Ухвала суду № 78441439, 15.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47232/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Сиротіна Степана Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001885 від 03.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Сиротіна С.С., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Вакаровим Д.В., у кримінальному провадженні № 42018000000001885 від 03.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

15 листопада 2018 року, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 внесеного до ЄРДР 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» та інших вітчизняних виробників ліків та дистриб'юторів ліків, з метою отримання надприбутків збільшують вартість лікарських засобів в декілька разів шляхом приховування реальної собівартості лікарських засобів у тому числі під час проведення процедури державних закупівель. Крім того, протягом 2011-2012 років службові особи закладів охорони здоров'я, ТОВ «Серв'є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ «СП Оптіма-Фарм ЛТД», ПрАТ «Альба Україна», за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862) та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750), з використанням підконтрольних їм іноземних компаній, які не є виробниками фармацевтичних речовин «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія), «TOCELO PHARMA» (Королівство Нідерланди), «PHARMARABIE FZE» (Об'єднані Арабські Емірати), «UK Pharma Impex Limited» (Лондон), «Magazzini Kyowa S.R.L.» (Італія), організовано протиправну схему, яка призводить до незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах, що спрямовані на закупівлю лікарських засобів закладами охорони здоров'я, використовуючи компанії-посередники з метою збільшення вартості лікарських засобів в декілька разів.

Так, 04.07.2018, працівниками митного посту «Тиса» ДФС України складено протокол порушення митних правил № 2931/30500/18, згідно якого до митного контролю надано документи CRM № TOUR 4706-2 від 20.06.2018, інвойс № 2/18/06/2018/132 від 18.06.2018 на переміщення товару «L-глутамінова кислота та L-аргінін», вагою 3650 кг, вартістю 255125 доларів США. Продавцем зазначеного товару, відповідно до наданих документів, виступало «UK Pharma Impex Limited» (Лондон), відправником - «Magazzini Kyowa S.R.L.» (Італія), а покупцем та одержувачем - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750).

Під час огляду, працівниками митного посту «Тиса» виявлено ще один пакет документів митних органів Італії на вказаний товар, згідно яких отримано інвойс № 181TQYG010000932E6 від 18.06.2018, відповідно до якого продавцем виступала «KYOWA HAKKO BSO Italia S.R.L.» (Італія), а одержувачем товару - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750). При цьому у вказаних документах зазначена вартість товару у сумі 29050 Євро, що на 3 750 000 грн. менша ніж в інвойсі поданому до українського митного контролю.

Митними органами України отримано відповідь від «KYOWA HAKKO BSO Italia S.R.L.» (Італія), відповідно до змісту якої зазначений товар продано «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія) за ціною 29050 Євро на умовах FСA,, надаючи експортну декларацію одержувачу товару - ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750) до пункту пропуску через кордон Європейського союзу.

Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750), з метою вилучення оригіналів фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750) з «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія) у 2017-2018 роках, а саме: договорів, контрактів із додатками до них про закупівлю товарів у 2017-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від постачальників-нерезидентів із розшифровкою по кожній партії(із зазначенням серії, дати та номеру); бухгалтерських документів підприємства та інших розрахунків, що підтверджують та відображають корегування в т.ч. з податку на прибуток та податку на додану вартість за 2017-2018 роки, у зв'язку з отриманням знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від постачальника «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія) із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації; виписок з банківських рахунків за 2017-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з постачальником «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості.

Слідчий вказує, що зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750), розташованому по вул. Шевченка, 22 у м. Харкові.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а також надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст. 40 КПК України від імені слідчого Cиротіна С.С.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Сиротіна Степана Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001885 від 03.08.2018 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 Підгорному Миколі Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750), розташованому за адресою: м. Харків вул. Шевченка, 22, а саме:

- фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750) з «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія) у 2017-2018 роках: договорів, контрактів із додатками до них про закупівлю товарів у 2017-2018 роках, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них; інвойсів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (CMR) та документів щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від постачальників-нерезидентів із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, дати та номеру);

- бухгалтерських документів ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750) та інших розрахунків, що підтверджують та відображають корегування в т.ч. з податку на прибуток та податку на додану вартість за 2017-2018 роки, у зв'язку з отриманням знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від постачальника «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія) із зазначенням найменування продукції, серій, сум по яким були надані такі знижки та компенсації;

- виписок з банківських рахунків ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (код ЄДРПОУ 31437750) за 2017-2018 роки, де відображено проведення розрахунків з постачальником «Vitamed D.O.O.» (Республіка Словенія), документів щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47232/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя: В.М. Карабань