Ухвала суду № 78439981, 07.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/4223/18

Справа № 711/10469/18

07 грудня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Демчик Р.В., за участю: секретар – Бузун Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12017251010002099 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010002099 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 голова правління Благодійного фонду «Розвиток Черкащини» - ОСОБА_3, всупереч статутним цілям вказаного фонду, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_4 договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, після чого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до гр. ОСОБА_5 про дострокове виконання боргових зобов’язань в розмірі 948 526,05 грн. В результаті вказаних дій квартира АДРЕСА_1, була стягнута на предмет іпотеки та перейшла у власність БФ «Розвиток Черкащини», що призвело до тяжких наслідків спричинених ОСОБА_5

Так 22.04.2008 року між ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 354411/1516/0060-8 відповідно до якого ОСОБА_5 було надано кредит в сумі 45 675,00 доларів США на придбання нерухомості. Кредит було надано на 240 місяців, тобто до 22.04.2028.

18.11.2011 між ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду №3, на підставі якої було змінено валюту виконання зобов’язань з доларів СІЛА на гривні. Станом на 18.11.2011 заборгованість за кредитом складала 400 511,06 грн.

В березні 2015 позичальник припинив належним чином виконувати свої грошові зобов’язання за кредитним договором, в результаті чого 04.11.2015 ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із позовною заявою про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.

За результатами розгляду цивільної справи винесено заочне рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заборгованості за кредитним договором в сумі 435 365,40 грн, та винесено виконавчий лист про солідарне стягнення вищевказаної суми.

27.01.2017 між ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» в особі ОСОБА_9 та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 255 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.

Того ж дня, 27.01.2017 між ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_4 укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 256 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.

Того ж дня, 27.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_4 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 257 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.

Разом з тим, встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ «ФІНСТРИМ» в особі ОСОБА_4 та Благодійним фондом «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38843477) укладено попередній договір про порядок здійснення уступки права грошової вимоги, тобто за два дні до укладення договору про відступлення права вимоги між HAT «ОСОБА_6 ОСОБА_7» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансовий партнер».

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також з метою дослідження всіх обставин у даній справі, слідчий вважає за необхідне дослідити документи копії реєстраційної справи Благодійного фонду «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38843477), атому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте надала суду заяву про проведення розгляду справи за її відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є відділ реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13, з можливістю подальшого вилучення у державних реєстраторів відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою м. Черкаси, вул.. Благовісна 170, копій матеріалів справи по реєстрації суб’єкту господарської діяльності Благодійного фонду «РОЗВИТОК ЧЕРКАЩИНИ» (код ЄДРПОУ 38843477).

Строк дії ухвали - до 06 січня 2019 року.

Роз’яснити службовим особам відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14