10 спілкування із службовими особами банківських установ з питань управління рахунками підприємства.

Протоколом №1 Загальних зборів засновників від 02.03.2017 року прийнято рішення про створення ТОВ «Стройбуд-17» (код ЄДРПОУ 41192807) та призначено на посаду директора вказаного підприємства ОСОБА_10 та затверджено Статут підприємства.

Діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану та виконуючи відведену безпосередньо йому злочинну роль, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 звернувся до Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації з метою реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройбуд-17» (код ЄДРПОУ 41192807), із зазначенням адреси реєстрації : м.Київ, вул.Ревуцького, 44, під'їзд 1, оф. 1 (далі - ТОВ «Стройбуд-17»), з основним видом діяльності «будівництво доріг і автострад» (код КВЕД - 42.11).

Під час оформлення реєстраційних документів ОСОБА_10 призначив себе на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17».

Продовжуючи виконувати відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_10, у невстановлений досудовим розслідуванням час, звернувся до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття поточного розрахункового рахунку ТОВ «Стройбуд-17».

Службові особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не будучи обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, відкрили ТОВ «Стройбуд-17» поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_1.

З метою нерозголошення відомостей про діяльність організованої злочинної групи та у зв'язку із відсутністю у активних членів вказаного злочинного об'єднання знань та навиків щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання, ОСОБА_9, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував раніше знайомій ОСОБА_12, яка мала досвід ведення бухгалтерського обліку за грошову винагороду здійснювати від імені керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10 ведення бухгалтерської документації, реєстрів договорів, укладених розпорядниками бюджетних коштів з ТОВ «Стройбуд-17», перевірку надходження коштів на рахунок товариства, складання документів, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт (форма КБ2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ3), дефектних актів, тощо, складання документації щодо придбання та реалізації будівельних матеріалів та перерахування коштів по операціям товариства, а також спілкування з бухгалтерами розпорядників бюджетних коштів Києво-Святошинського району Київської області щодо підписання актів та перерахування коштів, на що остання дала свою добровільну згоду.

З метою подальшого усунення можливих перешкод у вчиненні кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами та забезпечення конспіративності дій членів організованої злочинної групи, ОСОБА_7, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував раніше знайомому ОСОБА_13, який має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури та являється інженером з технічного нагляду, брати участь з боку замовників - розпорядників бюджетних коштів під час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на що останній відповів своєю добровільною згодою. При цьому, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_13 про те, що договори про надання послуг, пов'язаних із здійсненням технічного нагляду будуть укладені саме із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», де ОСОБА_13 був працевлаштований.

Виконуючи взяту на себе у спільному злочинному плані роль, з метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та подальшого заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7, діючи спільно із ОСОБА_9, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ввели в оману голову Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_14, схиливши останнього до укладення договорів про надання послуг із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», рекомендувавши вказане підприємство як висококваліфіковану організацію в галузі надання послуг з технічного нагляду під час будівництва, капітального та поточного ремонту доріг.

Не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, голова Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_14, добросовісно довіряючи раніше знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з метою забезпечення технічного нагляду під час виконання робіт за договорами підряду з капітального ремонту доріг на території с.Білогородка та с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області, уклав низку договорів на здійснення технічного нагляду з директором ТОВ «Володарський ВКБ» ОСОБА_15, який визначив інженером з технічного нагляду на цих об'єктах капітального ремонту ОСОБА_13

У подальшому, виконуючи взяту на себе у спільному злочинному плані роль, з метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та подальшого заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7, діючи спільно із ОСОБА_9, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ввели в оману голову Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_16, схиливши останнього до укладення договорів про надання послуг із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», рекомендувавши вказане підприємство як висококваліфіковану організацію в галузі надання послуг с технічного нагляду під час будівництва, капітального та поточного ремонту доріг.

Не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, голова Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_16, добросовісно довіряючи раніше знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з метою забезпечення технічного нагляду під час виконання робіт за договорами підряду з капітального ремонту доріг на території с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав низку договорів на здійснення технічного нагляду з директором ТОВ «Володарський ВКБ» ОСОБА_15, який визначив інженером з технічного нагляду на цих об'єктах капітального ремонту ОСОБА_13

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7, діючи спільно із ОСОБА_9, зловживаючи довірою голови Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_14, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, схилили останнього до укладення із ТОВ «Стройбуд-17» договорів на капітальний ремонт дорожнього покриття на території с.Білогородки та с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області. ОСОБА_17, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на вказану пропозицію погодився.

Також, з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7, діючи спільно із ОСОБА_9, зловживаючи довірою голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_16, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, схилили останнього до укладення із ТОВ «Стройбуд-17» договорів на капітальний ремонт дорожнього покриття на території с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. ОСОБА_16, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на вказану пропозицію погодився.

Діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 11.04.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №45 (далі - Договір №45 від 11.04.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Ярова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 932 769, 36 грн.

Пунктом 2.3. Договору №45 від 11.04.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період часу з 24.04.2017 року по 13.06.2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №45 від 11.04.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Ярова с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 932 769, 36 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за квітень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №45 від 11.04.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №45 від 11.04.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Ярова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання умов Договору №45 від 11.04.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 12.04.2017 року перераховано кошти в розмірі 279 830, 80 грн., 25.04.2017 року перераховано кошти в розмірі 651 636, 19 грн. та 16.06.2017 року перераховано кошти в сумі 1 302, 32 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Ярова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №45 від 11.04.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за квітень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №45 від 11.04.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: виправлення профілю основ щебеневих, без додавання нового матеріалу, (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 54 м2; улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на м2; на кожний 0,5 см. зміни товщини шару, додавати або виключати до норми 18-43-1 (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 11,7712 т.

Згідно висновку експерта №12-5/17 від 18.06.2018 року, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №45 від 11.04.2017 року, на момент проведення огляду місця події від 31.01.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 21 592, 70 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 26.05.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №75 (далі - Договір №75 від 26.05.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 478 049, 70 грн.

Пунктом 2.3. Договору №75 від 30.05.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з червня 2017 року по грудень 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №75 від 26.05.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вул.Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 478 049, 70 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №75 від 26.05.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №75 від 26.05.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання умов Договору №75 від 26.05.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 29.05.2017 року перераховано кошти в розмірі 443 414 грн., 03.07.2017 року перераховано кошти в розмірі 1 033 205, 32 грн. та 08.12.2017 року перераховано кошти в сумі 1 430, 24 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №75 від 26.05.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №75 від 26.05.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей завищено на 140,12 м2; на кожний 0,5 см. зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 завищено на 140,12 м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 38,2732 т.

Згідно висновку експерта №12-5/70 від 19.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідній частині висновку експерта, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №75 від 26.05.2017 року, на момент проведення огляду 12.01.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 72 824, 05 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 30.05.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_17 договір підряду №47 (далі - Договір №47 від 30.05.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Володимирська в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 830 237, 09 грн.

Пунктом 2.3. договору №47 від 30.05.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

01.06.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №47 від 30.05.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за травень 2017 року форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Володимирська с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 830 237, 09 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за травень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №47 від 30.05.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №47 від 30.05.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту тротуарів по вулиці Володимирська в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №47 від 30.05.2017 року, Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 02.06.2017 року перераховано кошти в розмірі 830 237, 09 грн. за капітальний ремонт тротуарів по вул.Володимирська с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №47 від 30.05.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за травень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №47 від 30.05.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: улаштування основ під тротуара товщиною 12 см. із щебеню 0х40 мм. та улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення на площі 16 м2.

Згідно висновку експерта №12-5/17 від 18.06.2018 року, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №47 від 30.05.2017 року, станом на 14.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 5 102, 28 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 25.07.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №94 (далі - Договір №94 від 25.07.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Микільська в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 473 213, 29 грн.

Пунктом 2.3. Договору №94 від 25.07.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з серпня 2017 року по листопад 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №94 від 25.07.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2в, акт №3 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вул.Микільська в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 473 213, 29 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року, акт №3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №94 від 25.07.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №94 від 25.07.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Микільській в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №94 від 25.07.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в розмірі 1 473 213, 29 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Микільській в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №94 від 25.07.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року, акті №3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №75 від 26.05.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: виправлення профілю основ щебеневих, без додавання нового матеріалу, (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 26,5 м2; улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 26,5 м2; на кожний 0,5 см. зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 26,5 м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 0,92 т.

Згідно висновку експерта №12-5/70 від 19.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідній частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №94 від 25.07.2017 року, на момент проведення огляду місця події 08.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 2 855, 77 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 26.07.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_17 договір підряду №103 (далі - Договір №103 від 26.07.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Лікарська та вул.Ранкова в с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 457 746, 39 грн.

Пунктом 2.3. Договору №103 від 26.07.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

27.07.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №103 від 26.07.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за липень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Лікарська та вулиці Ранкова с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 457 746, 39 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10, повторно, передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №103 від 26.07.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №103 від 26.07.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Лікарська та вулиці Ранкова в с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №103 від 26.07.2017 року, Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 28.07.2017 року перераховано кошти в розмірі 1 457 746, 39 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Лікарська та вул.Ранкова с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №103 від 26.07.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №103 від 26.07.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: загальна маса улаштованої асфальтобетонної суміші фактично на 78,4888 т менша від відображеної в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року до договору №103 від 26.07.2017 року.

Згідно висновку експерта №12-5/17 від 18.06.2018 року, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №103 від 26.07.2017 року, станом на 12.04.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 146 866, 04 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 02.08.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №117 (далі - Договір №117 від 02.08.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Скіфська в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 469 772, 26 грн.

Пунктом 2.3. Договору №117 від 02.08.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

21.08.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №117 від 02.08.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Скіфська с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 469 772, 26 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №117 від 02.08.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №117 від 02.08.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Скіфській в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 договору №117 від 02.08.2017року, на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радою 04.08.2017 року перераховано кошти в розмірі 440 931 грн., 28.08.2017 року на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 1 027 483, 93 грн., 13.11.2017 року на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 1 357, 22 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Скіфська в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №117 від 26.07.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №117 від 02.08.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: завищено об'єми улаштованого асфальтобетону на 42,3464 т.

Згідно висновку експерта № 2-5/22 від 29.08.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №117 від 02.08.2017 року, на момент проведення огляду місця події 02.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 83 226, 94 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 02.08.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №118 (далі - Договір №118 від 02.08.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Кошова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 379 146, 56 грн.

Пунктом 2.3. Договору №118 від 02.08.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 11.09.2017 року по 09.11.2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №118 від 02.08.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Кошова с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 379 146, 56 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №118 від 02.08.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №118 від 02.08.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Кошова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 договору №118 від 02.08.2017року, на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радою 03.08.2017 року перераховано кошти в розмірі 413 743 грн., 12.09.2017 року на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 964 543, 10 грн., 10.11.2017 року на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 860, 40 грн. за капітальний ремонт дороги по вул.Кошова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №118 від 02.08.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1, завищено на 33,2232 т.

Згідно висновку експерта №12-5/26 від 10.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №118 від 02.08.2017 року, на момент проведення огляду місця події 08.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 53 926, 03 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 09.08.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_17 договір підряду №102 (далі - Договір №102 від 09.08.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Київська в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 475 800, 87 грн.

Пунктом 2.3. Договору №102 від 09.08.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

Додатковою угодою №1 від 27.09.2017року до Договору №102 від 09.08.2017 року, суму договору зменшено до 927 889, 87 грн.

Додатковою угодою №2 від 05.12.2017 року до Договору №102 від 09.08.2017 року, суму договору зменшено до 900 889, 87 грн.

08.09.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №102 від 09.08.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Київська с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 900 889, 87 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №102 від 09.08.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №102 від 09.08.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту тротуарів по вулиці Київська в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.2 Договору №102 від 09.08.2017 року, Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 11.08.2017 року перераховано кошти в розмірі 442 740, 00 грн. за капітальний ремонт тротуарів по вулиці Київська в с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.

У подальшому, на виконання умов Договору №102 від 09.08.2017 року, 12.09.2018 року Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти у розмірі 458 149, 87 грн. Таким чином, на виконання умов Договору №102 від 09.08.2017 року, Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» грошові кошти на загальну суму 900 889, 87 грн.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №102 від 09.08.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №102 від 09.08.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 250 мм, улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із щебеню та улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, завищено на 167,87 м2.

Згідно висновку експерта №12-5/17 від 18.06.2018 року, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №102 від 09.08.2017 року, станом на 12.04.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 85 101, 25 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 12.09.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №149 (далі - Договір №149 від 12.09.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Зоряна в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 469 752, 55 грн.

Пунктом 2.3. Договору №149 від 12.09.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 10.10.2017 року по 09.11.2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №149 від 12.09.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Зоряна с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 469 752, 55 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №149 від 12.09.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №149 від 12.09.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Зоряна в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №149 від 12.09.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 13.09.2017 року перераховано кошти в розмірі 440 925 грн., 12.10.2017 року перераховано кошти в сумі 1 027 584, 19 грн., 10.11.2017 року перераховано кошти в сумі 1 243, 33 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Зоряна в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №149 від 12.09.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №149 від 12.09.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: завищено улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 до 500 мм на 309 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-5 (0-70) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см на 309 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-7 (0-40) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см. на 309 м2; завищено улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей на 309 м2; завищено на кожні 0,5 см. зміна товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 на 309 м2; завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 47,4552 т.

Згідно висновку експерта №12-5/26 від 10.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №149 від 12.09.2017 року, на момент проведення огляду місця події 08.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 152 803, 54 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 14.09.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №155 (далі - Договір №155 від 14.09.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Волошкова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 473 216, 97 грн.

Пунктом 2.3. Договору №155 від 14.09.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 07.11.2017 року по 15.12.2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №155 від 14.09.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Волошкова с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 473 216, 97 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №155 від 14.09.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №155 від 14.09.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Волошкова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №155 від 14.09.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в сумі 1 473 216, 97 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Волошкова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №155 від 14.09.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №155 від 14.09.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 на 18,1832 т.

Згідно висновку експерта №12-5/25 від 07.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №155 від 14.09.2017 року, на момент проведення огляду місця події 02.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 35 736, 97 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 25.10.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_10, перебуваючи в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №190 (далі - Договір №190 від 25.10.2017 року).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору, підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул.Васнецова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 472 851, 12 грн.

Пунктом 2.3. Договору №190 від 25.10.2017 року передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

11.12.2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч.1 ст.875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №190 від 25.10.2017 року, склав та видав виготовлені, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2вта довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Васнецова с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконані в повному обсязі на загальну суму 1 472 851, 12 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_10 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №190 від 25.10.2017 року для погодження замовнику, а саме: представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_13, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №190 від 25.10.2017 року щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Васнецова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, які були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п.2.4 Договору №190 від 25.10.2017 року, Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в сумі 1 472 851, 12 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Васнецова в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9, перерахувала отримані за Договором №190 від 25.10.2017 року грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №190 від 25.10.2017 року, обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема: завищено улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 до 500 мм на 71 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-5 (0-70) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см на 71 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-7 (0-40) мм гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см на 71 м2; завищено улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей на 71 м2; завищено на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 на 71 м2; завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 на 15,464 т.

Згідно висновку експерта №12-5/25 від 07.09.2018 року, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №190 від 25.10.2017 року, на момент проведення огляду місця події 02.02.2018 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 46 416, 80 грн.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 Кк України.

В судовому засіданні прокурор Задорожний О.В. вимоги даного клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказуючи, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_3 може переховуватися від слідства та суду, впливати на свідків у зазначеному кримінальному провадженні та вчиняти інші правопорушення.

Захисник підозрюваного - адвокат Гулько Ж.В. та підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти клопотання та просили відмовити у задоволенні клопотання, покликаючись на відсутність ризиків, зазначених у клопотанні, оскільки ОСОБА_3 є підозрюваним у кримінальному провадженні №12017100020009755 за ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.3 ст.289 КК України, яке перебуває на розгляді Дарницького районного суду м.Києва, в рамках якого до ОСОБА_3 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою і останній утримується в ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання слідує, що 09.10.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Обгрунтованість підозри у скоєнні ОСОБА_3інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними доказами, а саме:

-протоколами допиту свідків;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_3;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_18;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_10;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_19;

-протоколом обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

-протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

-протоколами відібрання зразків улаштованого дорожнього покриття та протоколами лабораторного дослідження вказаних зразків;

-речовими доказами вилученими в ході проведення обшуків;

-висновками судових будівельно-технічних експертиз;

-висновками судових почеркознавчих експертиз;

-висновком судової балістичної експертизи;

-матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може буди застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Частина 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Частина 1 статті 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_3 є підозрюваним у кримінальному провадженні №12017100020009755 за ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.3 ст.289 КК України, яке перебуває на розгляді Дарницького районного суду м.Києва.

Ухвалою Дарницького районного суду м.Києва від 24.10.2018 року, за результатами підготовчого судового засідання, ОСОБА_3 продовжено строк тримання під вартою до 22.12.2018 року.

Із зазначеного слідує, що ОСОБА_3 тривалий час знаходиться під вартою і утримується у ДУ "Київський слідчий ізолятор", оскільки останньому в рамках кримінального провадження №12017100020009755 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою, що виключає наявність будь-яких ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

З огляду на викладене, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено і прокурором не доведено наявність ризиків, зазначених у клопотанні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 176-179, 183, 184, 193-194, 309,376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволення клопотання слідчого в ОВС Слідчого управління ГУНП в Київській області Слончака Л.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Задорожним О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000261 від 25.09.2017 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 10.12.2018 року.

Слідчий суддя І.М.Незнамова